内部审计制度 - 2024年4月26日经第三届董事会第二十三次会议审议通过内部审计制度[2] - 内审部至少每半年度向董事会审计委员会报告一次工作[9] - 内审部应在会计年度结束前两个月提交年度内部审计工作计划[10] 审计范围与重点 - 内部审计范围包括财务、内控及专项审计[11] - 内审部将对外投资等事项内控作为检查评估重点[13] - 内审部在重要事项发生后及时审计[14][15] 其他规定 - 公司建立内审部激励与约束机制[22] - 本制度由董事会拟定并负责解释[28]

事务所人员与业绩 - 2023年末容诚合伙人179人，注会1395人，签过证券审计报告注会745人[1] - 2022年容诚收入266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券业务收入135168.13万元[1] - 2022年容诚上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业审计客户1家[1] 公司决策与沟通 - 2023年续聘容诚为审计机构[3] - 审计委员会核查容诚资质，认为其具备审计能力[4] - 审计委员会与审计人员进行审前、初审后沟通[4] - 审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 新增内部审计制度相关条款[3] - 修订不涉及注册地址变更[3] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 修订原因是根据相关管理办法和规则[4]

业绩相关 - 公司预计2024年日常性关联交易金额为26万元，与2023年相同[4] 决策流程 - 2024年4月相关会议审议通过预计2024年日常性关联交易议案[6] 关联交易详情 - 2022年起租戴继刚房屋用于天津分公司，年租金26万[4][9] 交易评估 - 关联交易定价公允，不损害公司及股东利益[7][8][10] 后续安排 - 预计2024年日常性关联交易议案尚需股东大会审议[6][12]

会议信息 - 职工代表大会于2024年4月24日召开[2] - 应出席和实际出席职工代表均为20人[3] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案[4] - 选举吴银娟为职工代表监事[6] - 议案表决同意20票、反对0票、弃权0票[6]

公司治理 - 2024年4月26日董事会审议换届事宜，待股东大会通过生效[2] - 本次换届为正常换届，不影响公司经营[5] 股权结构 - 戴继刚持股20,832,044股，占比37.2001%[2] - 戴鹏、陈钧、任宇各持股5,681,574/5股，占比10.1457%[2][3] - 张堂忠、吴芃等多人持股0股，占比0%[3][4]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润79,061,016.71元[3] 利润分配 - 总股本56,000,000股，以55,965,500股为基数分派[3] - 每10股派现金红利8.93元，预计派49,977,191.50元[3] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金[7] - 满足条件现金分红不少于可分配利润10%[8] 其他情况 - 利润分配承诺未履行完毕[13] - 权益分派预案待股东大会审议[14]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-024 浙江华洋赛车股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指由浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司 "或"母公司"）实际控制的、依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的，具有 独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%， 但通过协议控股或相对控股而能够实施实际控制权的公司； 第三条 公司不实际控 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事刘欣董事会会议应出席9次、实出席9次，无委托和缺席[2] - 2023年独立董事刘欣股东大会应出席5次、实出席5次，无委托和缺席[3] 董事会会议意见 - 2023年多场董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][5]

授信申请 - 2024年度拟向银行申请最高2亿元综合授信额度[3] - 授信种类含贷款、汇票贴现等，额度可循环使用[3] - 授权有效期自董事会通过日起12个月内[3] 决策情况 - 4月26日第三届董事会二十三次会议审议该议案[4] - 议案表决同意8票，无需提交股东大会[4] 申请目的 - 申请授信是业务发展及经营正常所需[6] - 有利于改善财务状况，促进业务发展[6]