人员数据 - 2023年末容诚合伙人179人[1] - 2023年末容诚注册会计师1395人[1] - 2023年末容诚签过证券审计报告注会745人[1] 业绩数据 - 2022年容诚收入总额266287.74万元[1] - 2022年容诚审计业务收入254019.07万元[1] - 2022年容诚证券业务收入135168.13万元[1] - 2022年容诚上市公司审计客户366家[1] 公司决策 - 2023年续聘容诚为审计机构[2] - 2024年审计委通过2023年报等议案[3] 审计成果 - 容诚完成2023年报审计并出具恰当报告[5]

股本与注册资本变更 - 公司注销600万份回购库存股[2] - 注销后总股本由314,999,983股减至308,999,983股[2] - 注销后注册资本由314,999,983元减至308,999,983元[2] 工商登记信息 - 公司修订经营范围等条款[3] - 公司完成工商变更登记并取得营业执照[4] - 公司注册资本为30899.9983万元[5] - 公司成立日期为2011年7月22日[5]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-030 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京流金岁月传媒科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 ...

"限sM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0438 号 容说会i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京流金岁月传媒科技 股份有限公司（以下简称流金科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审 字[2024]100Z0717 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,流金科技公司管理 层编制了后附的北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表 并保证其真实、准确、完整是流金科技公司管理层的责任。 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、5次股东大会[2] - 2023年召开审计、战略、提名委员会会议分别为4次、1次、1次[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，未被北交所处分[15] - 2024年独立董事将继续履职为公司做贡献[15] 沟通交流 - 报告期内就定期报告与内审机构沟通评估[10] - 报告期内就年度审计与容诚所沟通提建议[10]

容诚事务所人员情况 - 2023年末合伙人数量为179人[1] - 2023年末注册会计师人数为1395人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[1] 容诚事务所业绩情况 - 2022年总收入266287.74万元[1] - 2022年审计业务收入254019.07万元[1] - 2022年证券业务收入135168.13万元[1] 容诚事务所客户情况 - 2022年上市公司审计客户家数为366家[2] 公司决策情况 - 2023年4月24日董事会审议续聘容诚为2023年度审计机构[2] - 2023年5月15日股东大会审议通过续聘[2] - 公司认为容诚具备独立性且能满足审计要求[4]

2023年会议情况 - 召开8次董事会、5次股东大会[2] - 召开审计委员会4次、薪酬与考核委员会会议2次[8] 独立董事履职 - 对董事会会议议案、多项事项均发表同意意见[2][4][5][6][7] - 与内部审计、会计师事务所充分沟通[10] - 监督信息披露、公司治理工作[11] - 参加各类培训，了解公司情况[12][14] - 未提议多项事项，未被处分[15][16] 未来展望 - 2024年继续履职，为决策提建议[16]

会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会、5次股东大会[2] - 2023年度公司召开审计委员会4次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议1次[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事曹晓华应出席董事会8次，实际出席8次，列席股东大会5次[2] - 2023年独立董事多次对董事会多项议案发表同意意见[3][4][5][6] - 2023年度独立董事参加各类培训，未提议等多项事项[10][12][14] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职为公司决策提供建议[13]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-033 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-032 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （一）审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会主黄巍先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司 治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不 ...