证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-097 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以书面和邮件方式 发出 1.议案内容： 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-096 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本并完成工商变更登记 一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属制品销售；电子元 器件制造；电力电子元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动） 三、备查文件 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）因经营发展需要，对其注册 资本进行变更。近日，金泰科已完成工商变更登记手续，并取得了宜兴市市场监 督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 一、变更情况 | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 1000 万港币 | 5000 万元人民币 | 二、变更后的《营业执照》内容如下： 名称：江苏金泰科精密科技有限公司 统一社会信用代码：913202827 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程 2023 年 8 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 份 4 第三章 股 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | 第二节 监事会 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 45 | | 第九章 通知与公告 45 | ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划首次授予相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持 续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激 励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律法规、规 章及规范性文件和《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于向激励对象首次授予股票期权相关事项 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 4 | | 一、 | 本次授予事项的批准与授权 4 | | 二、 | 本次授予的授予日 5 | | 三、 | 本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 6 | | 四、 | 本次授予的授予条件 6 | | 五、 | 结论意见 7 | | 第三节 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予事项之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-086 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 3 日审议并通过： 选举周林峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 3 日审议并通过： 选举张婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 8 月 3 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第 ...

内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-094 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》等议案，并 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规章及规范 性文件的要求和公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次激励计划的审批程序 6 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计 | | 划差异情况 7 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本次授予情况 8 | | （五）实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 公司、本公司 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股票期权激励计划、 | 指 | 江苏远航精密合金科技股份有限公司2023年股票期权激励计划 | | 本激励计划、本计划 | | | | 本独立财 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-085 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以口头和电话方式发出， 会前经全体监事同意，本次会议免于按照公司《监事会议事规则》所规定的期限 发出会议通知。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事张婷婷女士主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举张婷婷女士为公司第五届监 事会主席，任期三年。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-091 3、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总 额的 30%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。预留权益比例未超过本激 励计划拟授予权益数量的 20%。 4、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，预留 权益授予方案经董事会审议通过，预留权益的激励对象名单经监事会审核，公司应在指定网 序号 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份） 占激励计划 拟授出权益 总量的比例 占激励计划公 告日股本总额 的比例 1 徐斐 董事、董事会秘书 5.00 3.33% 0.05% 2 林黄琦 董事 1.00 0.67% 0.01% 3 费雁 副总经理 1.00 0.67% 0.01% 4 潘年芬 副总经理 1.00 0.67% 0.01% 其他核心员工（49 人） 125.00 83.33% 1.25% 首次授予合计 133.00 88.67% 1.33% 预留 17.00 11.33% 0.17% ...