公司基本信息 - 公司于2021年1月11日在全国股转系统精选层挂牌，2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币16185.5696万元[9] - 公司股份总数为16185.5696万股，股本结构为普通股16185.5696万股[20] - 公司发行的股票每股面值一元[18] 股东相关 - 赵浩华认购608.5万股，占比24.15%；王志平认购333.9万股，占比13.25%等[19] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的事项须经股东大会决议[45] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元的事项须经股东大会决议[45] - 公司拟与关联方发生成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，经董事会审议后提交股东大会决定[47] 会议相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且确定后不得变更[59] - 股东大会作出普通决议，需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[72] - 股东大会作出特别决议，需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[72] 董监高相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[107] - 董事任期3年，任期届满可连选连任；独立董事每届任期与其他董事相同，但连续任职不得超过6年[95] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[133] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[145] 财务与分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[158] - 现金分红在利润分配中所占比例最低应达到10%[163] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[165] 其他 - 公司控股股东等应为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件[178] - 公司投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[179] - 公司应在北交所指定信息披露平台公布定期报告和临时报告[190]

股份数据 - 公司总股本为163,091,446股[8] - 无限售条件股份82,448,378股，占比50.55%[8] - 有限售条件股份80,643,068股，占比49.45%[8] 解除限售 - 本次解除限售数量756,975股，占0.46%，5月13日可交易[3] - 解除限售股东为常州同达，未解除2,280,525股[4] - 解除限售股东属减持预披露主体，后续减持将披露[9]

常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 公司董事长、总经理：赵浩华先生； 财务负责人：唐玥女士； 董事会秘书：王恒斌先生； 保荐代表人：王润达先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就本公司 2023 年年度报告 业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二） 15:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上，对相关问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与。 五、 联系方式 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京 证券交易所官网（www.bse.cn）和《中国证券报》（www.cs.com ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-024 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据法律法规要求，已编制完成 2024 年第一季度报告。具体内容详见 公司于 2024 年 4 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月22日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 报告于2024年4月22日在指定网站披露[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决，无需提交股东大会审议[6]

财务总体状况 - 2024年3月31日资产总计398,658,190.64元，较上年期末减少0.15%；归属于上市公司股东的净资产347,868,876.33元，较上年期末增加1.45%[11] - 2024年3月31日资产总计398,658,190.64元，较2023年12月31日的399,276,863.20元略有减少[45] - 2024年3月31日负债合计5024.79万元，较2023年12月31日的5503.69万元减少8.70%[49] - 2024年3月31日所有者权益合计3494.87万元，较2023年12月31日的3443.13万元增长1.50%[49] 营业收入与利润 - 2024年1 - 3月营业收入31,566,514.13元，较上年同期增加10.55%；归属于上市公司股东的净利润4,403,400.33元，较上年同期增加21.05%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,983,196.63元，较上年同期增加120.68%[11] - 2024年第一季度营业总收入3156.65万元，较2023年同期的2855.30万元增长10.55%[50] - 2024年第一季度营业总成本2870.69万元，较2023年同期的2769.42万元增长3.66%[50] - 2024年第一季度营业成本1464.26万元，较2023年同期的1263.29万元增长15.91%[50] - 2024年第一季度销售费用285.21万元，较2023年同期的293.76万元减少2.91%[50] - 2024年第一季度管理费用493.42万元，较2023年同期的626.97万元减少21.29%[50] - 2024年第一季度研发费用573.05万元，较2023年同期的566.23万元增长1.20%[50] - 2024年第一季度合并营业利润4,641,226.33元，2023年同期为4,012,385.94元；母公司营业利润5,009,806.96元，2023年同期为4,339,604.89元[51][52] - 2024年第一季度合并净利润4,322,354.37元，2023年同期为3,556,002.13元；母公司净利润4,619,337.25元，2023年同期为3,797,137.64元[51][52] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与2023年同期持平[52] - 2024年第一季度母公司营业收入31,226,659.32元，2023年同期为28,126,665.12元[52] 现金流量 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额3,168,972.79元，较上年同期增加131.46%[11] - 投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期分别增加212.51%、2,044.44%[13] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计39,968,850.34元，2023年同期为37,036,560.31元[54] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计36,799,877.55元，2023年同期为47,110,176.31元[54] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金38,073,513.63元，2023年同期为33,408,833.60元[54] - 2024年第一季度收到的税费返还1,062,025.01元，2023年同期为2,953,378.50元[54] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金10,917,293.32元，2023年同期为15,541,893.29元[54] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金17,379,415.91元，2023年同期为19,410,621.37元[54] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为316.9万元，上年同期为-1007.4万元[55] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为474.96万元，上年同期为151.98万元[55] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为70万元，上年同期为-3.6万元[55] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.95万元，上年同期为-2.8万元[55] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为866.8万元，上年同期为-861.77万元[55] - 2024年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为358.17万元，上年同期为-827.87万元[57] - 2024年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为175.3万元，上年同期为211.61万元[57] - 2024年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为0，上年同期为-3.6万元[57] - 2024年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为538.42万元，上年同期为-622.66万元[57] - 2024年第一季度母公司期末现金及现金等价物余额为4781.29万元，上年同期为7103.01万元[57] 资产项目变动 - 预付款项、其他应收款、其他流动资产、应付账款、预收款项、少数股东权益期末较上年期末分别增加101.91%、650.72%、89.24%、33.78%、41.53%、53.36%[12] - 应付职工薪酬、应交税费期末较上年期末分别减少96.43%、71.78%[12] - 2024年3月31日货币资金为55,163,464.92元，较2023年12月31日的46,495,462.36元有所增加[44] - 2024年3月31日交易性金融资产为136,825,709.59元，较2023年12月31日的141,554,772.79元有所减少[44] - 2024年3月31日应收账款为13,650,400.92元，较2023年12月31日的16,974,794.27元有所减少[44] - 2024年3月31日流动资产合计275,182,339.30元，较2023年12月31日的274,254,590.28元略有增加[44] - 2024年3月31日非流动资产合计123,475,851.34元，较2023年12月31日的125,022,272.92元有所减少[45] - 2024年3月31日流动负债合计46,626,756.50元，较2023年12月31日的52,652,090.26元有所减少[45] - 2024年3月31日非流动负债合计2,383,695.99元，较2023年12月31日的2,554,175.40元有所减少[45] - 2024年3月31日母公司货币资金4781.29万元，较2023年12月31日的4242.87万元增长12.69%[47] - 2024年3月31日母公司交易性金融资产13682.57万元，较2023年12月31日的14155.48万元减少3.34%[47] 股东情况 - 报告期末普通股股东人数为4,337人[18] - 前十大股东合计期末持股111,585,676股，占比68.40%[21] - 赵浩华期末持股20,186,100股，占比12.38%，与唐玥是夫妻关系，与部分股东为一致行动人[21] - 开源证券股份有限公司持股变动为增加1,430,042股，期末持股4,491,048股，占比2.75%[21] - 袁萍持股变动为减少295,792股，期末持股4,487,828股，占比2.75%[21] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[23] 重大事项 - 公司诉讼、仲裁事项累计金额3,465,000元，占期末净资产比例0.99%，其中作为原告/申请人金额465,000元，占比0.13%，作为被告/被申请人金额3,000,000元，占比0.86%[27] - 公司存在诉讼、仲裁事项和股权激励计划、员工激励措施、已披露承诺事项等重大事项，且均合规处理[25] 股权激励计划 - 2022年公司推进股权激励计划，经多轮会议审议通过相关议案，并完成限制性股票首次授予登记[29][30][31][32][33] - 2022年9月22日至10月10日，公司对股权激励计划拟授予激励对象名单进行内部公示，监事会未收到异议[30] - 2022年10月12日，公司披露《关于2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》[31] - 2023年10月12日公司完成2022年股权激励计划限制性股票的剩余权益授予登记相关事宜[35] - 2023年12月4日公司完成对离职激励对象以及考核不合格部分限制性股票的回购注销工作[36] 其他财务指标变动 - 财务费用、其他收益、投资收益较上年同期分别增加78.16%、减少38.06%、减少35.60%[13] - 公允价值变动收益较上年同期减少100.00%；信用减值损失较上年同期减少85.67%；资产处置收益较上年同期增加100.00%；营业外收入较上年同期增加3,109.27%[13]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年审计等4个委员会分别召开5、3、2、1次会议[2] 会议表决结果 - 第四届4个委员会相关会议表决均全票通过[2][3] 独立董事情况 - 出席董事会等会议应到与实到一致，投票全同意[1] - 出席审计等委员会次数与缺席次数均为0[3] 其他情况 - 报告期内不存在提议召开董事会等4种情形[5]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位含3家全资和1家控股子公司，资产和营收占比100%[6] 公司治理制度 - 聘请4名独立董事，两名是会计专业人士[8] - 制定《股东大会议事规则》等多项制度规范各层级运作[6][8][9] 缺陷标准制定 - 制定财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量、定性标准[21][22][24][25] 内控制度建设 - 制定多项内部控制制度，涉及资金、采购等多方面[14][15][16][17] 其他信息 - 报告期内不存在其他可能影响投资者的内部控制信息[28]

常州同惠电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-019 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 1、审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能 力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作 的要求。 2、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审前沟 通，对 2023 年度审计工作 ...

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第二 个限售期和预留授予部分第一个限售期未达解除限售条件及部分激励对象离职，根据 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-021 常州同惠电子股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激 励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。 《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关 规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,235,750 股限制 性股票。该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励 ...