会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年8月21日14：00现场开会，8月20日15:00 - 8月21日15:00网络投票[8] - 股权登记日为2024年8月14日[9][10] - 会议地点在浙江省丽水市缙云县公司会议室[11] 审议议案 - 审议2024年股权激励计划相关议案[13][15][16] - 审议认定公司核心员工议案，拟提名3人[14] 其他要点 - 独立董事征集投票权[12] - 授权董事会办理激励计划相关事宜[18] - 会议登记时间为2024年8月21日9：00[20]

核心员工认定 - 2024年7月22日董事会通过拟认定公司核心员工议案[2] - 拟提名孔祥献等3人为核心员工[2] - 公示期为2024年7月24日至8月7日[2] - 员工异议需在公示期内书面提出[2] - 认定需经监事会审核、股东大会审议[2]

激励计划主体与对象 - 公司不存在禁止实施股权激励的情形，具备实施主体资格[2][3] - 激励对象不存在不得参与情形，首次授予为核心员工[3] 激励计划合规性 - 《激励计划》制定、审议流程和内容符合规定，已履行必要程序[3][4] 激励计划影响与决策 - 实施《激励计划》可健全机制、提升治理，利于可持续发展[4] - 监事会一致同意公司实施本次《激励计划》[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月22日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年股权激励计划（草案）》等三议案表决均全票通过，待股东大会审议[6][9][10] 人员提名 - 董事会拟提名孔祥献等3人为核心员工，需公示征求意见[7]

股权激励计划 - 2024年拟授予限制性股票总量121,550股[2] - 孔祥献、肖伟各获授44,200股，张凤军获授33,150股[2] - 激励对象涉及股票占公告日股本总额0.22%[2] - 激励对象为核心员工，不含董监高等[3][4] - 公告日期为2024年7月23日[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于8月21日召开[2] - 独立董事就股权激励议案向股东征集表决权[2] 征集相关 - 征集期限为8月15 - 16日特定时段[5] - 征集对象为8月14日收市后在册并登记的股东[5] 授权委托 - 授权委托需满足6条件才有效[6] - 撤销授权需在现场会议登记截止前书面明示[8] - 授权有效期限至股东大会结束[13]

激励计划考核 - 考核期间为2024 - 2026年，每年考核一次[15][16] - 首次授予限制性股票解除限售考核年度为2024 - 2026年[10] 业绩目标与解限售 - 2025年营收较2024年或2023年均复合增长率不低于10%，完成则公司层面解限售100%[11] - 2026年营收较2025年或2023年均复合增长率不低于10%，完成则公司层面解限售100%[11] 个人考核与解限售 - 激励对象绩效考核分四档，F≥75时个人层面解限售100%，F<75时为0%[14] - 个人当年实际解限售额度按公式计算[14] 考核流程 - 主管部门5个工作日内通知考核结果[21] - 被考核对象可申诉，委员会10个工作日内复核[21] 管理职责 - 董事会制订、解释及修订办法[23][24] - 薪酬与考核委员会领导审核，小组实施，人力等提供数据[8]

征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-071 浙江华洋赛车股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（吴芃、刘欣、向阳）作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（吴芃、刘欣、向阳） 作为征集人，就公司拟于2024年8月21日召开的2024年第一次临时股东大会审议 的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事 项的议案》 二、征集主张及理由 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-063 浙江华洋赛车股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：卢雅 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-065 浙江华洋赛车股份有限公司 股权激励计划实施考核管理办法公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024年股权激励计划实施考核管理办法 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文 件以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》的相关规定，并结合实际情况，特制定本办 法。 一、考核目的 为加强股权激励计划执行的计划性和有效性，促进激励对象考核管理的科学化、 规范化、制度化，引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，为本次激励计划的执 行提供评价依据；保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励 的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 三、考核范围 本办法适 ...