会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》等4项议案无需提交股东大会审议[5][25][26][35] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等11项议案尚需提交股东大会审议[7][10][11][13][14][19][22][23][28][31][37] 其他事项 - 公司拟向银行申请不超2亿元综合授信额度[36] - 拟定独立董事津贴为6万元/年（税前）[31]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

董事会提名 - 公司董事会提名吴芃、向阳、刘欣为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制条件[4][5][6] 提名人资质 - 吴芃具备注册会计师职业资格及相关专业高级职称[6] - 刘欣、向阳具备丰富行业及企业管理专业知识和经验[7] 过往履职情况 - 被提名人过往任职独立董事时出席会议符合要求[7]

独立董事任职要求 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不得有特定股份持有及亲属关联情况[2] - 近36个月无特定违法违规处罚记录[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] - 过往任职出席董事会会议有次数要求[4] 其他 - 候选人声明时间为2024年4月29日[6]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[1] - 不得持有特定比例股份或为相关股东亲属[2] - 近36个月无特定违法违规处罚记录[3][4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[3] - 过往任职出席董事会会议符合要求[4] - 具备注册会计师职业资格[4] 其他信息 - 候选人声明日期为2024年4月29日[6]

浙江华洋赛车股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简 称内审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命褚盛瑜先生担任公司 内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。 二、备查文件 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-025 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 设立内审部并任命内部审计负责人情况 《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 29 日 ...

上市情况 - 公司于2023年8月10日在北京证券交易所上市，发行价16.50元/股，发行1400万股，募资总额2.31亿元，净额2.0762381315亿元[2] 项目投入 - 截至2023年12月31日，运动摩托车智能制造项目计划投资14712.38万元，累计投入8743.36万元，进度59.43%[6] - 补充流动资金计划投资4550万元，累计投入1550万元，进度34.07%[6] - 研发中心建设项目调整后投资总额1500万元，本报告期投入0，截至期末投入进度0%[19] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为27985836.82元[7] - 2023年8月16日，公司用3123.96万元置换募投项目自筹资金，234.43万元置换发行费用自有资金[8][20] - 2023年8月16日，公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额8000万元[11][20][21] - 2023年8月23日至2024年2月23日，公司4999.9975万元定期存款现金管理，预计年化收益率3.00%[11] - 2023年8月24日至2026年8月24日，公司3000万元可转让大额存单现金管理，预计年化收益率3.25%[11] 合规情况 - 截至2023年12月31日，公司未发生闲置募集资金补流、变更募资用途情形[9][12] - 2023年度，公司募集资金使用及披露无违规情形[13] - 保荐机构和会计师事务所认为公司募集资金存放和使用合规[15][16] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[19] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[20] - 募集资金用途无重大变更，无超募资金投向及用超募资金永久补流或还贷情况[20][21]

审计机构聘任 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 聘任需提交公司股东大会审议[9] 审计机构情况 - 容诚2023年末合伙人179人，注会1395人，签过证券审计报告注会745人[2] - 容诚2022年收入266287.74万元，审计收入254019.07万元，证券收入135168.13万元[2][3] - 容诚2022年上市公司审计客户366家，收费42888.06万元，同行业260家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施2次、自律处分1次[4] - 48名容诚从业人员近三年受监管措施16次、自律措施3次、自律处分1次[5] 审计收费 - 2023年审计收费40万元，2024年未确定[2][6] 决策流程 - 4月17日独董会3票同意续聘议案，4月26日董事会8票同意[8]

薪酬方案期限 - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 2024年度独立董事津贴每人6万元/年（税前）[2] 领薪规则 - 担任行政职务的非独立董事、监事按岗位领薪，不领职务报酬[2][4] - 未担任行政职务的非独立董事、监事不领薪酬和职务报酬[3][4] - 高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成[5] 发放方式 - 薪金及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[6] 生效条件 - 薪酬方案须经股东大会审议通过方可生效[7]

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份百分之一以上等[2] - 最近三十六个月内不得受相关处罚或谴责[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] - 过往任职出席董事会会议次数有要求[4] 候选人情况 - 候选人已核实并确认符合任职资格要求[5]