证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-098 重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,397,957 股，占公司有表决权股份总数的 39.2769%。（公司表决权数量已扣除 回购账户中的股份） 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院一楼会 议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邹潜先生 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,54 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为9164.25万元[14] - 公司成立于2006年11月2日，营业期限至无固定期限[14] - 公司股票简称为“康普化学”，代码为“834033”[14] 员工持股计划 - 2024年10月18日董事会审议通过草案[17] - 参加对象为董事（不含独董）、监事等人员[19] - 存续期60个月，分2期解锁，每期解锁比例50%[21] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，单人不超1%[21] - 尚需股东大会审议通过方可实施[39]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 释义 2 | | --- | | 第一节 声明事项 3 | | 第二节 正文 4 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 4 | | 二、公司本次员工持股计划的内容及其合法合规性 5 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 7 | | 四、回避表决安排的合法合规性 9 | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 9 | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 9 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 10 | | 第三节 结论意见 10 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 | 简称 | 全称或含义 | | --- | --- | | 公司 | 重庆康普化学工业股份有限公司 | | 《公司章程》 | 《重庆康普化学工业股份有限公司章程 ...

投资评级 - 康普化学投资评级为增持（下调）[1] 核心观点 - 尽管下调评级，但仍看好康普化学的强研发实力以及金属回收背景下的成长机遇[3] 各部分总结 公司业绩情况 - 2024年前三季度实现营收2.85亿元 (-17.38%)，归母净利润7925万元（-30.77%）第三季度营收8850万元（-28.60%），归母净利润1943万元（-53.34%）[3] - 2024年9月20日完成金额共计1585万元的股票回购，10月21日发布2024年员工持股计划(草案)，对2025/2026年的业绩考核目标分别为营收较2024年增长不低于15%/30%，或净利润增长率不低于10%/20%[3] - 考虑到公司费用及折旧增加，下调2024 - 2026年盈利预测，预计归母净利润分别为1.24/1.53/1.77亿元(原值1.56/1.82/2.33亿元)，对应EPS为1.04/1.28/1.49元/股，对应当前股价PE分别为25.7/20.9/18.0倍[3] 行业政策与公司项目 - 2024年10月中国资源循环集团有限公司成立，利好康普化学在城市矿产资源回收和动力电池回收方向，且康普化学新建成百吨级别新能源退役电池金属的绿色综合利用装置[4] - 赛投项目“年产2万吨特种表面活性剂建设项目”已进入单产线试生产阶段，“康普化学技术研究院”项目已建成并投入使用[4] 公司运营情况 - 2024年前三季度，公司研发费用率4.43%，同比+2.10pcts，截至2024Q3，公司存货1.96亿元，较年初+45.38%，公司毛利率保持在较高水平[4] - 财务摘要给出了2022 - 2026年各项财务指标的情况，如营业收入、归母净利润、毛利率、净利率、ROE等指标的数值及变化率[5]

贷款信息 - 公司拟向工商银行重庆长寿支行申请4000万元流动资金贷款，担保为信用，期限12个月[2] 决策情况 - 2024年11月5日董事会会议审议通过申请贷款议案，5票同意[3] - 申请贷款在董事会权限内，无需股东大会审议[3] 贷款目的 - 申请贷款是业务发展及生产经营正常需求，为发展提供资金保障[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年11月5日以现场与通讯方式召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[4] 贷款事项 - 公司拟向工行重庆长寿支行申请4000万元12个月流动资金贷款[6] - 贷款担保方式为信用[6] - 贷款议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需股东大会审议[6]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-097 重庆康普化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况概述 为满足日常经营需要，重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行申请流动资金贷款人民币 4,000 万元整，担保方式为信用，贷款期限为 12 个月。具体提款方式、金额等 以后续签订的借款合同为准。 二、审议情况 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于拟向银行申请流动资金贷款的议案》。表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，本次向银行申请流动资金贷款事项在董事会的审议范围及权限内，无需提 交股东大会审议。 关于拟向银行申请流动资金贷款的公告 四、备查文件 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 重庆康普化学工业股份有限公司 三、对 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-096 重庆康普化学工业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》 1.议案内容： 为满足日常经营需要，公司拟向 ...

公司概况 - 公司建成百吨级别新能源退役电池金属的绿色综合利用装置,可以验证公司采用新的湿法冶金先进技术,获取综合运行成本数据资料,提升产品品质[3] - 公司明后年的主要增长点将来自募投项目"年产 2 万吨特种表面活性剂建设项目"的产能释放,随着生产产能的提升及产品种类的增加,公司预计将实现增量的销售和利润[4] - 中国资源循环集团的正式挂牌对公司具有积极影响,将促进金属回收及资源循环利用,为公司在该领域的发展提供更加广阔的空间和机遇[7] 业务情况 - 矿物浮选剂目前处于试生产阶段,尚未进行大规模生产,公司已将样品发送给客户,客户正在进行确认[5] - 酸雾抑制剂今年半年报的销售业绩已与去年全年持平,第三季度持续保持销售热度[6] - 受重要客户铜萃取剂冲槽需求下降方面的影响,2024 年第三季度经营业绩较去年同期有所下滑[8] 财务情况 - 公司募投项目转固后,折旧摊销费用会有所增加,预计对公司业绩会产生一定影响[9] - 2024 年前三季度,公司应收账款大幅增加,主要原因是大客户质保金到期后从合同资产转入应收账款,预计很快会收回[10] - 2024 年前三季度,公司存货大幅增加,主要为半成品,因核心原料采购价格处于近两年低位,同时为了快速响应客户需求,公司增加半成品备货[11] - 2024 年前三季度财务费用变动比较大,一方面是利息收入下降,另一方面是由于公司部分业务涉及外币结算,汇率波动对财务费用有一定影响[12] - 2024 年前三季度,合同负债下降,主要是由于大客户冲槽需求下降所致[13]

公司概况与活动 - 公司公告保证内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1] - 投资者关系活动通过电话会议形式进行，时间为2024年10月25日至29日 [2] - 参会单位包括多家知名证券公司和投资机构，上市公司接待人员为董事长、董事会秘书及财务部经理 [2] 主要业务进展 - 百吨级别新能源退役电池金属绿色综合利用装置处于投料试生产阶段，预计运行一个季度到半年以验证产品稳定性 [3] - 明后年主要增长点来自年产2万吨特种表面活性剂建设项目的产能释放，该项目已进入单产线试生产阶段 [4] - 矿物浮选剂处于试生产阶段，样品已发送给客户进行验证 [5] - 酸雾抑制剂销售业绩今年半年报已与去年全年持平，第三季度持续保持销售热度 [6] 行业影响与战略 - 中国资源循环集团挂牌对公司具有积极影响，与公司城市矿产资源循环利用理念契合，促进金属回收及资源循环利用 [7] - 公司致力于资源循环利用领域的研究与实践，已建成百吨级别新能源退役电池金属绿色综合利用装置，符合国家资源循环利用战略方向 [7] 财务表现与挑战 - 2024年第三季度营收下降，主要受重要客户铜萃取剂冲槽需求下降影响 [8] - 未来折旧摊销费用增加，主要来自康普化学技术研究院和年产2万吨特种表面活性剂建设项目的转固 [9] - 应收账款增加106.82%，主要因大客户质保金到期后从合同资产转入应收账款 [10] - 存货增加45.38%，主要为半成品，因核心原料采购价格低位及快速响应客户需求 [11] - 财务费用变动较大，因募投项目持续投入导致利息收入下降，及外币结算汇率波动影响 [12] - 合同负债下降66.52%，主要因大客户冲槽需求下降 [13]