证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-019 暨第二个锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月3日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个 锁定期解锁条件成就的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划》《惠州市惠德 瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的规定，公司2022年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）第二个锁 定期将于2024年4月8日届满，现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 27 日，公司召开职工代表大会，就实施本次员工持股计 划通过职工代表大会征求员工意见； （二）2022 年 10 月 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-008 一、注册资本变更情况 公司拟进行 2023 年年度权益分派，权益分派完成后，预计注册资本将由 7,792.4130 万元变更为 10,130.1369 万元。 二、章程修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司总股本为 7,792.4130 万 | 第五条 公司总股本为10,130.1369 万 | | 股，每股面值人民币一元，公司注册资 | 股，每股面值人民币一元，公司注册资 | | 本为人民币 7,792.4130 万元。 | 本为人民币 10,130.1369 万元。 | | 第 十 六 条 公司股份总数为 | 第十六条 公 司 股 份 总 数 为 | | 7,792.4130 万股，均为普通股。 | 10,130.1369 万股，均为普通股。 | | 第三十七条 股东大会是公司的权力 | 第三十七条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn】" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.sn】" 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | | 自 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | | 1-5 | | । Í | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-56 | 大盛会计师事法所 上言古海淀区五川工由88 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-013 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师 事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会计 师 1,471 人，签署过证券 ...

薪酬方案适用 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为公司董监高[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[3] - 担任管理职务非独立董事按办法领薪，无额外津贴[3] - 任职监事按标准领薪，无额外津贴[4] - 高管按办法领薪[5] 费用报销与税务 - 独立董事差旅等合理费用公司据实报销[6] - 薪酬个税公司统一代扣代缴[6]

会议相关 - 2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 2023年11月20日召开2023年第二次临时股东大会[1] - 2023年度董事会审计委员会召开4次会议[3] 审计委员会 - 改选后审计委员会由黄敏、胡松、张健三名董事组成[2] - 认为大华会计师事务所较好完成2023年度审计工作[4] 内部控制 - 报告期内公司内部控制运作符合上市公司治理规范要求[5]

大华核字|2024]0011002427 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.ggt.ggtf.ggc.gg .gg 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) 目 录 页 次 第 1页 İ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年 lí 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002427 号 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了惠州市 惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称德瑞锂电公司)2023年度 财务 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月3日董事会和审计委员会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[7][8] 审计机构情况 - 大华2023年末合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务审计报告的1141人[2] - 大华2022年收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2][3] - 大华2022年上市公司审计客户488家，收费61034.29万元，公司同行业审计客户29家[3] - 大华职业保险累计赔偿限额80000万元，近三年涉诉承担5%连带赔偿责任[3][4] - 大华近三年受行政处罚5次、监督管理措施35次等，103名从业人员受相应处罚[4] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签上市公司和挂牌公司审计报告5家次，签字注册会计师3家次，复核人员超5家次[5] 审计收费情况 - 2023年审计收费30万元，2024年未确定，拟授权董事长协商[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月3日在公司二楼会议室召开，3月24日书面发通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，王瑞钧委托周文建表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》等2项议案表决全票通过，无需提交[11][12]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-012 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定和 要求，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司 2023 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人， ...