业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月25日披露[2] - 业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[3] 参与方式及人员 - 采用网络远程方式，登陆全景网平台参与[3] - 参加人员有董事长/总经理王俭和财务负责人/董秘徐文海[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年5月13日15:00[5] - 征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/ [5] 联系信息 - 联系人是徐文海，电话010 - 85789857[7] - 电子邮箱为63992424@163.com[7]

会议概况 - 2025势银异质异构集成封装产业大会将于4月29日在浙江宁波甬江实验室举办 由势银(TrendBank)主办 甬江实验室联合主办 宁波电子行业协会支持 [1][19] - 会议地点为甬江实验室A区·1F星璨报告厅 包含专题论坛、中试线参观及午餐等活动 [8][9][19] - 报名费用分两档：3月21日前600元/人 3月22日后800元/人 含会议资料及自助午餐 [18] 会议议程 上午议程（09:00-12:00） - 09:00-09:10举行异构集成研究中心成立仪式及主办方致辞 [7] - 09:20-09:40甬江实验室钟飞分享混合键合在异构集成先进封装中的应用 [7] - 09:40-10:00深圳市比昂芯科技吴晨探讨Chiplet EDA全流程设计及验证 [7] - 10:00-10:20珠海硅芯科技赵毅分析2.5D/3D先进封装EDA平台创新模式 [7] - 10:40-11:00上海微技术工业研究院探讨硅基光芯片制造工艺挑战 [7] - 11:00-11:20前三星半导体蒲菠讲解AI时代Chiplet互连设计优化 [8] - 11:20-11:40奇异摩尔徐健讨论AI算力时代的先进封装技术 [8] - 11:40-12:00上海图灵智算量子科技金贤敏解析光子芯片技术演进与生态 [8] 下午议程（13:30-17:00） - 13:30-13:50甬江实验室万青讲解大尺寸晶圆临时键合技术 [10] - 13:50-14:10杭州长川科技钟锋浩分析Chiplet异构集成对测试技术的挑战 [10] - 14:10-14:30齐力半导体谢建友探讨先进封装在AI智算芯片的发展路径 [10] - 14:30-14:50宁波泰睿思微电子舒耀明介绍泰睿晟先进封装技术布局 [10] - 14:50-15:10江苏中科智芯吕书臣分享三维系统集成与晶圆级扇出型封装进展 [10] - 15:30-15:50三叠纪科技张继华讨论TGV技术及玻璃基异构集成机遇 [10] - 15:50-16:10青禾晶元半导体郭超解析光芯片异质集成衬底材料方案 [10] 参会机构与人员 - 覆盖产业链上下游企业 包括甬江实验室、上海微技术工业研究院、长川科技、奇异摩尔等研发机构及企业 [12][13][14][15][16][17] - 参会人员以技术高管为主 如研究中心主任、总经理、研发总监等 占比超60% [12][13][14][15][16][17] - 高校代表包括中山大学集成电路学院副院长、武汉理工大学电子系主任等学术专家 [13][16] 主办方信息 - 势银(TrendBank)定位为中国领先的产业研究与数据公司 提供数据、咨询及会议服务 [23][24] - 工商注册实体为宁波膜智信息科技有限公司 是唯一收款账户 [1] - 会议合作方包括威迈芯材、亚智科技等企业 [19]

主要会计数据和财务指标 [1] - 公司2024年营业收入为6.45亿元，较2023年的7.6亿元下降15.13% [1] - 公司2024年净利润为-0.24亿元，由盈转亏，较2023年的0.2亿元大幅下降220% [1] - 基本每股收益从2023年的0.07元降至2024年的-0.08元，降幅为214.29% [1] - 净资产收益率为-3.70%，较2023年的3.08%下降220.13个百分点 [1] - 每股净资产为2.06元，较2023年的2.16元下降4.63% [1] - 每股未分配利润为0.60元，较2023年的0.69元下降13.04% [1] - 每股公积金为0.35元，与2023年持平 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 [1][2] - 前十大流通股东合计持有6357.4万股，占流通股比例为25.23%，较上期增加78.33万股 [1] - 第一大股东王俭持有1730.92万股，占总股本6.87%，持股数量未变 [2] - 股东孙潇、熊玉国、洪逸书、姚国华、徐宁为新进前十大股东 [2] - 股东冯雪松减持98.18万股，当前持有151.75万股，占总股本0.60% [2] - 海南省文化体育产业发展基金（有限合伙）和宁黎已退出前十大股东 [2]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，设主席1名[9] 战略理念 - 以“家庭娱乐AI运营商”为战略核心[10] - 秉持“成人达己，智圆行方”核心价值观[11] - 经营理念围绕“以人为本、科技创新、追求卓越”展开[11] 内部控制 - 内控评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] - 建立资金收支授权审批制度[11] - 实行催款回收责任制管理应收账款[12] - 制定多项内控管理制度，涵盖多方面[14] - 重点关注高风险领域包括关联交易等[17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥资产1%或≥税前利润10%[19] - 财务报告内控重要缺陷：资产0.5%≤错报＜1%或税前利润5%≤错报＜10%[19] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜资产0.5%或＜税前利润5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润10%[20] - 非财务报告内控重要缺陷：税前利润5%≤错报＜10%[20] - 非财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润5%[20] 缺陷情况 - 报告期未发现财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[21]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会、5次股东大会[5] - 2024年度公司召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年度公司召开3次独立董事专门会议[8] 会议审议事项 - 2024年4月19日审计委员会会议多项议案获独立董事同意[5] - 2024年6月6日审计委员会会议聘任财务负责人议案获同意[6] - 2024年4月19日薪酬与考核委员会会议薪酬计划获同意[7] - 2024年3月15日独立董事专门会议关联交易及担保事项获同意[8] - 2024年5月17日独立董事专门会议提名候选人获同意[9] 董事会换届 - 第三届董事会于2024年6月12日届满并换届选举[2][15] - 独立董事于2024年6月12日离任第三届董事会[15] 独立董事履职 - 2024年度独立董事累计现场工作15天[14] - 2024年度履职未被北交所实施相关措施[15] 未来展望 - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月24日现场召开，4月14日书面发通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《公司监事会2024年度工作报告》全票通过[4] - 《公司2024年度财务决算报告》等多议案全票通过，部分需提交股东大会审议[6][9][11][14] 利润分配 - 因2024年经营性亏损，不进行利润分配和转增股本[9]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为64,505.86万元[10] - 2023年度公司营业收入为76,047.86万元[10] - 2023年度公司营业收入扣除项目合计金额为20.68万元，占比0.03%[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月24日出具无保留意见审计报告[2] - 事务所认为2024年度营收扣除情况表编制合规，反映公允[3]

业绩总结 - 2024 年度营业收入 645,058,588.57 元，较 2023 年度下降约 15.18%[34] - 2024 年度营业成本 507,817,080.71 元，较 2023 年度下降约 18.46%[34] - 2024 年度净利润 -27,913,914.50 元，较 2023 年度下降约 252.90%[34] - 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 -24,089,721.27 元，较 2023 年度下降约 219.19%[34] - 2024 年度基本每股收益 -0.08 元/股，2023 年度为 0.07 元/股[34] - 2024 年度稀释每股收益 -0.03 元/股，2023 年度为 0.07 元/股[34] - 2024 年度经营活动现金流量净额 20,394,590.20 元，2023 年为 -12,180,775.94 元，同比增长约 267.44%[36] - 2024 年度投资活动现金流量净额 -1,504,378.83 元，2023 年为 3,356,087.72 元，同比下降约 144.82%[36] - 2024 年度筹资活动现金流量净额 4,808,113.41 元，2023 年为 11,060,376.66 元，同比下降约 56.53%[36] 财务状况 - 2024 年末流动资产合计 955,741,279.36 元，较 2023 年末下降约 6.06%[30] - 2024 年末流动负债合计 411,398,301.09 元，较 2023 年末下降约 8.45%[30] - 2024 年末负债合计 424,067,050.09 元，较 2023 年末下降约 7.43%[30] - 2024 年末所有者权益合计 623,106,667.25 元，较 2023 年末下降约 4.90%[30] - 2024 年末现金及现金等价物余额 288,601,014.16 元，较 2023 年末增长约 9%[36] - 2024 年 12 月 31 日货币资金为 213,841,592.52 元，较 2023 年 12 月 31 日增长 28.39%[40] - 2024 年 12 月 31 日应收账款为 362,992,093.83 元，较 2023 年 12 月 31 日下降 1.44%[40] - 2024 年 12 月 31 日存货为 126,739,849.98 元，较 2023 年 12 月 31 日下降 23.27%[40] - 2024 年 12 月 31 日短期信贷为 21,000,000 元，较 2023 年 12 月 31 日下降 14.46%[40] - 2024 年 12 月 31 日应付账款为 184,389,760.96 元，较 2023 年 12 月 31 日下降 14.88%[40] - 2024 年 12 月 31 日负债合计为 390,141,047.16 元，较 2023 年 12 月 31 日增长 0.08%[40] - 2024 年 12 月 31 日所有者权益合计为 612,700,484.27 元，较 2023 年 12 月 31 日下降 4.58%[40] 股东权益 - 2024 年股本较年初增加 6,000,000 元[38] - 2024 年归属于母公司所有者权益合计较年初增加 7,285,873.7 元[38] - 2024 年综合收益总额为 20,211,067.1 元，少数股东权益减少 1,955,193.4 元[38] - 2024 年公司股本增加 6,000,000 元，资本公积增加 29,041,943.04 元，其他综合收益增加 35,041,943.04 元[50] 股东信息 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本为 30,899.9983 万元[51] - 股东王俊出资金额 6,923.6761 万元，持股比例 22.4067%[51] - 上海御米投资管理合伙企业出资金额 1,521.7646 万元，持股比例 4.9248%[51] 业务与审计 - 电视频道覆盖等业务收入占公司营业收入总额的比例为 96.48%[9] - 公司将电视频道覆盖等业务收入确认、应收账款减值确定为关键审计事项[9][14] - 审计认为公司 2024 年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] 会计政策 - 编制合并财务报表以自身和子公司报表为基础，合并相关项目、抵销内部交易等[75][76] - 金融资产满足收取现金流量合同权利终止或已转移且符合转移终止确认条件时终止确认[108] - 存货包括原材料等多种类型，设备采用移动加权平均法、影视作品采用个别计价法计价[154][155] - 当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[170] - 房屋建筑物折旧年限 33.25 - 70 年，年折旧率 1.36 - 2.86%[183] - 计算机软件无形资产预计使用寿命 3 - 10 年[189] - 版权无形资产预计使用寿命 3 年[189]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事独立性并出具专项报告[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备条件且无影响独立性情形[2]

公司治理 - 第三届董事会2024年6月任期届满，审计委员会成员调整[1] - 2024年审计委员会召开4次会议[2] 财务审计 - 审议2023年度决算、2024年度预算及各季度报告财务信息并同意[2][3] - 认为财务报告编制合规，内容真实准确完整[4] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系，提升治理和运营水平[10]