会议信息 - 董事会会议于2025年7月30日现场召开，7月20日书面发通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案全票通过，需提交股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度》26项子议案全票通过，部分需提交股东会审议[7][8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会》议案全票通过，无需提交股东会审议[9]

理财额度与现状 - 公司授权使用不超1.5亿元自有闲置资金买理财产品，额度可循环滚动[2] - 本次用2500万元买理财产品，未到期余额5365.4万元，占2024年末经审计净资产12.36%[2] 近期理财投资 - 申万宏源证券龙鼎欧式金牛定制75期产品1000万元，预计年化收益率1.65%加浮动收益，期限33天[3] - 宁波银行北京分行招银理财招赢日日金101号产品1500万元，预计年化收益率2.37%，T+1[3] - 2023年5月22日起投资展弘量化套利1号私募基金800万元，收益浮动[8] - 2025年3月24日起投资中邮证券鸿泰（周享）1号产品500万元，年化收益率2 - 2.5%[8] - 2025年有多笔招商银行结构性存款投资，金额分别为1400万、600万、1000万元，年化收益率1 - 1.8%[8][9] - 2025年7月18日起投资开源证券国债逆回购1065.4万元，年化收益率1.50%[9] 到期收回情况 - 2025年到期的杭州银行结构性存款1000万元、开源证券国债逆回购1063.1万元、招商银行结构性存款1000万元均已全部收回[10] 短期理财操作 - 2025年5 - 7月开源证券、招商银行、杭州银行、申万宏源证券多笔理财到期收回[11][12] 理财管理措施 - 公司将严格按规定对理财决策、管理、监督，安排人员跟踪分析，及时披露信息[5][6]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司收入由8.02亿元降至6.45亿元，近三年呈下降趋势[7] - 2024年公司收入64505.86万元，变动率 - 15.18%[19] - 报告期内公司营业收入6.45亿元，同比下降15.18%[3] - 营业成本5.08亿元，同比下降18.46%[3] - 归属于上市公司股东的净利润 - 2408.97万元，同比下降219.19%[3] - 综合毛利率为21.28%，2022年度为16.87%，呈增长趋势[3][16] 业务结构 - 视频购物及商品销售收入占比从2022年的25.55%减至2024年的18.88%，其他业务类型收入占比增加[18] - 电视节目营销业务收入2022 - 2024年由2715.19万元降至0万元[10] - 视频购物及商品销售业务2022 - 2024年收入由2.05亿元降至1.22亿元[13] 应收账款 - 报告期末应收账款期末账面价值4.42亿元，占资产总额42.26%[30] - 本期计提应收账款信用减值损失5125.98万元，单项计提3605.49万元[30] - 家家购物应收账款未回款金额为2097.72万元，风尚购物为1507.78万元[35][38] 应收票据 - 报告期末应收票据账面余额769.32万元，较期初下降60.28%[31] 存货情况 - 报告期末存货账面余额1.56亿元，本期仅对原材料计提跌价准备234.54万元[65] - 2024年电视频道覆盖业务在产品存货周转率为2.57次，毛利率为22.18%，同比增加2.40%[71] 客户与供应商 - 前五大客户年度销售占比41.09%，前五大供应商年度采购占比56.14%[87][88] - 广东广播电视台销售金额8294.03万元，期末应收账款余额1.12亿元[87] 诉讼纠纷 - 子公司版权纠纷标的金额合计741.89万元，尚有192.27万元的5起案件未结案[105][108] 投资情况 - 报告期对成都雷石天地追加投资94万元，权益法核算收益为 - 83.01万元[114] - 新增北京融一融、国乐（敦煌）传媒两家合并报表范围内公司[114]

业绩总结 - 2024年公司营业收入6.45亿元，同比下降15.18%，归属净利润 - 2408.97万元，同比下降219.19%[3] - 2024年综合毛利率为21.28%，上期为18.11%，2022年度为16.87%[3] - 2024年第四季度收入2.26亿元，约占全年营收35%[4] - 2022 - 2024年公司收入从8.02亿元降至6.45亿元[8] - 同行业可比公司2024年收入均值为114,816.55万元，较2023年下降7.43%[19] - 同行业可比公司2024年毛利率均值为31.96%[21] 业务收入变化 - 2022 - 2024年电视频道覆盖等业务收入下降较多，微波器件等呈增长趋势[8] - 电视节目营销业务收入2022 - 2024年由2715.19万元降至0万元[11] - 视频购物及商品销售业务2022 - 2024年收入由2.05亿元降至1.22亿元，受苹果3C产品业务影响[12] - 视频购物及商品销售收入占比从2022年的25.55%减少至2024年的18.88%[17] - 广东卫视全国落地覆盖2024年度项目收入合同7,853万元[17] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款期末账面价值为4.42亿元，占资产总额42.26%[28] - 本期计提应收账款信用减值损失5125.98万元，其中单项计提3605.49万元[28] - 报告期末公司应收票据账面余额为769.32万元，较期初下降60.28%[29] - 报告期末应收账款余额53866.57万元，前十名客户应收余额30082.58万元，占期末总额55.85%[43][45] - 报告期后前十名客户回款5028.75万元，北京海科融信已全部回款[44][45] 存货情况 - 报告期末存货账面余额1.56亿元，仅对原材料计提存货跌价准备234.54万元[71] - 2024年电视频道覆盖业务在产品存货周转率为2.57次，毛利率为22.18%，同比增加2.40%[77] - 期末微波器件业务存货增加654.87万元，2024年库存商品周转率为64.34次，收入同比增长46.74%，销售毛利率为27.25%[89][91] 客户与供应商 - 前五大客户年度销售占比41.09%，第一大客户广东广播电视台销售金额8294.03万元，期末应收账款余额1.12亿元[96] - 前五大供应商年度采购占比56.14%，第四大客户湖北省广播电视信息网络股份有限公司同时也是第五大供应商[96] 诉讼情况 - 公司子公司天津金麦客、成都金麦客版权纠纷标的金额合计741.89万元，已结案诉讼标的549.62万元，实际支付赔偿45.84万元、和解款3.50万元[116] - 截至年报披露日，尚有标的金额192.27万元的5起案件未开庭或未判决[113][116][117] 投资与新公司 - 公司对成都雷石天地电子技术有限公司追加投资94万元，权益法核算的长期股权投资收益为 - 83.01万元[123] - 新增全资间接持股51.00%的北京融一融科技有限公司和间接持股35.70%的国乐（敦煌）传媒有限公司[123] 未来展望 - 2025年电视频道覆盖业务新签合同9,804.75万元[77] - 2024年北京融一融科技已与永城市等融媒体中心签署合作协议[130]

公司变更 - 2025年4月2日和4月18日审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[2] - 2025年6月18日完成工商变更登记并取得换发《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本为人民币30899.9983万元[3] - 成立日期为2011年07月22日[3] - 经营住所为北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B - 0103房间[3]

资金使用 - 公司授权使用不超1.5亿元自有闲置资金买理财产品，可循环滚动[2] - 本次买理财产品金额1064.10万元，未到期余额6300万元，占2024年末净资产11.57%[2] 产品投资 - 购开源证券国债逆回购产品1064.10万元，预计年化收益率1.5%，7天滚动[4] - 投展弘量化套利1号私募证券投资基金800万元，浮动收益[8] - 买多笔理财产品，含中邮证券、招行、杭行、申万宏源产品[8][10] 到期情况 - 杭行、招行各一笔1000万元结构性存款到期，本金收回[11]

A股足球概念股表现 - 康力源午后20cm涨停 [1] - 金陵体育涨幅超过10% [1] - 粤传媒和共创草坪此前封板 [1] - 星辉娱乐、中体产业、流金科技、天府文旅、探路者涨幅均超过5% [1]

为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第 四届董事会第六次会议决议公告》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届监 事会第四次会议决议公告》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《召开股东会通知》"） 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和 资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票 工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 1 北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见 京天股字（2025）第 273 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东 会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2025 年 5 月 ...

股东会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东会，地点为公司会议室，方式为现场与网络投票结合[3] - 会议召集人为董事会，主持人为王俭[3] 股东情况 - 出席和授权出席股东会股东9人，持股110,812,454股，占比35.8616%；网络投票股东1人，持股312,151股，占比0.1010%[4] 人员出席 - 公司在任董事7人、监事3人均全部出席，全体高级管理人员列席，董事会秘书出席[5][8] 议案表决 - 《公司董事会2024年度工作报告》等多议案同意股数110,812,454股，占比100%[6][7][8][10][11][12][13][15][17][18] - 《关于公司董事2025年薪酬（津贴）计划》同意股数4,892,313股，关联股东105,920,141股回避表决[16] - 《关于公司2024年年度权益分派预案》中小股东同意票数4,892,313股，比例100%[19] 合规情况 - 北京市天元律师事务所认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[19][20]

业绩数据 - 2024年微波器件业务收入同比增长46.74%[5] - 2024年实现营业收入64,505.86万元，同比下降15.18%[15] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -2,408.97万元，同比下降219.19%[15] 财务状况 - 2024年期末短期借款4315万元，控股子公司借款2170万，母公司及全资子公司借款2145万[13] 研发情况 - 2024年公司研发费用较上年同期增长7.84%[10] - 截至2024年末，公司拥有专利74项，发明专利21项，软件著作权139项，审查中专利30项[6] 利润影响 - 2024年因客户问题计提信用减值损失较上年增加4,200.78万元，非经常性损益下降使利润下降[15]