证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-058 特瑞斯能源装备股份有限公司 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-038）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-039），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15：00—17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：许颉先生 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-040 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2022 年 年度总经理工作报告》，总结 2022 年公司经营情况 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-043 特瑞斯能源装备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100 万元 2 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-047 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 47.77%。 公司存在控股股东，控股股东为许颉，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 21.21%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，特瑞斯能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（ ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-044 特瑞斯能源装备股份有限公司 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于《关于公司 2022 年年度 利润分配方案的议案》的议案，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 159,047,683.89 元，母公司未分配利润为 175,896,026.83 元。母公司资本公积为 454,035,590.98 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 442,863,124.31 元，其 他资本公积为 11,172,466.67 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,920,00 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为特 瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对特瑞斯 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国 证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕 257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-048 特瑞斯能源装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召 开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制 度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 为提高特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露质量，加 强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》" ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 ………………………第 | | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 | | 3—10 | | 页 | | 三、本所营业执照复印件……………………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | 四、本所执业证书复印件……………………………………………… | | 第 | 12 | 页 | | 五、从事证券服务业务会计师事务所名录…………………………… | | 第 | 13 | 页 | | 六、本所注册会计师执业证书复印件 ………………………… | 第 | 14—15 | | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕15-37 号 特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-046 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十五次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对 公司于 2023 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十五次会议审议的议案进行了认真审 核，并发表独立意见如下： 一、《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》的独立意见 经审阅《关于公司2022年年度财务决算报告的议案》，我们认为：公司2022年度财 务决算报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，真实地 反映了公司2022年度的资产、经营情况。 因此，我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司2023年年度财务预算报告的议案 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-042 特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2022 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地 履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下： 一、 出席董事会会议情况 | 独立董事 | 应出席 | | 参加董事会情况 | | 是否连续两 | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 | 实际出 席次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 次未亲自出 | 股东大会 召开次数 | 实际出 席次数 | | | 次数 | | | ...