证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-087 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关 于拟修订公司<董事会制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东大会决 议，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董 事管理办法》（下称"《独董办法》"）以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-096 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视 频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召 集并推举一名代表主持。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 制订<独立董事专门会议工作制度>》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、 弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，规范公司独立董事 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-086 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）申请综合授信额度， 此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限为 1 年。综合授信额度和授 信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实际经营 需要决定具体贷款金额。 流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微 上述授信业务向兴业银行提供信用担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人张振 向兴业银行提供信用担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第二十一 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-084 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司为控股子公司成都贡爵微电子有限公司向兴业银行申 请综合授信提供担保》议案 1.议案内容： 该 议 案 内 容 已 披 露 于 登 载 在 北 京 证 券 交 易 所 ...

制度审议 - 2023年12月4日第三届董事会二十一次会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，待股东大会通过后生效[2] 审议规则 - 董事会审议担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意，独立董事必要时可聘会计师核查[7] - 六种情形单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需提交股东大会审议[7] 担保规定 - 为控股股东等关联方担保，关联方应提供反担保；为全资或控股子公司担保满足条件可豁免部分规定[7][8][9] - 股东大会审议为股东等关联人担保议案，关联股东不得参与表决，其他股东所持表决权过半数通过；特定累计担保需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][9] 业务办理 - 授权财务部办理担保业务，人员应具备相关能力和知识[11] - 担保发生时，财务部要求被担保企业提供资料审查分析并提出评估报告[11] 不得担保情形 - 被担保人出现担保项目不符规定等九种情形，公司不得提供担保[14] 合同订立 - 为关联人提供担保不论数额均需董事会审议后提交股东大会；特定担保情形也需如此[15] - 经董事会或股东大会表决通过方可订立担保合同，签订人需持决议和授权书，不得越权或超授权数额签订[18][20][21] - 担保合同应明确主债权种类、金额等六个方面内容[19] 部门职责 - 对外担保主办部门为财务部，董事会办公室协助办理[21] - 财务部负责审核子公司担保申请等多项职责[23] - 董事会办公室负责起草议案和办理披露公告事宜[24] 后续管理 - 各子公司须定期向财务部报送担保额度使用情况[27] - 被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况，公司应启动反担保追偿程序[27] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[27] - 公司发现被担保人丧失或可能丧失履行债务能力等情况应采取措施控制风险[28] 责任追究 - 公司董事等相关人员擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[33] 制度生效 - 本制度自股东大会通过之日起生效，由董事会负责解释[35][36]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2023年12月4日以现场表决方式召开[1] 授信担保 - 控股子公司贡爵微向兴业银行申请最高不超500万元综合授信，期限1年[1] - 公司等按持股比例为贡爵微授信提供担保并担责[1] - 贡爵微法定代表人张振提供保证担保并担责[1] - 公司同意为贡爵微担保并提交议案至股东大会审议[1]

制度制定 - 2023年12月4日公司拟制定《承诺管理制度》[2] 制度要求 - 承诺须有明确履约时限，公开承诺含具体事项等[4] - 做承诺前分析可实现性，审批及补救措施需明确[4] 制度执行 - 无法履行承诺及时通知披露，部分不得变更豁免[5][6] - 公司定期报告披露承诺进展，董事会督促承诺人担责[7][9]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-095 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会战略委员会制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 4 日审议通过了《关于 修改公司董事会各专门委员会工作细则》议案，表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案经董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （三）对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； （四）对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； （六）对以上事项的实施进行跟踪检查； 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定北京流金 岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-088 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过 《关于拟修订公司<关联交易管理制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通 过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《企业会计准则第36号——关联方披露》以及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-087 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第二十一次会议审议通过《关 于拟修订公司<董事会制度>》议案，本制度自公司股东大会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东大会决 议，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董 事管理办法》（下称"《独董办法》"）以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 ...