证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-054 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，根 据公司 2023 年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向 5 名激励对象共授予 25 万股限制性股票，授予日为 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-053 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以电话和网络方式方 式发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法 ...

2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件 规定的激励对象条件及《常州市同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形。 激励对象中无独立董事、监事，本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、 有效，满足获授限制性股票的条件。 3、公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情 形，本次股权激励计划无获授权益条件。 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-056 常州同惠电子股份有限公司监事会 关于2022年股权激励计划预留授予事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-053 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以电话和网络方式方 式发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 公司现任独立董事朱亚媛、王鹤对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-057 常州同惠电子股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘瑜 | 核心员工 | | 2 | 吴新壹 | 核心员工 | 二、股权激励计划预留权益授予的激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 股） | 占本次授出权益总 量的比例 | 涉及标的股票 数量（万股） | 占本公告日股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘瑜 | 核心员工 | 15 | 21.7391% | 15 | 0.0920% | | 吴新壹 | 核心员工 | 3 | 4.3478% | 3 | 0.0184% | | 沈雯 | 核心员工 | 3 | 4.3478% | 3 | 0.0184% | | 蔡云雅 | 核心员工 | 2 | 2.8986% | 2 | 0.0123% | | 刘敏捷 | 核心员工 | 2 | 2.8986% | 2 | 0.0123% | | | 总计 | 25 | 36.2319% | 25 | 0.15 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划预留授予事项 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 3 | | 第二节 | 正 文 6 | | 第三节 | 签署页 12 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非根据上下文另作解释，否则下列简称和术语具有以 下含义： | 同惠电子、本公司、公司 | 指 | 常州同惠电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计 划、《激励计划（草案）》 | 指 | 《常州同惠电子股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）》 | ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-055 常州同惠电子股份有限公司独立董事 综上，我们同意确定以2023年9月14日为授予日，向5名符合条件的激励对象合 计授予25万股限制性股票。 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月14日召开公司 第四届董事会第十八次会议，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第1号——独立董事》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章 程》、《独立董事制度》的相关规定，我们认真审阅了相关材料、对有关问题进行 了详细了解，并基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十八次会议的相关事 项发表独立意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司第四届董事会第十七次会议审议通过的激 励对象人员名单相符。 2、本次获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》 ...

第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-054 常州同惠电子股份有限公司 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日 以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-058 常州同惠电子股份有限公司 2022年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 4、2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于提 名公司核心员工的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权激励计 划授予的激励对象名单>的议案》、《关于<常州同惠电子股份有限公司2022年股权 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制 性股票授予协议>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案。 5、2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监 事会对2022 ...

国浩律师（南京）事务所 常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 关于常州同惠电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 编号：025202310501708 致：常州同惠电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他法律、法规和规范性文件的要求，国浩律师（南京）事务所（以下称 "本所"）接受常州同惠电子股份有限公司（以下称"公司"）的聘请，指派本 所律师出席该公司 2023 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会相关事 宜出具法律意见。 为出具本法律意 ...