证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-102 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司 5 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵浩华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的规定。 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 105,916,983 股，占公司有表决权股份总数的 64.94%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-104 常州同惠电子股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日 以电话和网络方式发 出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举王祖明先生为公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举王祖明先生为 公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期 届满之日止。 具体内容详见公 ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法规要求[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 禁止担任情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得担任[5] - 近36个月受证券交易所等公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职连续12个月未亲自出席董事会超半数不得担任[7] - 近36个月受中国证监会以外部门处罚不得担任[7]

独立董事提名 - 王鹤被提名为同惠电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分股东及亲属、曾有特定情形人员不具备独立性[3][4] - 有违法犯罪、受谴责批评等情况不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议不达标不适合任职[7]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-091 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 1.议案内容： 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经 验和能力，公司拟对董事 ...

会议情况 - 公司2023年第一次职工代表大会于12月7日上午10：00召开[2] - 应出席职工代表60名，实际出席60名[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第五届监事会职工代表监事议案[3] - 钱燕萍当选第五届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 议案表决同意60票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-093 常州同惠电子股份有限公司 关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会 将于 2024 年 4 月 19 日届满。为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更 大程度地发挥董事的经验和能力，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司于 2023 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会 议、2023 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代 表监事候选人的议案》和《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，现将 有关事项公告如下： 意提请股东大会审议监事会提前换届事项。公司监事会提名王祖明先生和丁小丽女 ...

人员提名 - 朱亚媛被提名为同惠电子第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 特定股东及亲属、有违法处罚记录等人员不符合独立董事任职条件[3][5][8] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在同惠电子连续任职不超6年[5] - 具有注册会计师职业资格符合独立董事会计要求[7] 声明时间 - 声明时间为2023年12月11日[9]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会12月26日14:00召开，网络投票12月25日15:00 - 12月26日15:00[6] - 股权登记日为2023年12月20日[8] - 会议地点为江苏省常州市新北区新竹路1号公司5号会议室[9] 董事会换届 - 董事会拟提前换届，由9名调整为11名，独立董事由2名增至4名[9][11] 候选人情况 - 第五届董事会非独立董事候选人7人，任期三年[9] - 第五届董事会独立董事候选人4人，任期三年[11] - 第五届监事会非职工代表监事候选人2人，任期三年[12] 会议登记 - 会议登记时间为2023年12月26日12:00到14:00[15] - 会议登记地点为公司董秘办公室[16] 会议决议 - 公司召开第四届董事会第二十一次会议并形成决议[21] - 公司召开第四届监事会第二十次会议并形成决议[21]

股权结构 - 赵浩华持股20186100股，占比12.38%[2] - 王志平持股15025500股，占比9.21%[2] - 孙伯乐等四人各持股13702500股，占比8.40%[2][3] - 唐玥持股9544500股，占比5.85%[4] - 王祖明持股945000股，占比0.58%[8] - 钱燕萍持股257958股，占比0.16%[9] 会议相关 - 2023年12月7日审议董事会换届[2][5] - 2023年12月7日审议职工代表监事换届[9] - 发布多会议决议[15]