证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-111 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于修订董事会议事规则的 议案》，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案尚需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规 范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之 规定，制订本规则。 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-104 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.c ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-112 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》。公司第 四届董事会各专门委员会组成成员如下： 战略委员会成员：徐军、李健、齐萌3名董事，其中齐萌为独立董事，召集人为徐 军。 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产 经营活动产生不利影响。 三、备查文件 审计委员会成员:朱德胜、齐萌、徐冯逸如3名董事，其中朱德 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- 18 | 832225 | 利通科技 | 8.4 | 100000 | 东方财富证券股份有 | 民生证券股份有限公 司河南分公司 | | | | | | | 限公司拉萨东环路第 | | | | | | | | 二证券营业部 | | | 2023-08- | 834261 | 一诺威 | 5.26 | 230900 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | 18 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-08- | 834261 | 一诺威 | 5.26 | 110000 | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | 18 | | | | | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | ...

公司上市与股本变更 - 公司股票于2023年4月3日在北京证券交易所上市[8] - 报告期内公司注册资本由261,200,000元变更为291,132,748元[27] - 公司普通股总股本为291,132,748股，优先股总股本为0股[26] - 期初总股本261,200,000股，本期增加29,932,748股，期末总股本291,132,748股；无限售股份期末占比41.50%，有限售股份期末占比58.50%[90] - 2023年4月3日公司向不特定合格投资者公开发行股票，发行价格10.81元，发行数量29,932,748股，募集资金323,573,005.88元，用于年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目[96] - 公司2023年向不特定合格投资者公开发行普通股29,932,748股，总股本增至291,132,748股，注册资本为291,132,748元[148][150] - 2020年度以总股本65,300,000为基数，每10股转增10股，转增后总股本增至130,600,000股[148] - 2021年度以总股本130,600,000为基数，每10股送红股3.5股、转增6.5股，转增送股后总股本增至261,200,000股[148] 公司荣誉与资质 - 2023年1月公司专利“高粘结强度的聚氨酯热熔胶及其制备方法”获“淄博市高价值专利”[6] - 2023年2月公司知识产权管理体系认证复审通过[7] - 2023年3月公司“淄博市聚氨酯弹性体实验室”入选淄博市重点实验室[8] - 2023年4月公司获得ISO 9001质量管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证、ISO 14001环境管理体系认证复审通过[9] - 2023年5月公司获“山东省新材料领军企业50强”荣誉[10] - 2023年5月公司全资子公司新材料公司获“山东省2023年度专精特新中小企业”荣誉[11] - 2023年6月公司获“2023年度淄博市全员创新企业”荣誉[12] - 公司获得“山东省新材料领军企业50强”等荣誉[43] - 公司授权国内发明专利46项[43] - 公司入选“淄博市重点实验室”等[43] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入30.12亿元，上年同期32.06亿元，同比减少6.06%[32] - 本期归属于上市公司股东的净利润5811.47万元，上年同期1.14亿元，同比减少49.12%[32] - 本期资产总计24.37亿元，上年期末21.63亿元，同比增长12.67%[33] - 本期负债总计8.94亿元，上年期末9.52亿元，同比减少6.06%[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额5087.88万元，上年同期1.63亿元，同比减少68.72%[34] - 非经常性损益合计654.60万元，净额为556.58万元[37] - 报告期末公司总资产24.37亿元，较期初增长12.67%；净资产15.43亿元，较期初增长27.39%[44] - 报告期内公司营业收入30.12亿元，同比减少6.06%；营业利润6921.04万元，同比减少46.59%；净利润5811.47万元，同比减少49.12%[44] - 报告期内公司经营活动现金流量净额较上年同期减少11178.55万元，同比减少68.72%；筹资活动现金流量净额较上年同期增加39579.73万元[44][45] - 报告期末货币资金5.55亿元，占总资产22.76%，较期初增长108.61%，主要因公开发行股票收到募集资金净额2.87亿元[49][51] - 报告期末在建工程1.75亿元，占总资产7.16%，较期初增长42.08%，因募投项目投入增加[49][51] - 报告期末交易性金融资产5.14万元，占总资产0.00%，较期初降低77.01%，因外汇衍生品业务公允价值调整[49][51] - 报告期末预付款项4434.85万元，占总资产1.82%，较期初降低31.71%，因预付原材料货款减少[49][51] - 报告期末长期待摊费用432.32万元，占总资产0.18%，较期初增长306.16%，因大修理工程费用增加摊销[49][51] - 报告期末交易性金融负债1266.22万元，占总资产0.52%，较期初增长587.16%，因外汇衍生品业务公允价值调整[49][52] - 报告期末资本公积2.59亿元，占总资产10.64%，较期初增长14284.46%，因公开发行股票收到募集资金增加资本公积[49][52] - 研发费用为1976.19万元，占比0.66%，同比降低20.08%[54] - 管理费用增加2528.80万元，增长61.72%，因职工薪酬增加[55] - 信用减值损失增加336万元，增长232.78%，因应收账款增加[55] - 经营活动现金流量净额5087.88万元，同比降低68.72%，因合同负债等减少[64][65][66] - 投资活动现金流量净额 -1934.03万元，同比降低31.00%，因外汇衍生品投资支出[64][66] - 筹资活动现金流量净额2.76亿元，同比增长329.61%，因发行股票募资及股利未分配完[64][66] - 2023年6月30日公司资产总计24.37亿元，较2022年12月31日的21.63亿元增长12.67%[114][115][116] - 2023年6月30日流动资产合计13.60亿元，较2022年12月31日的10.91亿元增长24.64%[114] - 2023年6月30日非流动资产合计10.77亿元，较2022年12月31日的10.72亿元增长0.49%[115] - 2023年6月30日负债合计8.94亿元，较2022年12月31日的9.52亿元下降6.06%[115][116] - 2023年6月30日所有者权益合计15.43亿元，较2022年12月31日的12.11亿元增长27.48%[116] - 2023年6月30日母公司货币资金4.66亿元，较2022年12月31日的1.44亿元增长223.40%[118] - 2023年6月30日母公司应收账款7821.75万元，较2022年12月31日的5109.37万元增长53.09%[118] - 2023年6月30日交易性金融负债1266.22万元，较2022年12月31日的184.27万元增长587.14%[115] - 2023年6月30日合同负债8814.17万元，较2022年12月31日的1.27亿元下降30.33%[115] - 2023年6月30日资本公积2.59亿元，较2022年12月31日的180.29万元增长14284.94%[116] - 公司2023年流动资产合计921,455,279.45元，较2022年的596,570,734.97元增长54.46%[119] - 公司2023年非流动资产合计725,773,764.72元，较2022年的702,678,412.94元增长3.29%[119] - 公司2023年资产总计1,647,229,044.17元，较2022年的1,299,249,147.91元增长26.78%[119] - 公司2023年流动负债合计495,752,742.48元，较2022年的498,660,236.70元下降0.58%[120] - 公司2023年非流动负债合计50,957,516.51元，较2022年的53,805,213.46元下降5.29%[120] - 公司2023年负债合计546,710,258.99元，较2022年的552,465,450.16元下降1.04%[120] - 公司2023年所有者权益合计1,100,518,785.18元，较2022年的746,783,697.75元增长47.37%[120] - 公司2023年1 - 6月营业总收入3,011,866,932.90元，较2022年同期的3,206,233,766.50元下降6.06%[122] - 公司2023年1 - 6月营业总成本2,920,868,298.76元，较2022年同期的3,070,421,222.84元下降4.87%[123] - 公司2023年1 - 6月营业利润69,210,359.54元，较2022年同期的129,583,806.72元下降46.59%[123] - 2023年1-6月利润总额7012.8万元，2022年同期为1.31亿元[124] - 2023年1-6月净利润5811.47万元，2022年同期为1.14亿元[124] - 2023年1-6月基本每股收益0.19元/股，2022年同期为0.44元/股[124] - 2023年1-6月母公司营业收入15.78亿元，2022年同期为16.53亿元[126] - 2023年1-6月母公司净利润8083.2万元，2022年同期为1.01亿元[126] - 2023年1-6月经营活动现金流入小计29.17亿元，2022年同期为32.13亿元[128] - 2023年1-6月销售商品、提供劳务收到的现金28.32亿元，2022年同期为31.19亿元[128] - 2023年1-6月收到的税费返还7860.33万元，2022年同期为8509.41万元[128] - 2023年1-6月购买商品、接受劳务支付的现金26.58亿元，2022年同期为28.37亿元[128] - 2023年1-6月母公司营业利润8732.04万元，2022年同期为1.07亿元[126] - 经营活动产生的现金流量净额为50878783.91元，上年同期为162664277.59元[129] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 19340256.70元，上年同期为 - 14763975.86元[129] - 筹资活动产生的现金流量净额为275717413.19元，上年同期为 - 120079865.42元[129] - 现金及现金等价物净增加额为309396978.23元，上年同期为33980557.99元[129] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为13705263.79元，上年同期为36838914.75元[130] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为30296742.06元，上年同期为82107608.08元[130] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为277105475.27元，上年同期为 - 133117318.52元[130] - 母公司现金及现金等价物净增加额为322254344.74元，上年同期为 - 12169938.05元[131] - 期末现金及现金等价物余额为523566954.66元，上年同期为336289431.74元[129] - 母公司期末现金及现金等价物余额为444978431.67元，上年同期为137524925.21元[131] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为12.1114201619亿元[133] - 2023年本期增减变动金额为3.3174607183亿元[133] - 2023年综合收益总额为5811.468376万元[133] - 2023年所有者投入和减少资本为2.7286430229亿元[133] - 2023年股东投入的普通股为2993.2748万元[133] - 2023年其他权益工具持有者投入资本为0元[133] - 2023年专项储备本期提取728.928842万元，本期使用652.220264万元[135] - 2023年期末归属于母公司所有者权益合计为15.4288808802亿元[135] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为11.2376128185亿元[137] - 2022年未分配利润为8.3915001263亿元[137] - 本年期初所有者权益合计为11.2376128185亿美元[138] - 本期增减变动金额为1164.29755

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-103 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发 表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长 行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关 事宜。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公 告编号：2023-059）。 2、披露标准 根据《北京证券 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | 832110 | 雷特科技 | 12.39 | 150000 | 中国银河证券股份有 | 方正证券股份有限公 司上海南丹东路证券 | | 15 | | | | | 限公司上海黄浦区马 | | | | | | | | 当路证券营业部 | 营业部 | | 2023-08- | 834261 | 一诺威 | 5.46 | 200000 | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | 15 | | | | | 司济南明湖东路二部 | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-08- 15 | 835368 | 连城数控 | 33.4 | 30000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源西部证券有 限公司霍尔果斯亚欧 | | | | | | | 司吉林分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2023-08- 15 | 839946 | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-082 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本次说明会采用网络方式召开。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中国证券报•中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：徐军先生 公司董事会秘书：高振胜先生 公司财务总监：宋兵女士 保荐代表人：李海宁先生 四、 投资者参加方式 一、 说明会类型 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-048），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-050 一诺威 证券代码 : 834261 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐军、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-048 （ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd） 2022 年度报告 1 公司年度大事记 2 2022 年 5 月，山东一诺威聚氨酯股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"一 诺威"）获得"山东省专利奖"； 2022 年 12 月 ，公司获得"中国石油和化 学工业联合会科技进步二等奖"； 2022 年 6 月，一诺威之全资子公司东大化 学获得全国"安康杯"竞赛优胜单位； 截至 2022 年 ，一诺威及下属全资子公司 已获授权并在有效期内的发明专利及实用 新型达到 420 余项。 2022 年 11 月，公司获得"中国化工学会科 技进步一等奖"； 2022 年 10 月，公司复审通过，连续被认定 为"国家知识产权示范企业"； | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 | | 第五节 | 重大事件 | 42 | | 第六节 | 股份变动 ...