证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-025 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 8,200.00 万元，全部用 于购买结构性存款，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到 期余额为 19,620.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 22.62%，达到上述 披露标准，现予以披露。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[4] 净利润数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为3000 - 3800万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为5345.70万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 43.88%～ - 28.91%[4] 业绩下降原因 - 电解镍价格下滑使公司库存在产品价值降低，影响净利润[6] - 市场需求减弱和竞争加剧，调低产品加工费影响毛利率[6] - 镍板市场价格下滑使公司资产减值损失增加，导致净利润下降[6] 数据性质说明 - 2023年年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计[2][7] - 具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准[2][7]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入809,673,067.84元，较上年同期下降10.59%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润32,388,823.76元，较上年同期下降39.41%[4] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润23,202,480.30元，较上年同期下降58.95%[4] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2023年基本每股收益0.33元，较上年同期下降52.17%[4] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的每股净资产8.62元/股，较上年同期下降0.58%[5] 财务数据关键指标变化 - 收益率 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）3.74%，加权平均净资产收益率（扣非后）2.68%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 截至2023年末，公司总资产979,592,612.85元，同比增长0.22%[5] - 截至2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益862,112,472.21元，同比下降0.61%[5] 财务指标下降原因 - 净利润下降主因是电解镍价格走低、调低产品加工费、资产减值损失增加[7] - 基本每股收益下降主因是报告期内净利润同比下降[8]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-022 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 类型：股份有限公司（上市） 住所：宜兴市丁蜀镇洑东村（经营场所 1：宜兴市丁蜀镇洑东村，经营场 所 2：宜兴环科园绿园路（南岳村）） 成立日期：2006 年 06 月 05 日 法定代表人：周林峰 注册资本：10,000 万元人民币 经营范围：有色金属精密合金的研究开发，生产有色金属精密合金材料、精 密镍合金带、箔、有色金属复合材料（不含国家禁止、限制类项目）；售电。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，2024 年 1 月 25 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 ...

公司概况 - 江苏远航精密合金科技股份有限公司是一家从事镍带、箔等精密合金产品研发、生产和销售的上市公司[1] - 公司采用"原材料成本+加工费"的定价方式销售镍带、箔产品[3] - 电解镍价格的波动会影响公司镍带、箔产品的销售收入和毛利率[3] 新厂区建设 - 公司拟建新厂房的产线可以分批次调试进行生产[4] - 公司将根据不同的产品类型进行分批次调试生产,以加快新厂区投产[4] - 公司预计新厂区建设期为10-12个月,设备订购同期进行,预计18个月达产[4] 其他 - 为满足更多市场和客户需求,公司考虑先租赁附近厂房进行过渡[4] - 公司将通过各种方式努力加快新厂区的投产预期[4]

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-019 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 1 月 10 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,800,650 股， ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动时间为2024年1月16日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员有民生证券、建信基金、东方红资产管理，上市公司接待人员为董事、董事会秘书徐斐女士 [2] 原材料价格应对措施 - 销售镍带产品采用“原材料成本 + 加工费”定价方式，原材料价格按客户下单当天电解镍挂牌价确定，加工费根据工序难易和利润空间加成确定，可缓解价格波动对利润的影响 [3] - 在授权范围内综合运用套期保值业务，镍现货以盘面点价与升贴水方式定价，公司在买入套保和库存套保方面有操作空间 [3] 公司业务竞争力 - 在产业链、研发、产品、客户上有竞争优势，主营业务镍带、镍制品覆盖多数产品规格，市场占有率位居第一，客户多为行业知名厂商 [4] - 与下游客户建立多样化深度商业关系，全资子公司金泰科在产品设计研发、迭代改进、系统化升级整合及客户和渠道复用方面有优势，以解决客户痛点提升市场份额 [4] 2024年增量预期 - 主营业务镍产品随下游动力电池、储能等市场增长而增长，市场份额和毛利结构进一步优化，精密结构件是更大增量预期来源 [5] - 以毛细产品热敏保护组件（TCO）为例，2020年百万级收入，2021年达5000万，2022年增长超30% [5] 新厂区投产计划 - 全资子公司金泰科2023年11月取得《中华人民共和国不动产权证书》，建设期预计10 - 12个月，设备订购同期进行，预计18个月达产 [6][7] - 为满足投产前市场和客户需求，考虑先租赁附近厂房过渡 [7] 资本市场规划 - 2011年股改，2015年在三板挂牌，2016年进入创新层，2022年成功在北交所上市 [8] - 珍惜平台，充分论证、全面规划、积极推动募集资金项目实施，提升企业效益回报投资者 [8]

关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以自有资金参与 司法拍卖竞买资产，竞买的资产为宜兴市人民法院拍卖的江苏远航新材料集团有 限公司位于宜兴市南岳村的资产，本次拍卖标的起拍价为17,000,000元，保证金 为2,000,000元，加价幅度为80,000元起。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于2023 年10月24日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币21,800,000元，公司 2022 年 （ 最 近 一 个 会 计 年 度 ） 经 审 计 合并财务报表期末资产总额为 977,395,883.11元，归母净资产额为867,384,284.76元。公司购买资产总额占最 近一个会计年度经审计期末资产总额的2.23%，占归母净资产额的2.51%。 以上具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披 ...

称"兴业银行"）变更为中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称"工商 银行"），并将存放于兴业银行（银行账号：408470100100346815）的全部募集资 金余额（包括利息收入及理财收益）转存至新开设的募集资金专户。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-016 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募 ...