证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-007 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计，公 司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司未分 配利润为 194,502,495.56 元。资本公积为 155,361,260.95 元（其中股票发行溢 价形成的资本公积为 151,079,875.12 元，其他资本公积为 4,281,385.83 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,924,130 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-008 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、注册资本变更情况 公司拟进行 2023 年年度权益分派，权益分派完成后，预计注册资本将由 7,792.4130 万元变更为 10,130.1369 万元。 二、章程修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司总股本为 7,792.4130 万 | 第五条 公司总股本为10,130.1369 万 | | 股，每股面值人民币一元，公司注册资 | 股，每股面值人民币一元，公司注册资 | | 本为人民币 7,792.4130 万元。 | 本为人民币 10,130.1369 万元。 | | 第 十 六 条 公司股份总数为 | 第十六条 公 司 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-004 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：周文建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞钧因个人原因缺席，委托监事周文建代为表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 24 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-021 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-017 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体 股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积 极参加公司董事会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，于 2023 年 11 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，补选本人为公司第三届董事会独立董事， ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-011 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认 真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）董事会审计委员会成员变动情况 公司于报告期内对第三届董事会审计委员会成员进行了改选。改选前，公司 第三届董事会审计委员会成员为郭新梅、潘文硕、詹启军，由郭新梅担任召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会审计委员会成员不得为 在公司担任高级管理人员的董事，独立董事在公司的连续任职不得超过六年，公 司董事长、 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-009 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-003 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、部分监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn】" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.sn】" 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | | 自 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | | 1-5 | | । Í | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-56 | 大盛会计师事法所 上言古海淀区五川工由88 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-012 意继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公 司 2023 年度财务报告等审计工作。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定和 要求，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司 2023 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 ...