证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-010 浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，履行了必要的审议程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。 2、网络投票起止时间： ...

一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江华洋赛车 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1478 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所《关于同意浙江华洋赛车股份有限公司股票在北京证券交易 所上市的函》（北证函〔2023〕328 号）批准，公司股票于 2023 年 8 月 10 日在 北京证券交易所上市。 公司本次发行的发行价格为 16.50元/股，发行股数为 14,000,000股，募集资 金总额为 231,000,000.00元，扣除发行费用 23,376,186.85元（不含增值税），募 集资金净额为人民币 207,623,813.15 元。截至 2023 年 8 月 3 日，上述募集资金 已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了容诚 验字（2023）第 518Z0105 号验资报告。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，以及公司制定的《募集 ...

RSM 容诚 内部控制鉴证报告 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0349 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 " 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0349 号 浙江华洋赛车股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称华洋赛车公司)董事 会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华洋赛车公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为华洋赛车公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 RE 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 3-8 | 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全和 有效实施内部 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-033 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吴芃） （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人吴芃，已充分了解并同意由提名人浙江华洋赛车股份有限公司董事会 提名为浙江华洋赛车股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江华洋赛车 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上 ...

是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-027 浙江华洋赛车股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公司 拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 新增条款 | 后文序号按顺序更新 | 第一百七十四条 公司实行内部审计制 | | | | 度，配备专职审计人员，对公司财务收 | | | | 支和经济活动进行内部审计监督。 | | 新增条款 | 后文序号按顺序更新 | 第一百七十五条 公司内部审计制度和 | | | | 审计人员的职责，应当经董事会批准后 | | | | 实施。审计负责人向审计委员会负责报 | | | ...

浙江华洋赛车股份有限公司 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-025 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 29 日 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于设立内审部并任命内审部负责人的议案》，具体如下： 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟设立内部审计部（以下简 称内审部）。同时，经公司董事会审计委员会提名，拟任命褚盛瑜先生担任公司 内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之 日止。 二、备查文件 《浙江华洋赛车股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》 关于设立内审部并任命内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 设立内审部并任命内部审计负责人情况 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具 体如下： 单位：万元 | 序 | | 实施主 | 募集资金计 | 累计投入 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用途 | | 划投资总额 | 募集资金 | （%）（3） | | 号 | | 体 | （调整后） | | =（2）/ | | | | | | 金额（2） | | | | | | （1） | | （1） | | 1 | 运动摩托车智能制 | 浙江华 | 14,712.38 | 8,743.36 | 59.43 | | | 造项目 | 洋赛车 | | | | | 2 | 研发中心建设项目 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-037 浙江华洋赛车股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 1) 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 2) 成立日期：2013 年 12 月 10 日； 3) 组织形式：特殊普通合伙； 6) 2022 年度经审计的收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券业务收入 135,168.13 万元； 7) 2022 年度上市公司审计客户 366 家，上市公司审计收费 42,888.06 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-024 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司子公司管理制度 第一条 为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规章以及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司 "或"母公司"）实际控制的、依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的，具有 独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-026 浙江华洋赛车股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》等法律、法规及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 ...