股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月8日上午10:00召开，原定于3月延期[4] - 出席股东及代理人8人，持有表决权股份132,049,992股，占比42.73%[6] - 参加网络投票股东0人，持有表决权股份0股，占比0.00%[7] 议案表决情况 - 《关于预计公司2024年日常性关联交易》等多议案同意率100%[11][14][16][18][20][23] - 《关于拟修订<公司章程>》议案表决通过，同意占比100%[25][26] 合法性认定 - 股东大会召集人资格合法有效，程序符合规定[8][28] - 律师认为表决程序和结果合法有效[27]

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章投资者关系管理 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 38 | | 第二节内部审计 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第十章通知与公告 42 | | 第一节通知 42 | | 第二节公告 43 | | 第十一章信息披露 43 | | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-014 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披 露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2024-010)、本次股东大会延期召开公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》(公告编号：2024-013)。本次股东大 会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 132,049,992 股，占公司有表决权股份总数的 42.73%。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-014 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司分别于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披 露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号： 2024-010)、本次股东大会延期召开公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》(公告编号：2024-013)。本次股东大 会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 132,049,992 股，占公 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 139 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 4 月 8 日在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301-1303 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 1 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 22 | | 第一节董事 22 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | 第八章投资者关系管理 37 | | 第九章财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节财务会计制度 38 | | 第二节内部审计 41 | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第十章通知与公告 42 | | 第一节通知 42 | | 第二节公告 43 | | 第十一章信息披露 43 | | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 因股东大会网络投票系统将进行网络维护，公司股东在原定的网络投票起止时间内 将无法进行网络投票，为维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 召开。 三、 延期后股东大会基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告 其他相关事项参照公司 2024 年 3 月 21 日披露的公告，公告编号：2024-010。 四、 其他 （一）会议联系方式：会议地址：北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301-1303； 董事会秘书：徐文海；联系电话：010-85789857；传真：010-85789857；电子邮箱： xuwenhai@bjljsy.com （二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-013 （二）会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。 因股东大会网络投票系统将进行网络维护，公司股东在原定的网络投票起止时间内 将无法进行网络投票，为维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 4 月 8 日上午 10:00 召开。 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 3 月 29 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 3 月 21 日披露的公告，公告编号：2024-010。 四、 其他 （一）会议联系方式：会议地址：北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301-1303； 董事会秘书：徐文海；联系电话：010-85789857；传真：010-85789857；电子邮箱： xuwenhai@b ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-008 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有资金购买金 融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 15,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好 的理财产品，包括结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、债券投资、券商 收益凭证、券商理财产品及经公司内部决策程序批准的其他理财产品。 （四） 委托理财期限 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个 月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财 务总监审批，由财务部门具体操作。 二、 决策与审议程序 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产 经营资 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-010 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议决定于 2024 年 4 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 10:00。 2、网络投票起止时间：202 ...