核心员工认定 - 2024年7月22日董事会通过拟认定公司核心员工议案[2] - 拟提名孔祥献等3人为核心员工[2] - 公示期为2024年7月24日至8月7日[2] - 员工异议需在公示期内书面提出[2] - 认定需经监事会审核、股东大会审议[2]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年8月21日14：00现场开会，8月20日15:00 - 8月21日15:00网络投票[8] - 股权登记日为2024年8月14日[9][10] - 会议地点在浙江省丽水市缙云县公司会议室[11] 审议议案 - 审议2024年股权激励计划相关议案[13][15][16] - 审议认定公司核心员工议案，拟提名3人[14] 其他要点 - 独立董事征集投票权[12] - 授权董事会办理激励计划相关事宜[18] - 会议登记时间为2024年8月21日9：00[20]

激励计划主体与对象 - 公司不存在禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格[2][3] - 激励对象不存在不得参与情形，首次授予为核心员工[3] 激励计划合规性 - 《激励计划》制定、审议流程和内容符合规定，已履行必要程序[3][4] 激励计划影响与决策 - 实施《激励计划》可健全机制、提升治理，利于可持续发展[4] - 监事会一致同意公司实施本次《激励计划》[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月22日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过，待股东大会审议[6][9][10] 人员提名 - 董事会拟提名孔祥献等3人为核心员工，需公示征求意见[7]

股权激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总量121,550股[2] - 孔祥献、肖伟各获授44,200股，张凤军获授33,150股[2] - 激励对象涉及股票占公告日股本总额0.22%[2] - 激励对象为核心员工，不含董监高等[3][4] - 公告日期为2024年7月23日[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于8月21日召开[2] - 独立董事就股权激励议案向股东征集表决权[2] 征集相关 - 征集期限为8月15 - 16日特定时段[5] - 征集对象为8月14日收市后在册并登记的股东[5] 授权委托 - 授权委托需满足6条件才有效[6] - 撤销授权需在现场会议登记截止前书面明示[8] - 授权有效期限至股东大会结束[13]

激励计划考核 - 考核期间为2024 - 2026年，每年考核一次[15][16] - 首次授予限制性股票解除限售考核年度为2024 - 2026年[10] 业绩目标与解限售 - 2025年营收较2024年或2023年均复合增长率不低于10%，完成则公司层面解限售100%[11] - 2026年营收较2025年或2023年均复合增长率不低于10%，完成则公司层面解限售100%[11] 个人考核与解限售 - 激励对象绩效考核分四档，F≥75时个人层面解限售100%，F<75时为0%[14] - 个人当年实际解限售额度按公式计算[14] 考核流程 - 主管部门5个工作日内通知考核结果[21] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日内复核[21] 管理职责 - 董事会制订、解释及修订办法[23][24] - 薪酬与考核委员会领导审核，小组实施，人力等提供数据[8]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月20日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润79,061,016.71元，派发现金红利49,977,191.50元[2] - 以55,965,500股为基数，每10股派8.93元现金[3] 税收与红利 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发8.037元[3] - 按总股本折算每股现金红利0.8924498 [4] 时间安排 - 权益登记日2024年5月28日，除权除息日5月29日[5] - 2024年5月29日现金红利划入股东账户[6] 其他信息 - 分派对象为2024年5月28日收市后在册全体股东[5] - 公司地址、联系人及电话传真信息[7]

股东大会安排 - 公司董事会于2024年4月26日决议5月20日召开2023年年度股东大会，4月29日公告通知[6] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场5月20日10:00召开，网络投票5月19日15:00至20日15:00[8][9][10] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，所持表决权股份41,957,608股，占比74.97%，网络投票有效表决股东0名[12] 议案审议 - 本次股东大会审议19项议案，含7项中小投资者利益议案等[14][15] - 多项议案同意票数41,957,608股，占出席会议有表决权股东所持股份总数100%[17][18][19] - 本次股东大会审议通过全部议案，表决合法有效[43][44]

股东大会信息 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权出席股东5人，持有表决权股份41,957,608股，占比74.97%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意股数41,957,608股，占比100%通过，如2023年度董事会工作报告等[7][9][14][15][18][20][32][35][36][38] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意股数17,044,723股，占比100%[30] 人员选举 - 戴继刚等9人任职董事、独立董事、监事，生效日期为2024年5月20日[51] 其他事项 - 公司拟向银行申请总额不超过2亿元的综合授信额度[41] - 公司对截至2023年12月31日的内部控制进行自评，容诚会计师事务所出具鉴证报告[31]