证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-041 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2022 年度监事会工作情 况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-045 特瑞斯能源装备股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）2022 年第一次股票定向发行募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 4 月 7 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对特瑞 斯能源装备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕708 号），公司向特定对象发行人民币普通股 3,920,000 股，发行价格为 7.33 元/股， 募集资金总额为28,733,600.00元。截至2022年4月14日，募集资金28,733,600.00 元全部出资到位。2022 年4 月15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次 定向发行股票资金到位情况进行了验证，并出具了编号为"天健验[2022]15-3 号" 的《验资报告》。 截止到2022年4月15日,本次发行认购对象已将相应募集资金全部汇入募 集资金专项账户，募集资金专项账户具体信息如下： | 募集资金用途 | 开户银行 | 账号 | 募集资金金 额 | | --- | --- | --- ...

公告编号：2023-038 特瑞斯 834014 特瑞斯能源装备股份有限公司 Terrence Energy Co., Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 公司荣获 2021 年度"常州市三星企 业"荣誉称号。 公司获评国家级专精特新"小巨人" 企业。 2022 年，公司参编的标准有 7 项发 布实施，其中国家标准 2 项，团体 标准 5 项。 公司被评为安全生产标准化二级企 业。 2022 年 12 月 13 日，公司在北京证 券交易所上市。 2022 年，公司及子公司共获得专利 13 项，其中发明专利 1 项，实用新 型专利 12 项。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 9 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 11 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 15 | | 第五节 | 重大事件 37 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 43 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 47 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 51 | | 第九节 | 行业信息 55 | | 第十节 | 公司治理、内部控制 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 REPORT 天 健 会 计 师 事 务 所 Pa n -Ch i na C e r t i f i ed P ub l i c A c c o u n ta n t s 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | 4 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 页 | | 五、从事证券服务业务会计师事务所名录………………………………第 | 6 页 | 六、本所注册会计师执业证书复印件 …………………………… 第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2023〕15-36 号 特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了特瑞斯能源装备股份有限公司（以下 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 开展公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投"或"保荐机构"）作为特瑞斯 能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）的保荐机构，根据公司治理 专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对特瑞斯公司治理自查和 规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 特瑞斯于 2015 年 11 月 25 日在新三板挂牌，于 2022 年 12 月 13 日在北交所上市， 系注册在江苏省常州市民营企业。依据证监会行业分类，公司所属行业为"C35 专用设 备制造业"，主营业务为天然气输配及应用装备的研发、生产和销售。 三、机构设置情况 截至本核查报告出具日，公司董事会共 11 人，其中独立董事 4 人，会计专业独立 董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其 中 4 人担任董事。 2022 年度，公司未出现过董事会及监事会人数低于法定人数的情形，未出现过董 事 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-037 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定并修订了《特瑞斯能源装备股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价 预案》，预案已经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 公司于 2023 年 1 月 6 日披露了《关于实施稳定股价方案的公告》。截至 2023 年 4 月 3 日，公司回购措施已履行完毕，详见公司于 2023 年 4 月 4 日在北京证 券交易所（www.bse.cn）披露的《回购进展暨回购结果公告》（公告编号： 2023-036）。 公司回购完成后，公司股价尚未触发稳定股价措施终止条件，仍需继续实施 稳定股价。 （一） 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | ...

回购进展暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 （二）回购方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：202 ...

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠 的议案》，同意公司以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 50 万元人民币。根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会 权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-034 二、本次对外捐赠事项对公司影响 特瑞斯能源装备股份有限公司 本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，资金来源为公司自有资金，不 影响公司正常业务开展及资金使用，对公司当期及未来经营业绩预计不构成重大影响。 对外捐赠公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外捐赠事项概述 为支持上海交通大学材料科学与工程学院教育事业的发展，加强与学院在产学研等方面的合 作关系，公司拟以自有资金向上海交通大学教育发展基金会捐赠现金 50 万元人民币，并与上海交 通大学材料科学与工程学院及上海交通大学 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-033 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平 台 (www.bse.cn)上 ...

独立董事关于第四届董事会第十四次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对 公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议的议案进行了认真审 核，并发表独立意见如下： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-035 特瑞斯能源装备股份有限公司 经审阅《关于公司对外捐赠的议案》，我们认为：公司本次对外捐赠事项符合公司 积极履行社会责任的要求。捐赠事项的审议、决策程序符合《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。 因此，我们同意上述议案。 独立董事:朱亚媛 周旭东 凌旭峰 徐立云 2023 年 3 月 24 日 一、《关于公司对外捐 ...