证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-089 常州同惠电子股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持价 | | 减 | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 格区间 | | 持 | 股数量 | | | 股 | | | 减 | 减 | | | 计 | （股） | | | | 已减持 | 已减 | | | | | | | 当前 | | 东 | | | 持 | 持 | | 已减持总金 | 划 | | | | | 数量 | 持 | | | | | | | 持股 | | 名 | | | 方 | 期 | | 额（元） | 完 | | | | | （股） | 比例 | | | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-088 常州同惠电子股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | | 监事 45 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称 "本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请，指派本 所律师出席该公司 2023 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东 大会召集和召开的相关事实以及公司提供的文件进行了核查和验证。公司保 证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-087 常州同惠电子股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日、 2023 年 11 月 17 日分别召开了第四届董事会第二十次会议和 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票 的议案》，公司董事会将对 3 名离职的激励对象以及 2022 年个人绩效考核结果 不为 A 的激励对象所持有已获授但尚未解除限售的部分限制性股票 280,725 股予 以回购注销。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《常州同惠电子股份有限公司章程》《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-085 常州同惠电子股份有限公司 股权激励计划限制性股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,001,025 股，占公司总股本 0.6127%，可交 易时间为 2023 年 11 月 16 日。 单位：股 | | | 是否为 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 董事、监 | 本次 | | 本次变更 | | 本次解除 | | | 序 | 股东姓 | 东、实际 | 事、高级 | 解限 | 本次解除 | 限售类型 | 变更后限售 | 限售股数 | 尚未解除限 | | 号 | 名或名 | 控制人 | 管理人 | 售原 | 限售登记 | 登记股票 | 类型 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | ...

常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 11 月 1 日在北京 证券交易所披露平台（http://www.bse.cn）上披露了公司《独立董事工作细则》（公 告编号：2023-077）, 经事后审核发现相关内容表述有误，现对原公告相关内容进行 更正如下： 更正前： 第十一条 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起十二个月 内不得被提名为公司独立董事候选人。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-084 常州同惠电子股份有限公司 独立董事工作细则更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特此公告！ 常州同惠电子股份有限公司 董事会 2023年 11 月 7 日 更正后： 第十一条 在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十六个 月内不得被提名为公司独立董事候选人。 除上述调整外，《独立董事工作细则》其他内容保持不变，公司将同时在北京证 券交易所官网披露更正后的公告。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-077 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关业务规则及《常州同惠 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 常州同惠电子股份有限公司独立董事工作细则(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第二条 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-079 常州同惠电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司董事会专门委员会制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指： 公司总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管 理人员。 第二章人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由提 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-074 常州同惠电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 31 日审议通过了《关于修 订公司制度的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，自主决策公司利润分配事项， 制订明确的回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善 董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法律 法规和规范性文件的规定履行必要的决策程序，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州同惠电子股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-067 常州同惠电子股份有限公司 关于2022年股权激励计划限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第 四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公 司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年 激励计划》"）相关规定，公司 2022 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022年9月22日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"，"同 惠电子"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《 ...