独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在洛阳科创新材料股份有限公司连续任职未超6年[5] 独立董事任职限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 近36个月因证券期货违法受处罚不能担任[4] - 近36个月受交易所等公开谴责或3次以上通报批评不能担任[5] - 过往任职连续两次未出席会议且未委托他人未满12个月不能担任[5] - 过往任职连续12个月未出席会议超总数二分之一不能担任[6] - 近36个月受中国证监会外其他部门处罚不能担任[6]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-006 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成了《2023 年度董事会 工作报告》。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-028 洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、 证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员会之一。 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及职责 第三条 董事会薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-008 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（顾华志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能 够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》《洛阳科创新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项 ...

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董 | 应出席 | 实际出 | 现场或 | | 委托出 | | 缺席 | 应列席 | 实际席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董事会 | 席董事 | 通讯出 | | 席董事 | | 董事 | 股东大 | 股东大 | | | 会议次 | 会会议 | 席董事 | | 会会议 | | 会会 | 会次数 | 会次数 | | | 数 | 次数 | 会会议 | | 次数 | | 议次 | | | | | | | 次数 | | | | 数 | | | | 袁林 | 6 | 6 | | 6 | | 0 | 0 | 4 | 3 | 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00076 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 德可使用手机"打一扫"或进入"注明勇手班网球队注投登录登录中国其中独亚博亚博官网 | 亚游官网 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一点管理台（http://accmd.com coll.... 【亚洲网站】 WUYIGE Certified Public Account Room2206 22/F Xuevuan Int No.1 ZhichunRoad Haidian Di Reiling China 100083 ww daxincoa com cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00076 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12月 31 日资产负债表、2023年度利润表、股东权 ...

独立董事候选人声明与承诺（顾华志） 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-031 洛阳科创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人顾华志，已充分了解并同意由提名人洛阳科创新材料股份有限公司提 名为洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洛阳科创新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （五）中共中央 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-015 （一）会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 160 人，注册会计 师 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人。2022 年 度收入总额（经审计）15.78 亿元，审计业务收入（经审计）13.65 亿元，证券业 务收入（经审计）5.10 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 196 家。主要分布 于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 洛阳科创新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 2-00269 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 监管平台（http://zjfj.cn.or.jpo.cn）"】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 监管平台（html/// / # 找啥输小京2480760200 Beijing China 100083 一、审计意见 我们审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-010 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的原独立董事， 于 2023 年 10 月 25 日递交辞职报告，2023 年 11 月 14 日生效。本人任职期间 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》《洛阳科创新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 ...