证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-097 浙江华洋赛车股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规 则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 （三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-105 浙江华洋赛车股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称"公司")的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则及其他法律、法规及规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： (一) 控制公司风险； (二) 提高公司经营的效果与效率； (三) 增强公司信息披露的可靠性； 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-089 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。2023 年第三季度报告已经审计委员会审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规、 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-101 浙江华洋赛车股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为了规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与管 理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-098 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙 江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-090 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：齐长雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-095 浙江华洋赛车股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人 员的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责 公司外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-099 浙江华洋赛车股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； 浙江华洋赛车股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）尽量避免或减少与关联方的关联交易的原则； （三）不损害公司及其他股东合法权益的原 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-107 浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，履行了必要的审议程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 10:00。 2、网络投票起止时 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计531,170,197.82元，较上年期末增长55.51%；归属于上市公司股东的净资产341,613,121.94元，较上年期末增长120.53%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入300,360,666.78元，同比增长0.56%；归属于上市公司股东的净利润34,675,622.73元，同比下降34.63%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入79,693,523.11元，同比下降8.46%；归属于上市公司股东的净利润6,445,999.90元，同比下降56.83%[10] - 2023年9月30日资产总计531,170,197.82元，较2022年12月31日的341,570,110.67元有所增长[34][35][36] - 2023年9月30日流动资产合计405,985,513.50元，较2022年12月31日的219,453,050.51元增长[34] - 2023年9月30日非流动资产合计125,184,684.32元，较2022年12月31日的122,117,060.16元增长[34][35] - 2023年9月30日负债合计189,557,075.88元，较2022年12月31日的186,667,338.96元增长[35][36] - 2023年9月30日所有者权益合计341,613,121.94元，较2022年12月31日的154,902,771.71元增长[36] - 2023年1 - 9月营业总收入300,360,666.78元，较2022年1 - 9月的298,699,238.66元略有增长[38] - 2023年1 - 9月营业总成本270,793,019.98元，较2022年1 - 9月的250,774,132.27元增长[38] - 2023年1 - 9月净利润34,675,622.73元，较2022年1 - 9月的53,044,400.48元下降[39] - 综合收益总额2023年为34,675,622.73元，2022年为53,044,400.48元[40] - 基本每股收益2023年为0.80元/股，2022年为1.26元/股；稀释每股收益2023年为0.80元/股，2022年为1.26元/股[40] 资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金262,205,160.21元，较上年期末增长193.53%，系本期公开发行股票所致[12] - 报告期末预付款项2,741,371.24元，较上年期末增长120.65%，因预付材料款增加[12] - 报告期末存货90,818,565.43元，较上年期末增长29.31%，因四季度订单增加备货[12] - 报告期末在建工程1,778,192.15元，较上年期末增长504.20%，因建设新厂房[12] 费用及税金关键指标变化 - 2023年1 - 9月税金及附加1,812,829.68元，同比增长248.77%，因出口抵减内销产品应纳税额增加[12] - 2023年1 - 9月销售费用6,660,941.15元，同比增长57.21%，因保险费、展会费增加[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计8,703,260.21元，净额为7,397,021.18元[15] 会计科目调整重述情况 - 递延所得税资产上年期末调整重述前为1,645,337.71元，调整重述后为1,652,188.37元；应交税费上年期末调整重述前为1,938,873.51元，调整重述后为1,945,724.17元[17] 股份相关情况 - 期初无限售股份总数为42,392股，占比0.10%，本期变动增加11,200,000股，期末为11,242,392股，占比20.08%；期初有限售股份总数为41,957,608股，占比99.90%，本期变动增加2,800,000股，期末为44,757,608股，占比79.92%[18] - 期初总股本为42,000,000股，本期变动增加14,000,000股，期末为56,000,000股；普通股股东人数为4,269人[19] - 戴继刚期末持股20,832,044股，占比37.2001%；戴鹏期末持股5,681,575股，占比10.1457%；任宇期末持股5,681,574股，占比10.1457%；陈钧期末持股5,681,574股，占比10.1457%；缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）期末持股4,080,841股，占比7.2872%[20] - 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股1,639,779股，占比2.9282%；深圳麦格米特电气股份有限公司期末持股1,400,000股，占比2.5000%；上海通怡投资管理有限公司－通怡海川2号私募证券投资基金期末持股600,000股，占比1.0714%[20] - 杨晓斌期末持股503,004股，占比0.8982%；上海通怡投资管理有限公司－通怡百合3号私募基金期末持股380,000股，占比0.6786%；前十名股东合计期初持股41,957,608股，持股变动增加4,522,783股，期末持股46,480,391股，占比83.001%[20][21] 重大事项情况 - 日常性关联交易预计及执行情况：公司于2023年3月27日审议通过相关议案并披露公告[25] - 已披露的承诺事项：公司于2023年7月26日披露招股说明书，其中披露重要承诺[26][27] - 股份回购事项：公司于2023年9月5日和9月20日审议通过回购股份方案并披露公告[28] - 重大事项合规情况：日常性关联交易、股份回购事项、已披露承诺事项、资产被查封等情况已事前及时履行审议程序和披露义务，其他重大事项报告期内不存在[24] 受限资产情况 - 受限资产总计账面价值97,299,460.72元，占总资产比例18.32%，其中房屋建筑物抵押账面价值20,179,365.90元，占比3.80%，土地抵押账面价值10,389,517.57元，占比1.96%[29] 资产流动性相关情况 - 房屋和土地抵押获得银行授信，使用敞口开具承兑汇票可增强企业资产流动性[30] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为312,161,641.22元，2022年1 - 9月为304,089,519.82元[42] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为25,844,485.62元，2022年1 - 9月为25,478,591.03元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为351,431,225.74元，2022年1 - 9月为345,209,292.72元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为327,621,058.84元，2022年1 - 9月为288,490,234.32元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为23,810,166.90元，2022年1 - 9月为56,719,058.40元[43] - 2023年筹资活动现金流入小计为268,946,933.01元，2022年为34,520,185.21元[44] - 2023年筹资活动现金流出小计为128,750,857.08元，2022年为44,049,140.59元[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为148,884,062.10元，2022年为15,397,662.31元[44]