证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-091 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月25日召开第四 届董事会第十八次会议、2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关 于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司 分别于2023年8月28日、2023年9月13日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编 号：2023-071）、《特瑞斯能源装备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-084）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2023 年 9 月 27 日取 得常州市行政审批局换发的《 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开公司第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续实 施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年9月12日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-089 特瑞斯能源装备股份有限公司 首次回购暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 60个交易 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-088 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于实际控制人之一、董事、总经理李亚峰先生逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司实际控 制人之一、董事、总经理李亚峰先生于 2023 年 9 月 16 日因突发疾病经抢救无效 不幸逝世。 李亚峰先生作为公司的实际控制人之一、董事、总经理，为公司的成长、发展和 壮大兢兢业业，为公司的长远、稳定、健康发展做出了巨大贡献。 公司董事会对李亚峰先生为公司的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最 衷心的感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对李亚峰先生的逝世表示沉 痛哀悼，并向其家属表示深切的慰问。 因李亚峰先生逝世，公司现任董事人数由 11 人减少至 10 人，未低于《公司 法》规定的董事会最低人数。根据《公司章程》的规定，公司将尽快完成董事补选 及重新选举总经理的工作并及时披露，现暂由董事长代行总经理职权。 目前，公司董 ...

关于实际控制人之一、董事、总经理李亚峰先生逝世的公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-088 特瑞斯能源装备股份有限公司 因李亚峰先生逝世，公司现任董事人数由 11 人减少至 10 人，未低于《公司 法》规定的董事会最低人数。根据《公司章程》的规定，公司将尽快完成董事补选 及重新选举总经理的工作并及时披露，现暂由董事长代行总经理职权。 目前，公司董事会、监事会及高管团队成员正常履职，公司经营业务正常开展。 公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳 健发展。 特此公告。 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告，公司实际控 制人之一、董事、总经理李亚峰先生于 2023 年 9 月 16 日因突发疾病经抢救无效 不幸逝世。 李亚峰先生作为公司的实际控制人之一、董事、总经理，为公司的成长、发展和 壮大兢兢业业，为公 ...

首次回购暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召开公司第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续实 施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年9月12日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-089 特瑞斯能源装备股份有限公司 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益， ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-087 特瑞斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续实施回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《继续回购股份方案公告》（公告编号：2023-077）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三 条规定，现披露 2023 年第二次临时股东大会股权登记日（2023 年 9 月 6 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 2023 年 9 月 14 日 序号 股东名称 股东类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 朱凌 境内自然人 4,622,017 3.6769 2 马宏兴 境内 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-087 特瑞斯能源装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续实施回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《继续回购股份方案公告》（公告编号：2023-077）。 (一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日 2023 年 9 月 6 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》 （二）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日 2023 年 9 月 6 日的《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 10 名明细数据表》 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 根据《 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-087 特瑞斯能源装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司继续实施回购股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《继续回购股份方案公告》（公告编号：2023-077）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二十三 条规定，现披露 2023 年第二次临时股东大会股权登记日（2023 年 9 月 6 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 三、备查文件目录 (一）中国证券登记结算有限责任公司北京分公司发放的权益登记日 2023 年 9 月 6 日的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2100 万股， 于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所上市交易。 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七 ...

股东大会信息 - 2023年8月28日公告召开2023年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年9月12日10:00召开，网络投票时间为2023年9月11 - 12日15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人12人，代表股份68,780,440股，占比55.14%[6] - 现场10人代表股份66,909,289股，占比53.64%[6] - 网络投票2人代表股份1,871,151股，占比1.50%[8] 议案表决 - 四项议案均68,780,440股同意，占比100%[11][13][14][15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[16]