证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-047 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-053 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王传顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会，现提名王传顺为北京流 金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京流金岁月传媒科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会，现提名曹晓华为北京流 金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京流金岁月传媒科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-049 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄世强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄世强，已充分了解并同意由提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公 司董事会提名为北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过： 提名王俭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 69,236,761 股，占公司股本的 22.41%，不是失信联合惩戒对象。 提名许大兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名罗欢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会，现提名黄世强为北京流 金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京流金岁月传媒科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-052 独立董事提名人声明与承诺（黄世强） 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月16日股东大会通过[2] - 以总股本308,999,983股为基数，每10股派0.20元现金[3] - 本次派发现金红利6,179,999.66元[2] 日期安排 - 权益登记日为2024年5月28日[6] - 除权除息日为2024年5月29日[6] - 现金红利于2024年5月29日划入股东账户[7] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润214,431,261.38元[2] - 母公司未分配利润为188,345,791.06元[2] 税收情况 - 个人股东等持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东每10股实际派发0.18元[5]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-043 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,431,261.38 元，母公司未分配利润为 188,345,791.06 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,179,999.66 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 28 日 除权除息日为：2024 年 5 月 29 日 以公司现有总股本 308,999,983 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入7.60亿元，同比下降5.38%[1] - 营业成本6.23亿元，同比下降6.79%[1] - 净利润2021.11万元，同比下降3.73%[1] - 综合毛利率为18.11%，上期为16.87%[1] 业务收入 - 电视频道综合运营服务收入5.28亿元，同比下降8.01%[2] - 视频购物及商品销售收入1.77亿元，同比下降13.50%[2] - 微波器件收入3701.77万元，同比增长271.61%[2] 毛利率情况 - 版权运营毛利率37.96%，减少8.58个百分点[2] - 微波器件毛利率30.13%，增加17.34个百分点[2] 采购数据 - 2023年第二大供应商采购金额7428.11万元，采购占比11.39%[5] - 第五大供应商采购金额2796.54万元，采购占比4.29%[5] 预付款项 - 向四川宜府春酒业预付款项期末余额349.94万元[5] - 向海南海视旅游卫视传媒预付款项期末余额300万元[5] 应收账款 - 应收账款期末余额4.94亿元，同比增长19.65%[7] - 计提坏账4557.71万元，计提比例9.22%，较期初下降0.94%[7] - 账面价值4.49亿元，同比增长20.90%[7] - 应收账款、应收票据期末账面价值合计4.68亿元，较期初同比增长23.63%[7] - 本期末应收账款占营业收入比58.99%，上期末应收占收入比46.17%[7] 研发情况 - 研发费用本期发生额2507.86万元，同比增加19.32%[8] - 研发人员本期末60人，期初43人[8] - 研发投入占营业收入的3.30%[8] 存货情况 - 原材料期末账面余额789.25万元，存货跌价准备234.54万元[10] - 库存商品期末账面余额3932.16万元，存货跌价准备39.09万元[10] - 发出商品期末账面余额501.88万元，存货跌价准备0元[10] 权益工具投资 - 其他权益工具投资账面价值为610万元，本期较上期增加25万元[12]

请你公司： 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 017 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成 本 6.23 亿元，同比下降 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 2021.11 万元，同比下降 3.73%；本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87%。 按产品看，电视频道综合运营服务实现营业收入 5.28 亿元，同 比下降 8.01%，其中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明 显，分别同比下降 14.07%、83.08%；视频购物及商品销售实现营业 收入 1.77 亿元，同比下降 13.50%；微波器件营业收入 3701.77 万 元，同比增长 271.61%。产品毛利率看，版权运营毛利率 37.96%，减 少 8.58 个百分点；微波器件毛利率 30.13%，增加 17.34 个百分点。 （1）结合产品类型、结算进度、收入确认时点等因素， ...