证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-077 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效 率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-010）。 （二）披露标准 根 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案于2024年5月16日获股东大会通过[2] - 以99,000,000股为基数，每10股派1.00元现金，派发现金红利9,900,000.00元[2][3] 财务数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润337,538,258.01元，母公司227,774,430.74元[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.0990000 [6] 时间安排 - 权益登记日2024年6月18日，除权除息日2024年6月19日[7] - 2024年6月19日现金红利划入股东账户[9] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.90元[5]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-075 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范 性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专 户存储制度,并已与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司江苏金泰科精密 科技有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储 四方监管协议》。 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 建行宜兴宜城东 | | 年产 2,500 吨精密镍带 | | | 山支行 ...

现金管理决策 - 公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 本次以闲置募集资金购买2500万元理财产品，全部用于购买结构性存款[3] 产品信息 - 购买两款浙商银行对公结构性存款产品，金额分别为1300万元和1200万元，预计年化收益率均为1.50%，期限182天[4] - 江苏宜兴农村商业银行陶都支行七天通知存款产品金额5000万元，预计年化收益率1.85%，起始日期为2023年4月12日[11] - 中国光大银行宜兴支行对公结构性存款产品金额7000万元，预计年化收益率1.50%，起始日期为2024年3月13日，终止日期为2024年6月13日[11] - 中国银行宜兴环科园支行有多笔对公结构性存款，金额分别为580万元、620万元、730万元等，预计年化收益率在1.20% - 1.30%之间，期限从2024年3月到7月不等[12] - 浙商银行宜兴支行两笔对公结构性存款金额分别为1300万元和1200万元，预计年化收益率1.50%，起始日期为2024年5月31日，终止日期为2024年11月29日[12] 资金情况 - 本次现金管理后，未到期余额为1.87亿元，占2023年度经审计净资产的21.71%[3] 过往理财情况 - 2023年4月12日购买5000万元无固定期限七天通知存款[13] - 江苏宜兴农村商业银行陶都支行2022年11月17日至2023年3月21日募集理财资金10000万元，年化收益率1.85%[14] - 中国光大银行宜兴支行2022年12月23日至2023年1月23日募集理财资金7800万元，年化收益率2.90%[14] - 中国光大银行宜兴支行2023年2月3日至3月28日募集理财资金7600万元，年化收益率1.87%[14] - 中国光大银行宜兴支行2023年4月4日至7月4日募集理财资金7400万元，年化收益率2.82%[14] - 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行2023年1月6日至4月13日募集理财资金1090万元，年化收益率4.62%[15] - 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行2023年1月6日至4月14日募集理财资金1110万元，年化收益率1.38%[15] - 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行2023年3月1日至3月30日募集理财资金3890万元，年化收益率4.07%[15] - 中国光大银行宜兴支行2023年7月4日至8月4日募集理财资金7400万元，年化收益率2.55%[15] - 中国光大银行宜兴支行2023年8月8日至9月8日募集理财资金7400万元，年化收益率2.47%[15] - 中国银行宜兴环科园支行2023年3月1日 - 3月31日对公结构性理财存款产品金额为3910，利率1.38%[16] - 中国银行宜兴环科园支行2023年4月6日 - 7月10日对公结构性理财存款产品金额为740，利率1.38%[16] - 中国银行宜兴环科园支行2023年4月6日 - 7月11日对公结构性理财存款产品金额为760，利率4.43%[16] - 中国银行宜兴环科园支行2023年4月13日 - 4月27日对公结构性理财存款产品金额为700，利率1.38%[16] - 中国银行宜兴环科园支行2023年4月27日 - 8月1日对公结构性理财存款产品金额为590，利率1.38%[17] - 中国银行宜兴环科园支行2023年4月27日 - 8月2日对公结构性理财存款产品金额为590，利率4.42%[17] - 中国银行宜兴环科园支行2023年5月4日 - 8月9日对公结构性理财存款产品金额为680，利率1.38%[17] - 江苏宜兴农村商业银行陶都支行2023年5月9日 - 2024年4月8日七天通知理财存款产品金额为1020，利率1.85%[17] - 中国银行宜兴环科园支行2023年7月13日 - 10月12日对公结构性理财存款产品金额为2040，利率3.76%[17] - 中国银行宜兴环科园支行2023年7月13日 - 10月11日对公结构性理财存款产品金额为1960，利率1.25%[17] - 2023年8月7日至11月8日，中国银行宜兴环科园支行对公结构性理财存款金额为570，占比3.79%[18] - 2023年8月7日至9月9日，该支行对公结构性理财存款金额为610，占比1.28%[18] - 2023年8月16日至9月25日，该支行对公结构性理财存款金额为680，占比1.20%[18] - 2023年8月16日至9月26日，该支行对公结构性理财存款金额为720，占比3.50%[18] - 2023年10月16日至12月29日，该支行对公结构性理财存款金额为2040，占比1.18%[18] - 2023年10月16日至12月28日，该支行对公结构性理财存款金额为1960，占比3.48%[19] - 2023年11月17日至2024年2月22日，该支行对公结构性理财存款金额为580，占比3.77%[19] - 2024年1月5日至3月28日，该支行对公结构性理财存款金额为2640，占比1.20%[19] - 2024年1月5日至3月29日，该支行对公结构性理财存款金额为2760，占比3.48%[19] - 2023年5月10日至2024年5月24日，浙商银行宜兴支行七天通知理财存款金额为2540，占比1.35%[20] 风险管控 - 公司将按规定对闲置募集资金现金管理进行决策、管理、监督等，严控风险[8] - 本次现金管理产品属低风险投资，但可能受市场波动影响[10]

股票解除限售 - 本次解除限售数量39,800,250股，占总股本39.80%[2] - 可交易时间为2024年6月6日[2] 股东情况 - 江苏远航时代控股集团解除37,550,250股，占37.55%[3] - 宜兴乾润企业管理解除2,250,000股，占2.25%[3] 股本结构 - 公司总股本100,000,000股，无限售股占100%[7] 锁定期 - 原锁定期2023年11月10日，延长至2024年5月10日[4] 其他 - 减持将提前披露，申请股东无未履约承诺[9][11]

现金管理决策 - 公司拟使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[2] 本次现金管理情况 - 本次以1500万元闲置募集资金购结构性存款[3] - 本次购买两款对公结构性存款金额分别为740万和760万，预计年化收益率均为1.20%[4] 未到期余额情况 - 本次现金管理后未到期余额为1.874亿元，占2023年度经审计净资产的21.76%[3] 过往及近期理财记录 - 2023年4月12日买江苏宜兴农商行七天通知存款5000万，预计年化收益率1.85%[11] - 2024年3月13日买光大银行宜兴支行对公结构性存款7000万，预计年化收益率1.50%[11] - 2024年5月10日买浙商银行宜兴支行七天通知存款2540万，预计年化收益率1.35%[12] - 2024年有多笔中行宜兴环科园支行对公结构性存款，金额74 - 770万不等，预计年化收益率多为1.20%或1.30%[12] 风险控制 - 公司将按规定对闲置募集资金现金管理进行决策、管理、监督等，严控风险[8] - 本次现金管理产品属低风险投资，但仍可能受市场波动影响[10]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为人 民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募 集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账 户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资 金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-070 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大 会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,968,850 股，占公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次年度股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定就本次年度股东大会相关事宜出具本法律 意 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-067 一、 说明会类型 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； ...