会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[1] - 2024年审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[1][2] 会议审议情况 - 审计委员会各次会议分别审议2023年相关议案、季度和半年度报告等，均3票同意[2] - 薪酬与考核委员会会议审议股权激励及人员薪酬相关议案，3票同意[2] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作累计16天，无缺席和提议召开董事会等情形[1][5][6]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月13日14:00现场召开，网络投票时间为5月12 - 13日[6] - 股权登记日为2025年5月7日[8] - 会议地点为江苏省常州市新北区新竹路1号公司5号会议室[10] 公司决策 - 拟回购注销155万股限制性股票[20] - 回购后股本减至16030.5696万股，注册资本减至16030.5696万元[20] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构[21] 其他信息 - 会议登记时间为2025年5月13日12:00 - 14:00，地点为董秘办公室[23] - 会议联系人王恒斌，电话0519 - 85195193[24] - 备查文件含董事会和监事会决议[25]

会议信息 - 会议于2025年4月18日以现场和通讯结合方式召开，4月8日发出通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 多项议案获通过，含2024年报告、财务决算等，需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][11][18] - 《关于公司2025年度董事等薪酬的议案》直接提交股东大会[17] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》无需提交股东大会[19] 股本变动 - 公司拟回购注销155万股限制性股票，股本和注册资本减少[16]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月18日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[4] - 拟于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[30] 议案表决 - 《关于2024年年度总经理工作报告的议案》全票通过，无需提交股东大会[6] - 《关于2024年年度董事会工作报告的议案》等多项议案全票通过，需提交股东大会[7][8][10][11][13][14] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》等多项议案全票通过[20][22][25][28][29][31] 公司情况 - 2024年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况[15] - 公司拟回购注销155万股限制性股票，股本和注册资本减少[25]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润84,534,126.77元，母公司未分配利润84,755,621.15元[2] - 公司总股本161,855,696股，扣除回购专户后以160,445,696股为基数，每10股派现2.5元，预计派现40,111,424元[2] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额123,685,553.61元，占最近三年年均归母净利润比例255.47%[4][5] 利润分配 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 现金分红在利润分配中占比最低10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[9][10][12][13] 权益分派 - 本次权益分派预案经2025年4月18日董事会审议通过，尚需股东大会审议[6] - 监事会认为方案合规，无损中小股东利益[7] - 方案决策程序通过后2个月内实施[16] 政策相关 - 保持股利分配政策一致性、合理性和稳定性[14] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[14]

业绩总结 - 2021年营业收入为1.479亿元[3][6] - 2024年营业收入为1.939亿元，较2021年增长31.10%[4] 回购注销 - 公司拟回购注销155万股限制性股票，占总股本比例为0.9576%[3][5][6] - 2024年利润分配前回购价格为4.28元/股，分配后为4.03元/股[7] - 2024年利润分配前回购款总额为663.4万元，分配后为624.65万元[8] - 回购注销资金来源为公司自有资金[9] 人员注销 - 许海平拟注销24000股，占授予总量的0.5900%[10] - 钱宁栋拟注销18000股，占授予总量的0.4425%[10] 股份占比 - 回购注销前有限售条件股份占比49.06%，回购注销后占比48.57%[12] - 回购注销前无限售条件股份（不含回购专户股份）占比50.07%，回购注销后占比50.55%[12] - 回购专户股份回购注销前占比0.87%，回购注销后占比0.88%[12] 其他 - 本次回购注销不影响公司股权激励计划、管理团队履职、经营业绩和财务状况[14] - 公司将在2024年度股东大会审议通过方案后通知债权人并公告[15] - 备查文件包括第五届董事会第九次会议决议等[16] - 公告日期为2025年4月22日[17]

股权激励 - 2022年9 - 11月完成首次授予登记[2][5][6] - 2023年9 - 10月完成剩余权益授予登记[7][8] - 2023 - 2024年完成部分限制性股票回购注销[9][10] 利润分配 - 2025年拟每10股派现金红利2.50元（含税）[11] 回购价格 - 2024年利润分配前为4.28元/股[13] - 2024年利润分配后为4.03元/股[13] 未解除限售股票 - 首次授予部分76人共142.5万股[15] - 预留授予部分5人共12.5万股[15]

业绩情况 - 公司2024年度营业收入未达股权激励计划业绩考核目标[2] 股票处理 - 公司将回购注销155万股限制性股票，含首次授予76人142.5万股、预留授予5人12.5万股[2][3] - 监事会同意回购注销155万股限制性股票[4]

关于常州同惠电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 常州同惠电子股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 2025 110A008618 2024 12 31 2024 2025 110A013855 8 2024 2024 2024 2024 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供同惠电子公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 12 - 12 中国注册会计师 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn and and the | 用 | HE | IH | ੜਜ | ਤੇਜ | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | # | 田 | 位: | F | ਜ | નાર્કર | | 東 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | ਜਨ | ਜੋੜ | | | | 发国 | 分 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为19394.98万元，主营业务收入为19217.85万元[8] - 2024年末公司合并资产总计391,855,967.23元，较上年年末下降1.86%[23] - 2024年末公司合并负债合计49,569,408.48元，较上年年末下降10.21%[26] - 2024年末公司合并股东权益合计342,286,558.75元，较上年年末下降0.52%[26] - 合并营业收入本年为193,949,849.60元，上年为169,330,193.62元[28] - 合并净利润本年为50,339,515.26元，上年为38,595,340.26元[28] - 基本每股收益本年为0.32元，上年为0.24元[28] 资产数据 - 2024年末公司货币资金合并为58,686,800.91元，较上年年末增长26.22%[23] - 2024年末公司应收账款合并为18,920,443.52元，较上年年末增长11.46%[23] - 2024年末公司存货合并为54,842,939.24元，较上年年末下降14.25%[23] - 2024年末公司应付账款合并为13,044,256.78元，较上年年末增长46.11%[26] - 2024年末公司合同负债合并为9,447,282.78元，较上年年末下降47.17%[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 主营业务收入确认和存货跌价准备计提为关键审计事项[8][10] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等规定，未对财务状况和经营成果产生影响[172][177][179] - 公司本期无重要会计估计变更[181] 税务相关 - 公司2024年获高新技术企业证书，按15%的税率计算缴纳企业所得税[183] - 公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[184]