会议审议规则 - 修订《股东会议事规则》议案需提交股东会审议[3] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[7] - 5种交易情形、3种财务资助情形、关联交易等需股东会审议[7][8][9] - 7种担保事项需提交股东会审议[12] 会议召开规定 - 年度股东会每年一次，应在上一会计年度结束后六个月内举行[13] - 7种情形下需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[14][15] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈[19] - 审计委员会同意提议后5日内发通知[19] - 召集股东会股东合计持股比例不得低于10%[20] 提案与通知 - 单独或合计持1%以上股份股东可提提案，股东会10日前提临时提案[22] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告[23] - 发出通知后延期或取消，原定召开日前至少2日公告说明[26] 会议召开形式 - 股东会在公司住所地或通知指明地点召开[28] - 以现场、电子通信或结合方式召开，提供网络投票[28] 会议主持与报告 - 股东会由董事长主持，不能履职时由董事推举主持[32] - 年度股东会董事会作报告，独立董事述职[35] 决议通过规则 - 普通决议出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议三分之二以上[40] - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[43] 投票与选举 - 董事会等可公开征集股东投票权[46] - 董事会等有权提名董事候选人[48] - 1%以上股东10日前提非职工董事候选人临时提案[49] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[53] 表决与执行 - 股东会逐项表决提案，记名投票，未填计弃权[51][54] - 表决前推举股东代表计票监票，当场公布结果[53] - 董事选举提案通过，新任董事决议当日就任[56] - 派现等提案通过，2个月内实施方案[57] - 回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[57] - 股东会决议次日公告回购决议[58] - 股东会决议由董事会执行，总经理实施[58] 决议效力与规则修订 - 决议内容违法无效，程序违法股东60日内可请求撤销[59] - 规则未尽依相关法律章程，重新修订需股东会审议[61][62] - 规则自股东会审议通过生效[64]

制度审议 - 2025年8月29日第四届董事会十一次会议审议通过修订薪酬管理制度议案，需股东会审议[2] 适用范围 - 制度适用于董事会成员和高级管理人员[5] 制度原则 - 遵循公平公正公开等原则[6] 薪酬构成 - 内部任职董事薪酬由基本、绩效薪酬构成，独董领津贴，高管薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[10][11] 制度执行 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过生效，抵触时依规定修订[13]

内部审计制度修订 - 2025年8月29日公司召开会议审议通过修订《内部审计制度》议案，8票赞成[3] 内审部工作安排 - 至少每半年度向董事会审计委员会报告内部审计情况[13] - 会计年度结束前两个月提交年度计划，结束后两个月提交年度报告[14] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[18] 内部审计范围 - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[16] - 包括财务、内部控制及专项审计[18] 审计委员会职责 - 指导和监督内审部工作，向董事会报告工作进度等[13] 内审部监督检查 - 对各部门、子公司及参股公司内控和财务信息检查监督[8][13] - 发现内控缺陷督促整改并审查，重大缺陷及时报告[19][22] 内审部审计事项 - 重要对外投资等事项发生后及时审计[19][20][21][22] - 至少每半年度对募集资金存放与使用情况审计[22] - 在业绩快报披露前对其审计[23] 其他相关规定 - 董事会根据评价报告出具年度内控自我评价报告[25] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，相关部门专项说明[26] - 内审部审计资料归入档案，保管期限不少于十年[27] - 被审计单位重大违规追究责任并赔偿[29] - 公司建立内审部激励与约束机制[35] - 制度由董事会拟定解释，制定修改经审议通过生效[36]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-083 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.26：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。议案表 决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 浙江华洋赛车股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《浙 江华 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-073 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.16：修订《董事会秘书工作细则》。议案表决结果：8 票 赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-064 浙江华洋赛车股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.07：修订《利润分配管理制度》。议案表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了进一步规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司 长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《浙 江华洋赛车股份有限公 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-069 浙江华洋赛车股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债 权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江 华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 浙江华洋赛车股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.12：修订《对外投资管理制度》。议案表决结果：8 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-068 浙江华洋赛车股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.11：修订《对外担保管理制度》。议案表决结果：8 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》等 国家有关法律法规的规定以及《浙江华洋赛车 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-075 浙江华洋赛车股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.18：修订《内幕信息知情人登记管理制度》。议案表决结 果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-088 浙江华洋赛车股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.31：修订《累积投票制度》。议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江华洋赛车股份有限公司 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用 指引第 1 号》《上市公司独立董事管理办法》等及其他有关法律、法规、规范性 文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...