会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[4] - 拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[30] 议案表决 - 《关于2024年年度总经理工作报告的议案》全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》等多项议案全票通过，需提交股东大会[7][8][10][11][13][14] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》等多项议案全票通过[20][22][25][28][29][31] 公司情况 - 2024年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况[15] - 公司拟回购注销155万股限制性股票，股本和注册资本减少[25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润84,534,126.77元，母公司未分配利润84,755,621.15元[2] - 公司总股本161,855,696股，扣除回购专户后以160,445,696股为基数，每10股派现2.5元，预计派现40,111,424元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额123,685,553.61元，占最近三年年均归母净利润比例255.47%[4][5] 利润分配 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 现金分红在利润分配中占比最低10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[9][10][12][13] 权益分派 - 本次权益分派预案经2025年4月18日董事会审议通过，尚需股东大会审议[6] - 监事会认为方案合规，无损中小股东利益[7] - 方案决策程序通过后2个月内实施[16] 政策相关 - 保持股利分配政策一致性、合理性和稳定性[14] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14]

业绩总结 - 2021年营业收入为1.479亿元[3][6] - 2024年营业收入为1.939亿元，较2021年增长31.10%[4] 回购注销 - 公司拟回购注销155万股限制性股票，占总股本比例为0.9576%[3][5][6] - 2024年利润分配前回购价格为4.28元/股，分配后为4.03元/股[7] - 2024年利润分配前回购款总额为663.4万元，分配后为624.65万元[8] - 回购注销资金来源为公司自有资金[9] 人员注销 - 许海平拟注销24000股，占授予总量的0.5900%[10] - 钱宁栋拟注销18000股，占授予总量的0.4425%[10] 股份占比 - 回购注销前有限售条件股份占比49.06%，回购注销后占比48.57%[12] - 回购注销前无限售条件股份（不含回购专户股份）占比50.07%，回购注销后占比50.55%[12] - 回购专户股份回购注销前占比0.87%，回购注销后占比0.88%[12] 其他 - 本次回购注销不影响公司股权激励计划、管理团队履职、经营业绩和财务状况[14] - 公司将在2024年度股东大会审议通过方案后通知债权人并公告[15] - 备查文件包括第五届董事会第九次会议决议等[16] - 公告日期为2025年4月22日[17]

股权激励 - 2022年9 - 11月完成首次授予登记[2][5][6] - 2023年9 - 10月完成剩余权益授予登记[7][8] - 2023 - 2024年完成部分限制性股票回购注销[9][10] 利润分配 - 2025年拟每10股派现金红利2.50元（含税）[11] 回购价格 - 2024年利润分配前为4.28元/股[13] - 2024年利润分配后为4.03元/股[13] 未解除限售股票 - 首次授予部分76人共142.5万股[15] - 预留授予部分5人共12.5万股[15]

业绩情况 - 公司2024年度营业收入未达股权激励计划业绩考核目标[2] 股票处理 - 公司将回购注销155万股限制性股票，含首次授予76人142.5万股、预留授予5人12.5万股[2][3] - 监事会同意回购注销155万股限制性股票[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为19394.98万元，主营业务收入为19217.85万元[8] - 2024年末公司合并资产总计391,855,967.23元，较上年年末下降1.86%[23] - 2024年末公司合并负债合计49,569,408.48元，较上年年末下降10.21%[26] - 2024年末公司合并股东权益合计342,286,558.75元，较上年年末下降0.52%[26] - 合并营业收入本年为193,949,849.60元，上年为169,330,193.62元[28] - 合并净利润本年为50,339,515.26元，上年为38,595,340.26元[28] - 基本每股收益本年为0.32元，上年为0.24元[28] 资产数据 - 2024年末公司货币资金合并为58,686,800.91元，较上年年末增长26.22%[23] - 2024年末公司应收账款合并为18,920,443.52元，较上年年末增长11.46%[23] - 2024年末公司存货合并为54,842,939.24元，较上年年末下降14.25%[23] - 2024年末公司应付账款合并为13,044,256.78元，较上年年末增长46.11%[26] - 2024年末公司合同负债合并为9,447,282.78元，较上年年末下降47.17%[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 主营业务收入确认和存货跌价准备计提为关键审计事项[8][10] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等规定，未对财务状况和经营成果产生影响[172][177][179] - 公司本期无重要会计估计变更[181] 税务相关 - 公司2024年获高新技术企业证书，按15%的税率计算缴纳企业所得税[183] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[184]

财务审计 - 致同会计师事务所认为同惠电子2024年12月31日财务报告内控有效[5] - 审计报告出具时间为2025年4月18日[8] 人员信息 - 党小民证书编号1100000150197，发证日期1995年[11] - 陈英身份证编号1100000000012，证书编号01015604[14]

股权激励 - 2022年10月27日向80名激励对象授予254.5万股限制性股票，授予价7.1元/股，拟授300.5万股，预留46万股[20] - 2023年8月23日，行权价由7.1元/股调为4.53元/股，首次授予数量调为381.75万股，预留授予调为69万股[21] - 2024年若利润分配方案通过，回购价由4.28元/股调为4.03元/股[31] - 2024年营收未达要求，回购注销1550000股限制性股票[33] 业绩情况 - 2024年公司营业收入为1.939亿元，较2021年增长31.10%[32] - 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解限售期业绩考核触发值要求2024年营收较2021年增长率不低于85.00%，目标值不低于100.00%[32] 利润分派 - 2024年度权益分派以160445696股为基数，每10股派现金红利2.50元，预计派40111424元[29] 核心员工股份注销 - 核心员工许海平拟注销24000股，占授予总量0.5900%[35] - 核心员工钱宁栋拟注销18000股，占授予总量0.4425%[35] - 核心员工吴强拟注销30000股，占授予总量0.7376%[35] - 核心员工臧建伟拟注销24000股，占授予总量0.5900%[35] 回购注销 - 首次授予部分76名激励对象第三个限售期1425000股限制性股票将被回购注销[42] - 预留授予部分5名激励对象第二个限售期125000股限制性股票将被回购注销[42] - 本次回购注销总价分配前6634000元，分配后6246500元，资金源于自有资金[41][42]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会[1] - 2024年审计委员会召开4次会议[1] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[1] 会议表决情况 - 各委员会会议议案表决均全票同意[2] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会6次、审计会4次，均全出席[1][2] - 2024年现场工作累计16天[5] - 报告期无提议召开董事会情形[6]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[1] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[1] 会议表决情况 - 第五届审计委员会4次会议表决均全票同意[2] - 第五届薪酬与考核委员会第一次会议表决全票同意[2] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作累计16天[5]