证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-081 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,404,950 股，占公司有表决权股份总数的 43.8434%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事宜出具 本法律意见书。 第一节 引言 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-088 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 示情况说明》（公告编号：2023-079）和《监事会关于拟认定核心员工的核查意 见》（公告编号：2023-078）。 3、2023 年 8 月 3 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>的议案》、《公司<2023 年股票期 权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》、《关于拟认定公司核心员工的议 案》、《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议 案》、《关于与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授予协议的议 案》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-087 第五届董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作 细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 3 日召开第 五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委 员的议案》。公司第五届董事会各专门委员会组成成员如下： 审计委员会：李自洪（主任委员）、李慈强、林黄琦； 薪酬与考核委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰； 战略与发展委员会：周林峰（主任委员）、薛文东、林黄琦； 提名委员会：李慈强（主任委员）、李自洪、周林峰。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月3 日召开第五届董事会第一次会议，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董 事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第一次会议的相关事项发表独立意 见如下： 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-095 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、《关于聘任周林峰先生为公司总经理的议案》的独立意见 经审议，我们认为：经资格审查，周林峰先生不属于失信联合惩戒对象， 结合其个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，周林峰先生能够胜任所聘 岗位，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。 公司董事会对总经理的聘任程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以口头和电话方式发 出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照公司《董事会议事规则》所规定的 期限发出会议通知。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-084 5.会议主持人：全体董事共同推举董事周林峰先生主持会议 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-093 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、公司于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名林毅 等 49 人为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 2、公司于 2023 年 7 月 20 日至 2023 年 7 月 29 日对拟认定为公司核心员工 的林毅等 49 人通过北京证券交易网站及内部信息公示系统向全体员工进行了公 示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均对提名的林毅等 49 人员工为公 司核心员工无异议。 3、2023 年 7 月 31 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。 4、2023 年 8 月 3 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定林毅等 49 人 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-080 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于全资子公司设立募集资金专项账户 并签署四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2052 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 202 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-079 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《上市公司股权激励管理办法》 《上市规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议了《公司 <2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-071）。公司监事会结合公示情 况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所上市 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-078 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 49 名员工为 公司核心员工。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 监事会 2023 年 7 月 31 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》，提名林毅等 49 人为公司核心员工，并于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对拟认 定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-072）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指 ...