制度审议 - 2025年8月29日第四届董事会十一次会议审议通过修订薪酬管理制度议案，需股东会审议[2] 适用范围 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5] 制度原则 - 遵循公平公正公开等原则[6] 薪酬构成 - 内部任职董事薪酬由基本、绩效薪酬构成，独董领津贴，高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[10][11] 制度执行 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效，抵触时依规定修订[13]

内部审计制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过修订《内部审计制度》议案，8票赞成[3] 内审部工作安排 - 至少每半年度向董事会审计委员会报告内部审计情况[13] - 会计年度结束前两个月提交年度计划，结束后两个月提交年度报告[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] 内部审计范围 - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[16] - 包括财务、内部控制及专项审计[18] 审计委员会职责 - 指导和监督内审部工作，向董事会报告工作进度等[13] 内审部监督检查 - 对各部门、子公司及参股公司内控和财务信息检查监督[8][13] - 发现内控缺陷督促整改并审查，重大缺陷及时报告[19][22] 内审部审计事项 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[19][20][21][22] - 至少每半年度对募集资金存放与使用情况审计[22] - 在业绩快报披露前对其审计[23] 其他相关规定 - 董事会根据评价报告出具年度内控自我评价报告[25] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，相关部门专项说明[26] - 内审部审计资料归入档案，保管期限不少于十年[27] - 被审计单位重大违规追究责任并赔偿[29] - 公司建立内审部激励与约束机制[35] - 制度由董事会拟定解释，制定修改经审议通过生效[36]

制度制定 - 2025年8月29日公司通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[2] 任职与离职 - 任职不符资格公司将解除职务[7] - 董事辞任、高管辞职生效时间规定[8] - 任期届满相关履职及补选要求[9] 离职交接 - 离职生效5个工作日内移交文件并签确认书[11] 股份转让 - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[14] 追责复核 - 发现未履行承诺董事会审议追责方案[16] - 对追责决定异议可15日内向审计委员会申请复核[16]

董事会会议 - 2025年8月29日召开第四届董事会第十一次会议，通过修订《董事会秘书工作细则》[3] 董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，可委任证券事务代表协助[6][7] 任职要求 - 应具备财务、管理、法律专业知识及经验，有良好品德[10] 职责与兼任限制 - 负责信息披露等工作，董事等可兼任，注会和律师不得兼任[13][15][18] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，按规定公告报备[18][19] - 特定情形一个月内解聘，解聘或辞职按规定公告报备[12][19] 离任与交接 - 离任前接受审查，移交文件和事项，聘任签保密协议[14][19][20] 辞职生效 - 未完成移交或公告未披露，完成后生效，生效前履职[20] 空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺指定人员代行并公告报备[21] 细则生效 - 细则经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[25]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-064 浙江华洋赛车股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙 江华洋赛车股份有限公 ...

制度修订 - 2025年8月29日董事会通过修订《对外投资管理制度》，需股东会审议[3] 投资形式与资金 - 对外投资包括生产类固定资产等多种形式[8] - 投资资金来源有公司积累、借款等，超募资金不得用于证券及风险投资[11] 审批规定 - 不同资产占比对外投资分别由股东会、董事会、总经理审议[17][18][20] - 委托贷款以发生额适用审批规定[21] 项目监控 - 董事会办公室对项目全过程监控，新情况汇报审批[23][20] 财务管理 - 股票等投资按规定审批，委托理财选合格机构并签合同[24][23] 审计盘点 - 审计部门年末检查投资，资产定期盘点核对[26][25] 投资处置 - 出现九种情况可处置投资，需书面报告并审批[28][31] 信息披露 - 公司按规定履行投资项目信息披露义务[31] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日生效实施[38]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-068 浙江华洋赛车股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保管理制度》。议案表决结果：8 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等 国家有关法律法规的规定以及《浙江华洋赛车 ...

制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[11] - 任一股东所持公司5%以上股份出现特定风险属内幕信息[11] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属内幕信息知情人[15] 登记报送要求 - 董事会按规定登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[6] - 内幕信息知情人应配合报送，真实准确完整填写信息[7] - 年度和中期报告披露后10个交易日内提交报备文件[12][19] - 重大事项披露后10个交易日内提交报备文件[13] - 收购报告书等披露后10个交易日内提交报备文件[14] 其他规定 - 内幕信息知情人档案材料至少保存10年[20] - 发现违规2个工作日内报送北交所及证监局备案[29] - 控股股东等违规泄露信息公司有权追究责任[30] - 制度自审议通过之日起生效实施，由董事会负责解释修订[34][35] - 拒绝无法律依据报送要求，依法报送时登记外部人员[21] - 内幕信息发生时知情人告知董秘，董秘组织填写核实后报备[22][23]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-088 浙江华洋赛车股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.31：修订《累积投票制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用 指引第 1 号》《上市公司独立董事管理办法》等及其他有关法律、法规、规范性 文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-072 浙江华洋赛车股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.15：制定《会计师事务所选聘制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 会计师事务所选聘制度 浙江华洋赛车股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江华洋赛车股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...