证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-124 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会审计委员会工 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会相关工作细则的议 案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度，强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有 效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件和《江苏远航精密合金 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会审计委员会（以下简 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-130 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-128 江苏远航精密合金科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届 董事会第三次会议，审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规和《江苏远航精密合金科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-115 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：部分高级管理人员 5.会议主持人：周林峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面和邮件方式 发出 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计1,013,980,238.14元，较上年期末增长3.74%；归属于上市公司股东的净资产868,713,824.44元，较上年期末增长0.15%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入630,630,149.67元，较上年同期减少8.77%；归属于上市公司股东的净利润37,645,720.49元，较上年同期减少14.72%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入206,248,201.95元，较上年同期增长10.54%；归属于上市公司股东的净利润12,256,448.63元，较上年同期增长129.54%[10] - 公司2023年9月30日资产总计10.14亿元，较2022年12月31日的9.77亿元增长3.74%[27] - 2023年9月30日负债合计1.45亿元，较2022年12月31日的1.10亿元增长31.96%[28] - 2023年1 - 9月营业总收入6.31亿元，较2022年1 - 9月的6.91亿元下降8.77%[34] - 公司营业总成本从644,886,173.80元降至599,861,364.32元，降幅约6.98%[35] - 公司净利润从44,145,875.34元降至37,645,720.49元，降幅约14.72%[35] - 公司其他综合收益的税后净额从9,323.83元降至 - 5,578.72元，降幅约159.81%[36] - 公司综合收益总额从44,155,199.17元降至37,640,141.77元，降幅约14.75%[36] - 公司基本每股收益从0.59元/股降至0.38元/股，降幅约35.59%[36] 公司资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金180,653,567.81元，较上年期末减少48.77%，主要用于购买银行理财[11] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产203,800,000.00元，较上年期末增长139.63%，系银行理财增加所致[11] - 2023年9月30日货币资金为180,653,567.81元，2022年12月31日为352,626,212.26元[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为203,800,000.00元，2022年12月31日为85,048,119.75元[26] - 2023年9月30日流动资产合计872,940,839.69元，2022年12月31日为831,713,983.64元[26] - 2023年9月30日固定资产为1.01亿元，较2022年12月31日的1.07亿元下降5.70%[27] - 2023年9月30日在建工程为135.77万元，较2022年12月31日的19.78万元增长586.39%[27] - 2023年9月30日短期借款为6195.37万元，较2022年12月31日的4015.67万元增长54.28%[27] - 2023年9月30日应付账款为3530.24万元，较2022年12月31日的3125.25万元增长12.96%[27] - 2023年9月30日合同负债为525.12万元，较2022年12月31日的176.47万元增长197.56%[27] 公司收益及费用关键指标变化 - 2023年累计财务费用 - 2,124,787.53元，较上年同期减少233.76%，系银行存款利息收入增加所致[11] - 2023年累计其他收益5,630,534.96元，较上年同期增长1281.69%，系收到政府奖励补贴增加所致[11] - 2023年累计投资收益5,863,925.32元，较上年同期增长319.51%，系投资的交易性金融资产出售后产生收益所致[11] - 2023年1 - 9月非经常性损益合计11,959,837.22元，净额为10,165,861.64元[13] 公司现金流量关键指标变化 - 2023年累计投资活动产生的现金流量净额 - 126,570,826.84元，较上年同期减少577.04%，系利用闲置资金购买理财金额增加所致[12] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计662,793,854.30元，2022年同期为710,425,923.25元，同比下降6.70%[41] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计708,334,919.97元，2022年同期为759,975,405.17元，同比下降6.80%[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 45,541,065.67元，2022年同期为 - 49,549,481.92元，亏损幅度收窄8.10%[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计899,798,045.07元，2022年同期为160,896,219.14元，同比增长459.24%[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1,026,368,871.91元，2022年同期为179,591,080.93元，同比增长471.51%[43] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 126,570,826.84元，2022年同期为 - 18,694,861.79元，亏损幅度扩大577.04%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计90,270,326.85元，2022年同期为61,518,875.82元，同比增长46.73%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计92,708,464.92元，2022年同期为42,756,313.55元，同比增长116.83%[43] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,438,138.07元，2022年同期为18,762,562.27元，由盈转亏[43] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 174,375,414.79元，2022年同期为 - 49,387,523.15元，亏损幅度扩大253.07%[43] 公司股权结构相关情况 - 公司总股本为100,000,000股，其中无限售股份总数60,199,750股，占比60.20%；有限售股份总数39,800,250股，占比39.80%[16] - 公司普通股股东人数为15,043人[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期初持股数合计56,061,630股，期末持股数合计54,633,371股，占总股本54.63%[18] - 江苏远航时代控股集团有限公司期末持股37,550,250股，占比37.5503%[17] 公司承诺及激励措施情况 - 公司存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施，已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务，临时公告查询索引为2023 - 088[22] - 公司已披露的承诺事项已事前及时履行[22] 公司股权相关风险情况 - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况，公司不存在存续至本期的优先股股票相关情况[20] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2023年9月30日资产总计8.75亿元，较2022年12月31日的8.71亿元增长0.52%[31] - 母公司2023年9月30日负债合计1.18亿元，较2022年12月31日的1.03亿元增长14.20%[32] - 母公司营业收入从593,543,633.66元降至519,494,819.84元，降幅约12.48%[39] - 母公司净利润从25,741,292.40元增至26,260,643.04元，增幅约2.02%[39] - 母公司综合收益总额从25,741,292.40元增至26,260,643.04元，增幅约2.02%[40] - 母公司基本每股收益从0.34元/股降至0.26元/股，降幅约23.53%[40] - 母公司稀释每股收益从0.34元/股降至0.26元/股，降幅约23.53%[40]

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司参与司法拍卖竞得资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-114 一、交易概况 （一）基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"或"公司"） 以 自有资金参与司法拍卖竞买资产，竞买的资产为宜兴市人民法院拍卖的江苏远航 新材料集团有限公司（以下简称"新材料"）位于宜兴市南岳村的资产，本次拍 卖标的起拍价为 17,000,000 元，保证金为 2,000,000 元，加价幅度为 80,000 元起。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于 2023 年 10 月 24 日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币 21,800,000 元，公 司 2022 年（最近一个会计年度）经审计合并财务报表期末资产总额为 977,395,883.11 元，归母净资产额为 867,384,284.76 元。公司购买资产总额占最 近一个会计年度经审计期末 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划股票期权授予结果公告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-113 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 （二）实际授予结果明细表 1、本激励计划授予的股票期权在激励对象间的分配情况如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期权 | 占激励计划 拟授出权益 | 占激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 数量（万份） | 总量的比例 | 股本总额的比例 | | 1 | 徐斐 | 董事、董事会秘书 | 5.00 | 3.33% | 0.05% | | 2 | 林黄琦 | 董事 | 1.00 | 0.67% | 0.01% | | 3 | 费雁 | 副总经理 | 1.00 | 0.67% | 0.01% | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-112 江苏远航精密合金科技股份有限公司 全资子公司签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）于近日与合肥国轩高科动 力能源有限公司（以下简称"国轩高科"）签订了战略合作框架协议（以下简称 "战略协议"）。在满足国轩高科技术要求、产品价格有竞争力的条件下，国轩 高科计划向金泰科采购不低于 2 亿元人民币的结构件产品,交付时间为自本协 议签署并生效之日起二年以内。具体数额由双方签订的《采购合同》为准。 此次协议的签署不构成关联交易或重大资产重组。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订，属于公司的日常经营行 为不需要经过公司董事会及股东大会的审议。合同自双方签字盖章后生效，无 需其他审批手续。 二、 合同对手方情况 企业名称：合肥国轩高科动力能源有 ...

发明名称：一种防止金属镍带退火热处理表面粘结的工艺 发明人：周林峰 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-111 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）于近日收到了国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第 6295702 号 务业绩产生重大影响。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 6295702 号） 专利号：ZL 2022 1 0290353.4 专利申请日：2022 年 03 月 23 日 专利权人：江苏远航精密合金科技股份有限公司、江苏金泰科精密科技有限 公司 授权公告日：2023 年 09 月 05 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 二、对公司的影响 上述发明专利的取得和应用有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分 ...

关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事 ...