会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年8月21日14：00现场开会，8月20日15:00 - 8月21日15:00网络投票[8] - 股权登记日为2024年8月14日[9][10] - 会议地点在浙江省丽水市缙云县公司会议室[11] 审议议案 - 审议2024年股权激励计划相关议案[13][15][16] - 审议认定公司核心员工议案，拟提名3人[14] 其他要点 - 独立董事征集投票权[12] - 授权董事会办理激励计划相关事宜[18] - 会议登记时间为2024年8月21日9：00[20]

激励计划考核 - 考核期间为2024 - 2026年，每年考核一次[15][16] - 首次授予限制性股票解除限售考核年度为2024 - 2026年[10] 业绩目标与解限售 - 2025年营收较2024年或2023年均复合增长率不低于10%，完成则公司层面解限售100%[11] - 2026年营收较2025年或2023年均复合增长率不低于10%，完成则公司层面解限售100%[11] 个人考核与解限售 - 激励对象绩效考核分四档，F≥75时个人层面解限售100%，F<75时为0%[14] - 个人当年实际解限售额度按公式计算[14] 考核流程 - 主管部门5个工作日内通知考核结果[21] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日内复核[21] 管理职责 - 董事会制订、解释及修订办法[23][24] - 薪酬与考核委员会领导审核，小组实施，人力等提供数据[8]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量合计121,550股，回购专用账户股票34,500股占股本0.06%，定向发行股票87,050股占股本0.16%[8][35] - 公司股本总额为5,600.00万股[8] - 限制性股票授予价格为9.61元/股[9][46] - 拟激励对象共计3人，均为核心员工[11][29] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][39] 授予程序 - 激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内完成授予权益等相关程序[14][40][86] - 若60日内未完成，应披露原因并终止计划，3个月内不得再审议[40][86] 激励对象分配 - 孔祥献拟获授44,200股，占授予总数36.36%，占股本0.08%[36] - 肖伟拟获授44,200股，占授予总数36.36%，占股本0.08%[36] - 张凤军拟获授33,150股，占授予总数27.27%，占股本0.06%[36] 限售期与解除限售比例 - 限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月[42] - 首次授予限制性股票解除限售比例：第一个解除限售期为30%，第二个解除限售期为30%，第三个解除限售期为40%[42] 业绩考核目标 - 2024年度营业收入相较2023年实现增长，2025年度营收收入较2024年度增长率不低于10%，或2025年度营业收入较2023年度年均复合增长率不低于10%[56] - 2026年度营业收入较2025年度增长率不低于10%，或2026年度营业收入较2023年度年均复合增长率不低于10%[56] 解除限售条件 - 若公司完成当年度业绩考核目标的100%（含）以上，公司层面解限售比例为100%；若未完成则为0%[56] - 考核评分F≥95、95>F≥85、85>F≥75时，个人层面解除限售比例为100%；F<75时为0%[59] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[62][95] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[62][95] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[63][95] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[65] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V（P仍须大于1）[68] 费用测算 - 以2024年7月22日收盘价15.99元/股测算，首次授予121,550股限制性股票，预计摊销总费用775,489元[79] - 2024 - 2027年限制性股票对会计成本影响金额分别为113,092.15元、394,206.91元、190,641.05元、77,548.90元[79] 审议与变更 - 激励计划经股东大会审议，需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[84] - 股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议通过后变更由股东大会决定[89] - 变更激励计划不得导致提前解除限售和降低授予价格（特定情况除外）[89] 回购注销情形 - 激励对象最近12个月内出现特定违规情形，已获授但未解除限售的限制性股票由公司按授予价格回购注销[52][54][117] - 激励对象职务变更不属于相关范围，未解除限售股票按授予价回购注销[118] - 激励对象合同到期不续约或主动辞职，未解除限售股票按授予价回购注销[120] - 激励对象因公司裁员被动离职且无过失，未解除限售股票按授予价加利息回购注销[120] - 激励对象退休，未解除限售股票按授予价加利息回购注销；返聘且岗位属激励范围则按原程序进行[121] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，未解除限售股票按原程序进行；非工伤则按授予价回购注销[122] - 激励对象执行职务身故，已授股票由继承人按原程序持有；非执行职务身故，未解除限售股票按授予价加利息回购注销[123][124]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润79,061,016.71元，派发现金红利49,977,191.50元[2] - 以55,965,500股为基数，每10股派8.93元现金[3] 税收与红利 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发8.037元[3] - 按总股本折算每股现金红利0.8924498 [4] 时间安排 - 权益登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[5] - 2024年5月29日现金红利划入股东账户[6] 其他信息 - 分派对象为2024年5月28日收市后在册全体股东[5] - 公司地址、联系人及电话传真信息[7]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月26日决议5月20日召开2023年年度股东大会，4月29日公告通知[6] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场5月20日10:00召开，网络投票5月19日15:00至20日15:00[8][9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，所持表决权股份41,957,608股，占比74.97%，网络投票有效表决股东0名[12] 议案审议 - 本次股东大会审议19项议案，含7项中小投资者利益议案等[14][15] - 多项议案同意票数41,957,608股，占出席会议有表决权股东所持股份总数100%[17][18][19] - 本次股东大会审议通过全部议案，表决合法有效[43][44]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东5人，持有表决权股份41,957,608股，占比74.97%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意股数41,957,608股，占比100%通过，如2023年度董事会工作报告等[7][9][14][15][18][20][32][35][36][38] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数17,044,723股，占比100%[30] 人员选举 - 戴继刚等9人任职董事、独立董事、监事，生效日期为2024年5月20日[51] 其他事项 - 公司拟向银行申请总额不超过2亿元的综合授信额度[41] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制进行自评，容诚会计师事务所出具鉴证报告[31]

财务数据 - 公司2023年营收为4.79亿元，同比增长12.95%[1] - 公司2023年归母净利润为5131万元，同比下降22.41%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为0.66/0.82/1.02亿元[3] - 公司2026年预计营业收入将达到880百万元，较2022年增长约108.5%[13] - 公司2026年预计净利润为102百万元，较2022年增长约54.5%[13] - 公司2026年预计每股收益为1.83元，较2022年增长约55.9%[13] 市场趋势 - 公司2024年一季度我国摩托车出口量同比增长18.06%[2] - 公司计划投资设立子公司向上游新能源动力系统延伸布局[6] - 公司拟通过募投项目和新能源产品线布局实现业务持续增长[3] - 公司面临销售国市场环境风险、毛利率下滑风险等风险[3] - 公司2024Q1摩托车出口呈增长态势，125、150系列同比增速高[8] - 公司2023年我国燃油摩托车行业产销平稳增长，电动摩托车产销下降[8] - 公司50系列和150系列摩托车产销增速较高，125系列同比增长26.81%，150系列同比增长68.79%[9] - 公司2024年一季度我国摩托车出口量和金额均呈现增长趋势[9] 发展策略 - 公司计划投资设立新公司注册资本为人民币1670万元，主营业务为新能源动力系统设计研发[6] - 公司占华锐动能科技（丽水）有限公司注册资本的60%[7] - 公司拟通过募投项目和新能源产品线布局实现业务持续增长[3] 风险提示 - 公司盈利预测略微下调，预计2024-2026年归母净利润分别为0.66/0.82/1.02亿元[11] - 风险提示包括销售国市场环境风险、毛利率下滑风险、海外准入政策变化风险[12]

财务经营情况 - 2023年公司营业收入4.79亿元，销售商品、提供劳务收到的现金为4.15亿元，销售回款正常[5] - 2023年四季度订单量、出货量较大，导致采购量增加，应收账款账期原因使四季度很大一部分货款在2024年一季度收回，同时公司加强人才引进使人员薪酬支出增加，综合因素造成2023年底经营性现金流暂时性负值[5] - 2024年一季度经营性现金流量净额超过3100万元，公司销售回款正常，现有银行存款等货币资金充沛，对后续经营无影响[5] 海外市场情况 - 2023年公司在俄罗斯市场销售收入占比44.38%，整体营收保持稳定提升状态未受影响[5] - 公司财务部门密切关注汇率变动情况，通过汇率锁定、售价调整等方式降低汇率波动风险[5] - 2023年公司海外市场占比91.55%，是公司主要销售来源[6] - 公司采用不同销售方式开拓海外市场,如选择当地专业运动装备合作专营店等[6]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-044 浙江华洋赛车股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-043 浙江华洋赛车股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-004）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005），为方便 广大投资者结合公司所处行业的特点及发展状况，更深入了解公司 2023 年年度 经营的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）15:00-17:00。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 16 日(星期四)14:00 前访问 htt ...