证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-016 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人武恒光作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 武恒光，男，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，山东财经大学教 授，博士生导师，全国会计领军人才（学术类 ...

关于公司及子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-027 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营所需，通过银行授信的融资 方式为公司经营发展补充流动资金，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支 持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 董事会 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展的资金需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 85,900 万元 的综合授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、项目融资贷款、 银行承兑汇票、进口信用证、票据贴现等。在上述授信额度内，公司将根据金融 机构的要求，以公司自有资产抵押，货币资金质押、保证等方式进行担保。前述 担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资 子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-007 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，就 2024 年监事会工作情况进行总结，编制了《2024 年度监事会工 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-019 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东大会，其中本人担任公司独 立董事期间召开 4 次董事会会议、3 次股东大会，本人不存在无故缺席、连续两 次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董 | | 董事会会议情况 | | | 股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 应出席董 | 实际出 | 委托出 | 投票情况 | 应出席股东大会 | 实际出席 | | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | | 次数 | 次数 | | 张义福 | 4 | 4 | 0 | 均为赞成 | 3 | 3 | 本人张义福作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查 怒 1 是 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00414 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiiing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00414 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 = 7206 大信专审字[2025]第 3-00175 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.yfb.fc.mof.eor.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 京250YEYMP 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号―历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 WUYIGE Certified Public Accountants.I I P 3 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International To ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 15 年审 计服务，上期审计收费 103 万元，本期审计收费未确定 山东一诺威聚氨酯股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-013 公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 2023 年收入总额（经审计）：15.89 亿元 一、拟续聘会 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-008 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 3. 本公司聘请的律师。 公司聘 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 3-00413 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 品码:京25FNF 报告乡 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 移 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 申话 Telephone: +86(10) 82330558 佳自 Fay. +86 (10) 82327668 til Internet · www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 3-00413 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东: 一、审计意见 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 武恒光、齐萌、刘春玉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-014 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （七 ...