特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 第三条 公司于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 2100 万股， 于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所上市交易。 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七 ...

股东大会信息 - 2023年8月28日公告召开2023年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2023年9月12日10:00召开，网络投票时间为2023年9月11 - 12日15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人12人，代表股份68,780,440股，占比55.14%[6] - 现场10人代表股份66,909,289股，占比53.64%[6] - 网络投票2人代表股份1,871,151股，占比1.50%[8] 议案表决 - 四项议案均68,780,440股同意，占比100%[11][13][14][15] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[16]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-084 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 68,780,440 股，占公司有表决权股份总数的 55.14 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2023 年 8 月 28 日，公司在北京 证券交易所信息披露平台以公告形式刊登了《特瑞斯能源装备股份有限公司关于 召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，将本次股东大 会的召集人、召开时间、现场会议召开地点、审议事项、出席会议人员、登记方 法等予以公告。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的 现场会议于 2023 年 9 月 12 日 10:00 在江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室如期召开，通过中国证券登记结算有限责任公司持 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-084 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 68,780,440 股，占公司有表决权股份总数的 55.14 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 44 | | ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为2023年9月8日15：00 - 17：00，地点在中证路演中心 [1] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长许颉、董事兼总经理李亚峰、董事兼副总经理兼董事会秘书兼财务总监王粉萍 [1] 经营业绩情况 - 报告期内营业收入26,489.33万元，较上年同期增加2,206.04万元，同比增加9.08% [3] - 归属于上市公司股东的净利润2,113.14万元，较去年同期增加406.81万元 [3] - 截止报告期末，总资产130,492.28万元，较年初下降5.82%；归属于上市公司股东的净资产75,145.43万元，较年初下降0.77% [3] 订单情况 - 公司是国家管网调压及流量设备主供应商，今年订单增幅主要来源于国家管网及电厂项目 [3] 产品技术情况 - 产品技术突破性在于高压、大口径、 - 46℃室外极寒条件的核心装备设计及制造，调压装置智能化调度及无人值守管控 [4] 研发进展情况 - 报告期内加大技术研发投入，特别是氢相关产品研发，进行了低压超声波流量计等多项产品的研究与应用及开发 [4] - 报告期内申请专利1项，获得授权专利6项 [4] 其他收益情况 - 报告期内其他收益较2022年同期增加3,516,351.80元，增幅158.97%，主要因收到的政府补助同期增加3,520,232.19元，其中IPO奖励同比增加2,650,000.00元 [5] 股价相关情况 - 公司是北证50成分股，公司对未来业绩和北交所发展充满信心，股价受多方面因素影响，公司会做好业绩回馈投资者 [6] 备查文件情况 - 备查文件为公司在中证网举办的2023年半年度报告业绩说明会相关讲解材料及投资者提问与公司回复记录，链接为https://rs.cs.com.cn/dist//index?id=ee3e5cb66b0c1dac250dfa78973392d8 [7]

市场扩张和并购 - 公司拟对全资子公司特瑞斯工程设计增资4500万元[2] - 增资后特瑞斯工程设计注册资本由500万元增至5000万元[2] 其他新策略 - 特瑞斯工程设计完成工商变更登记及章程备案，更名常州特瑞斯氢能源科技有限公司[3] - 变更后统一社会信用代码、公司类型、住所、法定代表人、注册资本、成立日期明确[3]

业绩说明会 □媒体采访 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-082 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日（星期 五）15：00—17：00 在中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）举办 2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：许颉先生 公司董事、总经理：李亚峰先生 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王粉萍女士 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年报视频解读对公司情况及2023年半年度经营业绩情 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-083 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 审议通过《关于拟对全资子公司特瑞斯（常州）工程设计有限公司进行增资、变更 公司名称、法定代表人及经营范围的议案》，公司拟对全资子公司特瑞斯（常州）工 程设计有限公司（以下简称"特瑞斯工程设计"）增资人民币 4500 万元。本次增资 完成后，特瑞斯工程设计注册资本将由 500 万元增加至 5000 万元，仍为公司的全 资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的 《特瑞斯能源装备股份有限公司关于拟对全资子公 司增资及变更全资子公司名称等相关事项的公告》（公告编号：2023-078）。 二、工商变更登记情况 目前，特瑞斯工程设计已完成公司名称、注册资本 ...