证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-039 1.会议召开时间：2025 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：戴继刚 6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 浙江华洋赛车股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 的经营发展，公司拟按照在重庆峻驰 51%的持股比例为其向各金融机构申请贷款 总计不超过 4000 万元额度提供连带责任保证（重庆峻驰其他股东也按照持股比 例提供担保），保证期间为债务履行期限届满之日起三年，具体以公司与银行实 际签署的协议为准。 同时授权浙江华洋赛车股份有限公司总经理或其指定授权代理人代表公司 签订担保协议等法律文书及办理其他相关手续等。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息 ...

担保事项 - 华洋赛车拟为重庆峻驰不超4000万元贷款按51%持股比例提供连带责任保证[1] - 2025年6月14日董事会审议通过担保议案，无需股东会审议[2] - 控股子公司其他股东按权益提供同等比例担保[2] 合规情况 - 保荐机构认为担保履行必要程序，符合法规[3] - 担保信息披露真实准确完整，无未披露重大风险[4] - 保荐机构对担保事项无异议[5]

担保情况 - 公司拟为重庆峻驰4000万元贷款额度提供连带责任保证，占净资产11.49%[2] - 累积对外担保金额占净资产14.36%[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额5000万元，占净资产14.36%[12] 子公司情况 - 重庆峻驰注册资本612.2449万元，实缴资本同额[6] - 2025年3月31日资产负债率97.94%[6] - 2025年1 - 3月营收4173.630436万元，净利润 - 84.232846万元[6] 其他 - 2025年6月14日董事会通过担保议案[4] - 逾期债务等涉担保败诉金额均为0[12] - 保荐机构对担保事项无异议[10]

业绩数据 - 2024年境外销售收入占营收比例90.72%[7] - 2024年末应收账款10,554.59万元，占总资产15.67%[9] - 2024年末存货17,221.31万元，占总资产25.57%[10] 公司治理 - 2024年修订系列治理制度[3] - 保荐机构定期核查公司情况[3] - 督导期公司及股东无违反承诺情况[6] 股权情况 - 截至2024年末控股股东股份无质押冻结[12] 市场与产品 - 产品主要出口俄、美等国[7] - 布局大排量及电动越野车，筹备进道路车辆市场[11]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月19日股东会审议通过[2] - 以总股本56087050股为基数，每10股派5.95元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利33371794.75元[2] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为63334698.93元[2] - 母公司未分配利润为66557983.24元[2] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款1.19元[3] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.595元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股实际派发5.355元[3] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[5] - 委托代派的现金红利于2025年5月29日划入股东资金账户[6] - 公告发布时间为2025年5月22日[7]

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东5人，持有表决权股份41,957,608股，占比74.81%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数41,957,608股，占本次股东会有表决权股份总数100%[6][7][9][10][11][12][16] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》同意股数17,044,723股，占比100%[16]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月28日公告召开通知，5月19日13:00现场召开，网络投票时间为5月18日15:00至5月19日15:00[7][9][10] - 出席股东会的股东及授权代表共5人，代表股份数41,957,608股，占公司有表决权股份总数的74.81%[11] 议案审议 - 股东会审议15项议案，包括2024年度董事会、监事会工作报告等[15] - 各项议案同意股份数多为41,957,608股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%[18][19][20][21][24][25][26][27][30][31][32] - 本次股东会审议通过全部议案，律师认为表决程序合法有效[32]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日 [3] - 活动地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络召开 [3] - 参会人员为通过网络参加的投资者，接待人员包括董事长戴继刚等 [3] 存货相关情况 - 公司存货期末余额 17,221.31 万元，比去年同期 6,180.65 万元增长 178.63% [4] - 存货增加原因：合并两家子公司，期末存货金额 2,623 万元；海外客户加大采购，公司增加生产备货；部分区域物流及结算周期变化，部分订单交付计划调整，将于 2025 年 1、2 季度发货 [5] 核心竞争优势 - 公司是深耕非道路越野车领域的高新技术企业，聚焦“高性能、专业化、多元化”产品研发方向 [6] - 产品适用于越野赛事、户外休闲探险、特种作业等多元场景 [6] - 持续深化全球市场布局，推动行业发展 [6] 分红相关情况 - 2024 年年度股东会将于 2025 年 5 月 19 日召开，权益分派预案在股东会审议通过后两个月内实施 [7] - 公司制定《利润分配管理制度》，通过派发现金红利、回购股票等回报股东 [7] 盈利增长点 - 加大新产品销售推广，建立海外市场拓展新目标，优化本土化营销策略 [8][9] - 推进主要产品线升级换代，向精细化、高端化迈进 [9] - 优化运营降本增效，通过数字化管理等降低单位制造成本，提升决策效率与资源配置效能 [9]

业绩数据 - 2024年末存货期末余额17221.31万元，较去年同期增长178.63%[4] - 本期合并报表新增两家子公司，期末存货金额2623万元[5] 未来展望 - 锚定“高端化、智能化、全球化”方向增长[8] 新策略 - 加大新产品销售推广，建立海外市场拓展新目标[8] - 推进主要产品线升级换代，向精细化、高端化迈进[9] - 优化运营降本增效，降低单位制造成本[9] 其他 - 2024年4季度部分海外客户加大采购，公司增加备货[5] - 部分客户订单交付计划调整，将于2025年1、2季度发货[5] - 2025年5月19日召开2024年年度股东会，权益分派预案通过后两月内实施[7] - 年报披露准备实施10元派5.95元的预案[7]

报告与会议信息 - 公司于2025年4月28日发布《2024年年度报告》[3] - 拟召开2024年年度报告业绩说明会，时间为2025年5月16日15:00 - 17:00[3] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] 参会与沟通信息 - 参加人员包括董事长戴继刚、总经理戴鹏等[4] - 投资者可于2025年5月16日13:00前访问指定页面征集问题[5] - 联系人是任宇，联系电话为0578 - 3068866，邮箱是board01@kayomoto.com[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月7日[7]