流金科技 834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 (Beijing Golden Times Media Technology Corp., Ltd.) 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 1、2023 年 2 月，流金科技受邀参加"冰城论道暨第 24 届中国智能视听与科技 创新高峰论坛"。 2、2023 年 2 月，流金科技荣获挖贝网"2022 年度北交所•新三板高新技术领 军企业"奖。 3、2023 年 3 月，北京流金岁月传媒科技股份有限公司对现有公司证券简称进 行变更，将证券简称由"流金岁月"变更为"流金科技"。 4、2023 年 4 月，流金科技获得"2022 中广联合会节目交易委员会优秀版权合 作机构"荣誉。 5、2023 年 4 月，流金科技科技部获得"全国工人先锋号"和"创新工作室" 双荣誉。 6、2023 年 5 月，流金科技中标中国广电全国电视业务统一远程播看管理服务 项目。 7、2023 年 6 月，流金科技编解码器通过《UWA 联盟 HDR Vivid 自测方法与要 求及测试序列》测试。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-047）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-049 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于以自有专利权进行质押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于向北京银行申请综合授信 暨关联担保》议案，同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北 京银行"）申请授信额度人民币 5,000 万元整。 其中 1,000 万元公司拟以自有专利权质押向北京银行申请贷款 1,000 万元， 贷款期限不超过一年（含）,具体以公司与银行签订的相关协议为准。 本次担保情况：公司控股股东、实际控制人王俭为前述贷款提供保证担保。 公司于 2023 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 预计公司 2023 年日常性关联交易》议案，同意公司关联方为公司 2023 年提供不 超过 80,000 万元的担保，本次 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00—2023 年 9 月 11 日 15:00。 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-050 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权》议案。经审慎研究决定终止 实施股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"），并注销激励对 象已获授但尚未行权的股票期权。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公司核心员工》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。同日，公司召开第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公 司核心员工》等议案。公司独立董事对《关于公司<股权激励计划（草案）>》及 相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 6 月 10 日，公司披露了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 股权激励计划（草案）》、《股权激励计划激励对象名单》、《关于对拟认定核心 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京流金岁月传媒科技股份有限 公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度， 在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相 关议案发表独立意见。 一、关于对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案及其编制过程的独立 意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关法律、规章制度，我们 对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审议，我们认为： 证券代码：834021 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2 ...

经核查，我们认为：公司终止实施股权激励计划暨注销股票期权的决议有利 于保护公司及公司员工的合法利益，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股 权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。本次终止及注销事项 不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意终止实施股权 激励计划暨注销股票期权的相关事项。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-052 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 监事会关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上 市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-042 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向工商银行申请贷款暨关联担保》议案 1.议案内容： 公司为满足业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京石景山支行 （以下简称"工商银行"）申请 1 年期流动资金贷款人 ...

天风证券股份有限公司 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供反担保的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京 流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"流金科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件的规定，现就公司对控股子公司提供反担保事项进行了核查，具体情况 如下： 一、本次担保的基本情况 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发 展需要向银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 1000 万元， 授信期限为 1 年，由成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称"成都中小 担"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期 限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、 成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）、贡爵微 法定代表人张振，共同为贡爵微上述授信业务向成都中小担提供信 ...