根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》等相关文件的规定，公司 董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事王粉 萍女士作为公司副总经理、董事会秘书、财务总监不再符合公司董事会审计委员 会委员的任职要求。为完善公司治理结构，董事王粉萍女士于近日向董事会提交 书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董 事会收到之日起生效。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 为保障董事会专门委员会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定并结合公司实际情况和发展需要，公司于 2023 年 11 月 4 日召开第四届董 事会第二十次会议，审议通过《关于重新选举董事会专门委员会委员的议案》， 因董事王粉萍女士辞去审计委员会委员职务，董事李亚峰先生逝世原因，审计委 员会、战略委员会和薪酬与考核委员会各补选一名委员，推举董事王昊先生为审 计委员会委员，推举董事薛峰先生为战略委员会委员，推举董事王粉萍女士为薪 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-095 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次回购价格不超过 12.34 元/股，本次拟回购股份数量不少于 628,526 股，不超 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 12.34 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 8.21 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-10- | | | | | 华龙证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 677100 | 司北京安外大街证券 | | | | | | | | 营业部 | | | 2023-10- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 140000 | 华福证券有限责任公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | | | | | 司深圳分公司 | 元 | | 2023-10- | | | | | 中信建投证券股份有 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 120500 | 限公司深圳香梅路证 | | | | | | | | 券营业部 | | | 2023-10- | | | | | 国信证券股份有限公 | 申港证券股转交易单 | | 31 | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | 602400 | 司深圳泰然 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-092 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京 ...

5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-093 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平 台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-094）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以 ...

第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-093 特瑞斯能源装备股份有限公司 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平 台 (www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-094）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-092 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 台 (www.bse.cn)上披露的《202 ...

2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 公告编号：2023-094 特瑞斯 证券代码 : 834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二 ...

公司运营 - 2023年8月25日召开第四届董事会第十八次会议[3] - 2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会[3] - 2023年9月27日取得常州市行政审批局换发的《营业执照》[4] 资本变更 - 公司注册资本由9692万元变更为12570.524万元[4]