权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月15日股东大会通过[2] - 基准日未分配利润113,635,061.33元，派发现金红利10,320,000.00元[2] - 以86,000,000股为基数，每10股派1.2元现金[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月24日，除权除息日为2024年5月27日[5] - 2024年5月27日现金红利划入股东资金账户[6] 纳税与对象 - 不同持股时间股东补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股派发1.08元[3] - 分派对象为5月24日收市后在册全体股东[5] 其他信息 - 公司地址、联系人及电话传真[7] - 备查文件为相关决议与通知[7]

会议信息 - 会议于2024年5月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开，通知于2024年5月11日以电话方式发出[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 人事任免 - 选举蔚文绪先生为公司董事长，任期三年[4][5][6] - 聘任张金羽先生为公司总经理，任期三年[7][8] - 聘任杨占坡先生为公司常务副总经理，任期三年[9][10] - 聘任马永峰先生为公司副总经理，任期三年[11][12] - 聘任王敏敏女士为公司财务负责人，任期三年[13][14] - 聘任李青女士为公司董事会秘书，任期三年[15][16] 委员会选举 - 选举第四届董事会各专门委员会委员，任期至第四届董事会任期期满[18][19] 备查文件 - 备查文件包括《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》等[20]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-048 洛阳科创新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举蔚文绪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 19,194,917 股，占公司股本的 22.3197%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过： 选举马军强先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 14,410,068 股，占公司股本的 16.7559%，不是失信联合惩 戒对象。 （三）换届的基本情况 聘任李青女士为公司董事会秘 ...

会议信息 - 会议于2024年5月17日在公司会议室召开[5] - 2024年5月11日以电话方式发出会议通知[5] 选举情况 - 选举马军强为监事会主席，任期三年[5][6] - 选举议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]

股东大会信息 - 2024年5月15日在公司会议室召开股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 出席和授权出席股东8人，持表决权股份60,252,678股，占70.0613%[4] - 网络投票股东4人，持表决权股份23,247,580股，占27.0321%[4] 议案表决 - 多项2023年度报告及预案议案同意股数60,252,678股，占比100%[6][7][8][12][15][17][18][21] - 2024年度财务预算等议案同意股数60,252,678股，占比100%[21][24][27] 授信与审计 - 2024年度拟向银行申请不超15,000万元综合授信额度[24] - 续聘大信会计师事务所为公司提供2024年度审计服务，聘期1年[27] 人员提名与选举 - 提名蔚文绪等任第四届董事会非独立董事，顾华志等任独立董事，马军强等任监事会非职工监事[30][31][32] - 多位提名人员当选，得票数60,252,678，占比100%[35][38] 股东信息 - 股东蔚文绪持股比例最高，占22.3197%[34]

法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致:洛阳科创新材料股份有限公司 金鹏家裔(横琴)联营律师事务所(以下简称"本所")接受洛阳科创新材料股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《洛阳科创新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,本所律师就本次股东大会召集与 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果进行见证,并出 具本法律意见书。 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、 完整,已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏 漏之处,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、营业执照 等)是真实、合法、有效、完整的,该等资料上的 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份不超 过 3%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-042 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 程鹏 | 持股 | 5%以 | | 8,300,000 | 9.6512% | 协议转让 | | | 上股东 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 名称 | 计划减持数量 | （股） | | 计划减 持比例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持价 格区间 | | 拟减持 股份来 | 拟减持 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

一、 说明会类型 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-017），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业 绩情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 15:00-17:00。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-041 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：蔚文绪先生； 公司财务总监：王敏敏女士； 公司董事会秘书：李青女士； 保荐代表人：汤文达先生。 联系人：董事会秘书李青女士 ...

大信专审字[2024]第 2-00077 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"讲 报告编码:京24XH5R WUYIGE Certified Pu & 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00077 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-012 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，洛阳科创新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事顾华志、袁林、 宋飞的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备 ...