证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-039 常州同惠电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"或"公司"）于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3341 号），核 准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万股新股（含行使超额配售选 择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元/股，发行股数为 2,174 万股， 实际募集资金总额为 137,179,400.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费 用人民币 15,589,150.94 元，实际募集资金净额为人民币 121,590,249.06 元。上述 募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司常州分行营业部账户 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-044 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州同惠电子股份有限公司 一、拟认定核心员工提名情况 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 2023年8月23日，常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》，提名刘瑜等 5人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘瑜 | 核心员工 | | 2 | 吴新壹 | 核心员工 | | 3 | 沈雯 | 核心员工 | | 4 | 蔡云雅 | 核心员工 | | 5 | 刘敏捷 | 核心员工 | 根据相关法律法规及规范性文件规定，特向公司全体员工公示，公示期自 2023年8月25日至 2023年9月4日。公司员工对上述核心员工的认定名单有任何 异议，应在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东 大 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州同惠电子股份有限公司 调整 2022 年股权激励计划之限制性股票 价格和数量 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州同惠电子股份有限公司 调整 2022 年股权激励计划之限制性股票 一、法律意见书的声明事项 本所律师依据法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、 法规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下： （1）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-034 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以以电话和网络方 式发出 5.会议主持人：赵浩华 常州同惠电子股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2023 年半年度报告。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-039 常州同惠电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 单位：元 币种：人民币 | 募集资金账户情况 | 金额 | | --- | --- | | 1、募集资金账户初始金额 | 126,943,550.94 | | 2、募集资金账户资金的增加项 | 16,919,101.60 | | （1）募集资金流入 | 14,280,249.34 | | （2）理财及利息收入 | 2,638,852.26 | | 3、募集资金账户资金的减少项 | 135,864,826.15 | | （1）支付发行费用 | 5,352,994.30 | | （2）募集资金累计项目投入 | 130,511,831.85 | | 4、募集资金账户期末余额 | 7,997,826.39 | 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-035 常州同惠电子股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以电话和网络方式发出 5.会议主持人：王祖明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据相关法律、法规要求，公司已编制完成 2023 年半年度报告。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露网站（www.bse.cn） 上刊登的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）和《2023 年半年度 报告摘要》（公告编号：2023-038）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-043 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 8 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议召开 公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 常州同惠电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 14:0 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2023-036 常州同惠电子股份有限公司独立董事 二、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独 立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司 2020 年度公开发行股票募投项目全部结 项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际建设情况 和公司经营规划做出的合理调整，符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金 使用效率，且本次募投项目结项根据相关法律法规及公司制度的要求履行了必要 的审批程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。 三、《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票价格和数量的议案》的独 立意见 经审阅议案内容，我们认为本次董事会对公司 2022 年股权激励计划之限制 性股票价格和数量进行调整，该调整符合相关法律法规和《2022 年股权激励计 划（草案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序，符 合公司及全体股东的利益，我们同意调整公司 2022 年股权激励计划之限制性股 票价格和数量。 常州同惠电子股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会 ...

公司基本信息 - 公司股票于1999年12月17日在北交所上市[18] - 公司属于电子测量仪器制造行业，中国电子测量仪器市场规模2015 - 2021年由171.5亿元增至328.8亿元，2022年增至346.7亿元，2025年预计达422.9亿元[37] - 公司采用经销商、直销、ODM、B2C四种销售模式[32][33] - 公司每年通过光伏发电装置发电约60多万度，节约能源并减少二氧化碳排放[64] - 公司自产品上市销售以来，年均停产两到三种旧型号产品[67] - 公司将4家子公司纳入本期合并财务报表范围[142] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[143] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[144] - 公司经营业务营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[145] - 公司采用人民币为记账本位币[145] - 董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[88] 公司股本与注册资本 - 公司普通股总股本为163,122,171股，注册资本为163,122,171元[18][20] - 无限售股份期初数量为53,793,585股，占比49.47%，期末数量为80,690,378股，占比49.47%[78] - 有限售股份期初数量为54,954,529股，占比50.53%，期末数量为82,431,793股，占比50.53%[78] - 控股股东、实际控制人无限售股份期初16,594,350股，占比15.26%，期末24,891,525股，占比15.26%[78] - 控股股东、实际控制人有限售股份期初49,783,050股，占比45.78%，期末74,674,575股，占比45.78%[78] - 董事、监事、高管无限售股份期初200,493股，占比0.18%，期末300,740股，占比0.18%[78] - 董事、监事、高管有限售股份期初601,479股，占比0.55%，期末902,218股，占比0.55%[78] - 核心员工无限售股份期初1,173,886股，占比1.08%，期末1,744,256股，占比1.07%[78] - 核心员工有限售股份期初2,545,000股，占比2.34%，期末3,622,500股，占比2.22%[78] - 总股本期初108,748,114股，本期变动54,374,057股，期末163,122,171股[78] - 前十大股东期初持股数74,292,856股，持股变动37,348,432股，期末持股数111,641,288股，占比68.43%[80] - 赵浩华期末持股20,186,100股，占比12.37%；王志平期末持股15,025,500股，占比9.21%；高志齐等5人期末均持股13,702,500股，各占比8.40%[80] - 赵浩华期末持有普通股20186100股，持股比例12.37%[91] - 王志平期末持有普通股15025500股，持股比例9.21%[91] - 孙伯乐、王恒斌、高志齐、任老二期末均持有普通股13702500股，持股比例均为8.40%[91][92] - 唐玥期末持有普通股9544500股，持股比例5.85%[92] - 王祖明期末持有普通股945000股，持股比例0.58%[92] - 钱燕萍期末持有普通股257958股，持股比例0.16%[92] - 2023年上半年股本从108,748,114.00元增加至163,122,171.00元，增加54,374,057.00元[126][128] - 2023年半年度母公司股本本期增加54,374,057.00元，从108,748,114.00元增至163,122,171.00元[133][135] - 公司2022年年度权益分派以总股本108,748,114股为基数，每10股转增5股，共计转增54,374,057股，每10股派3元现金，派发现金红利32,624,434.20元，分红后总股本增至163,122,171股[139] - 公司注册资本163,122,171元，股份总数163,122,171股，其中有限售条件流通股份A股80,690,378股，无限售条件流通股份A股82,431,793股[141] 公司募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者发行24,003,114股新股，发行价6.31元/股，募集资金总额151,459,649.34元，净额135,870,498.40元[81] - 2023年上半年使用募集资金10,447,502.96元，截至6月30日累计使用130,511,831.85元[81] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[84] - 智能化电子测量仪器生产制造项目调整后投资83,870,498.40元，本报告期投入2,450,347.59元，累计投入78,133,148.08元，进度93.16%[84] - 2023年研发中心建设项目调整后投资27,000,000.00元，本报告期投入7,996,740.97元，累计投入27,548,754.94元，进度102.03%[85] - 补充流动资金项目调整后投资25,000,000.00元，本报告期投入414.40元，累计投入24,829,928.83元，进度99.32%[85] - 2021年1月20日，公司同意用14,673,197.13元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[85] - 公司同意使用不超过1800万元部分闲置募集资金进行现金管理[86] - 截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为500万元，购买银行固定收益开放类理财产品200万元[86] 公司员工情况 - 公司在职员工期初299人，期末289人，其中生产人员期初138人，期末129人；销售人员期初56人，期末53人；技术人员期初72人，期末75人等[101] - 公司核心员工期初80人，本期减少3人，期末77人，减少原因系个人主动离职[102] - 臧建伟、冯益华、陆群等多人薪资为60,000，占比10.01%[96] - 刘亚国薪资为105,000，占比10.01%[96] - 宋苏洋、何其齐、ZHAO XIN ZHE薪资为75,000，占比10.01%[96] - 陈绪聪薪资为90,000，占比10.01%[96] - 陈茜薪资为30,000，占比10.01%[96] - 陶丁愉、曹晨、曹俊贤、吴晨辉薪资为52,500，占比10.01%[96][97] - 黄维、王强、陈生海等多人薪资为45,000，占比10.01%[96][97][98] - 申宁夏薪资为37,500，占比10.01%[98] - 房春华、商洪福、黄锦栋等多人薪资为30,000，占比10.01%[98] - 公司2023年上半年部分员工薪酬合计362.25万元，部分员工薪酬为3万元或2.25万元，占比均为10.01%[99] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧、关键核心器件依赖进口、境外业务、业绩下滑等十大风险[66][67] - 公司应对市场竞争加剧风险，将坚持以市场需求为导向，完善经营管理体系，加大研发投入[66] - 公司应对关键核心器件依赖进口风险，将加快芯片替代进度，优先采用国产芯片[66] - 公司应对境外业务风险，将关注国外法规政策，调查客户信誉财务状况，保持沟通[66] - 公司应对业绩下滑风险，将灵活调整经营策略，优化产品结构，降低成本[66] - 公司应对技术研发风险，将坚持研发与市场双轮驱动战略[66] - 公司应对技术泄密与技术人员流失风险，将加强人才引进和员工教育及权限管理[66] - 公司应对新产品和新技术开发风险，将优化研发流程，与高校开展产学研合作[67] 公司财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为76,356,934.30元，较上年同期82,597,702.57元减少7.56%[25] - 本期毛利率为58.87%，上年同期为53.48%[25] - 归属于上市公司股东的净利润本期为16,467,649.71元，较上年同期23,278,326.03元减少29.26%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期为15,880,936.96元，较上年同期19,476,038.67元减少18.46%[25] - 依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率本期为4.96%，上年同期为7.63%[25] - 依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率本期为4.78%，上年同期为6.38%[25] - 基本每股收益本期为0.10，较上年同期0.14减少28.57%[25] - 本期期末资产总计372,908,104.47元，较上年期末减少7.04%；负债总计56,638,092.12元，较上年期末减少22.87%[26] - 本期归属于上市公司股东的净资产为315,661,211.21元，较上年期末减少3.50%；每股净资产为1.94元，较上年减少35.55%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为11,970,869.26元，较上年同期增长835.06%[27] - 本期应收账款周转率为4.13，上年同期为9.29；存货周转率为0.43，上年同期为0.61[27] - 本期总资产增长率为-7.04%，营业收入增长率为-7.56%，净利润增长率为-29.01%[28] - 非经常性损益合计692,706.20元，净额为586,712.75元[30] - 报告期内公司实现营业总收入76,356,934.30元，同比减少7.56%[36] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为16,467,649.71元，同比减少29.26%；基本每股收益为0.10元，同比减少28.57%[36] - 公司2023年上半年营业收入7635.69万元，较上年同期下降7.56%[45] - 公司2023年上半年营业成本3140.51万元，较上年同期下降18.27%，毛利率为58.87%，较上年同期提升[45] - 公司2023年上半年税金及附加128.49万元，较上年同期增长57.75%[45] - 公司2023年上半年销售费用654.10万元，较上年同期增长35.04%[45] - 公司2023年上半年管理费用1307.98万元，较上年同期增长49.70%[45] - 公司2023年上半年研发费用1086.72万元，较上年同期增长37.54%[45] - 公司2023年上半年营业利润1839.49万元，较上年同期下降32.05%[46] - 公司2023年上半年净利润1645.18万元，较上年同期下降29.01%[46] - 公司实收资本期末余额较期初增加5437.41万元，同比上升50%，系以资本公积向全体股东每10股转增5股所致[41][43] - 公司资本公积期末余额较期初减少4966.73万元，同比下降37.33%，原因同实收资本增减变动原因[41][43] - 主营业务收入本期为7556.09万元，上期为8257.74万元，同比下降8.50%；其他业务收入本期为79.60万元，上期为2.03万元，同比上升3815.59%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1197.09万元，上期为 - 162.85万元，同比上升835.06%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64.68万元，上期为4318.91万元，同比下降101.50%[57] - 税金及附加本期较上年同期增加47.04万元，同比上升57.75%[47] - 销售费用本期较上年同期增加169.74万元，同比上升35.04%[47] - 管理费用本期较上年同期增加434.23万元，同比上升49.7%[47] - 研发费用本期较上年同期增加296.62万元，同比上升37.54%[47] - 投资收益本期较上年同期减少119.10万元，同比下降82.9%[47] - 2023年6月30日货币资金为6137.518076万元，2022年12月31日为8268.460212万元[107] - 2023年6月30日交易性

中信建投证券股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的专项核查报告 关于常州同惠电子股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为常州 同惠电子股份有限公司（以下简称"同惠电子"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对同惠电子募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金资本情况 常州同惠电子股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员 会下发的《关于核准常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票的批复》（证监许可〔2020〕3341 号），核准公司向不特定合格投资者公开发 行不超过 2,500 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的 发行价格为 6.31 元/股，发行股数为 2,174 万股，实际募集资金总额为 137,179,400.00 元（超额配售选择权行使前），扣 ...