江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真 履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-051 董事会审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够严格执行制定的 审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国家有关规定及注册会 计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉 尽责，较好地完成了各项工作。 2023 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意 见，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | 意见 类型 | | --- ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-044 江苏远航精密合金科技股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告 容诚会计师事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制 执行情况、募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等进 行核查并出具了鉴证报告或专项说明。 （1） 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （5） 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 位，注册会计师人数位 1,395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 745 人； （6） 2022 年度经审计的收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券业务收入 135,168.13 万元； （7） 2022 年度上市公司审计客户 366 家，上市公司审计收费 42,888.06 万元， 与本公司同行业的审计客 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-041 江苏远航精密合金科技股份有限公司 简称"工商银行"）变更为浙商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称"浙商银 行"），并将存放于工商银行（银行账号：1103028829201555551）的全部募集资 金余额（包括利息收入及理财收益）转存至新开设的募集资金专户。 关于变更募集资金专户后签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-040 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 （二）实际授予结果明细表 1、预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | | 获授的股票期权数量 | 占本次拟授出权益 | 占股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 总量的比例 | | | 核心员工（3 | 人） | 17.00 | 100.00% | 0.17% | | 合计 | | 17.00 | 100.00% | 0.17% | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两位小数。 2、本次登记完成股票期权名单如下： | 序号 | 姓名 | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-039 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | 称 | | | 限 | 型 | 向 | 源 | | | | | 元） | 率（%） | | | | | | 中国银行股 | | 对公 | | | | | 对公 | | | 份有限公司 | 银行理 | 结构 | 730 | 1.20% | 36 天 | 浮动 | 结构 | 募集 | | 宜兴环科园 | 财产品 | 性存 | | | | 收益 | 性存 | 资金 | | 支行 | | 款 | | | | | 款 | | | 中国银行股 | | 对公 | | | | | 对公 | | | 份有限公司 | 银行理 | 结构 | 770 | 1.20% | 37 天 | 浮动 | 结构 | 募集 | | 宜兴环科 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-038 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效 率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-010）。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-028 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下， 公司拟使用额度不超过 1 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权 激励计划（草案）>的议案》（以下简称"《激励计划》"）《公司<2023 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授予协议的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》等 议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事李慈强作为征 集人就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全 体股东征集投票权。 同日， ...

二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的 要求，对远航精密使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 预留授予相关事项之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | （二）关于本次权益授予情况与股东大会审议通过的股票期权激励 | | 计划存在差异的说明 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次授予情况 8 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 公司、本公司 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | | | 本 ...