证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-109 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,800,650 股，占公司有表决权股份总数的 40.2027%。 其中 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 06 | | | 5.46 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 835185 | 贝特瑞 | 31.52 | | 国泰君安证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 06 | | | | 33400 | 限公司北京安贞门营 | 限公司广州南沙海滨 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科技 | 5 | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 06 | | | | 100000 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 833914 | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-108 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 19 日和 2023 年 8 月 3 日在 北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《第四届董事会第十 七次会议决议公告》（公告编号：2023-055）、《关于拟变更公司经营范围及修订< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-060）、《2023 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-081）。 二、工商变更 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 05 | 834261 | 一诺威 | 5.59 | 110000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国中金财富证券有 | | 05 | 835174 | 五新隧装 | 14 | 109000 | 限公司北京中关村大 | 限公司北京科学院南 | | | | | | | 街证券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 05 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | ...

关于全资子公司设立募集资金专项账户 并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2052 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了容诚验字 [20 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-105 江苏远航精密合金科技股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 7 日 15:00—2023 年 9 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-102 江苏远航精密合金科技股份有限公司 对外投资管理制度(2023 年 8 月修订) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 对外投资管理制度（2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件和《江苏远航精密合金 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，结合公司的具体 情况，制定本制度 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-103 关于利用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买流动 性好、安全性高的银行理财产品，目的是提高公司的资金使用效率和整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 购买银行理财产品的总额度不超过 12,000.00 万元人民币，在前述额度内， 资金可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 1、风险分析 ① 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响； （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟投资对象为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品， 包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单及公 司内部决策程序批 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-101 江苏远航精密合金科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-097 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面和邮件方式 发出 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 1 ...