证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-038 公司拟在福建省泉州市设立全资子公司一诺威化学（泉州）有限公司（公司 名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 6000 万元，公司拟以现金 认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好实现山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战 略，拓展公司产品应用领域，延伸产业链，公司于 2025 年 3 月 21 日与福建省泉 州市泉港石化工业园区管理委员会签订《EO、PO 和 AA 下游衍生物项目合作构 架协议》，公司拟在泉港石化工业园区投资设立全资子公司。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会成员的议案》。公司审计委员会成员由独立董事朱德胜先 生、独立董事齐萌先生、非独立董事徐冯逸如女士组成，其中召集人由具有会 计专业资格的独立董事朱德胜先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 由于朱德胜先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-017 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘春玉作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 刘春玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学企业管理博士，山东 大学应用经济学博士后，美国康涅狄克大学访 ...

资金募集 - 2023年3月20日发行普通股29,932,748股，募资323,573,005.88元，净额287,390,679.20元，3月23日到账[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，34万吨聚氨酯系列产品扩建项目计划投资287,390,679.20元，累计投入121,509,076.50元，进度42.28%[4] 资金存储 - 截至2024年12月31日，募集资金存储在中国建设银行张店支行，金额91,222,030.17元，不含8,000万元理财产品资金[5] 理财计划 - 拟用不超10,000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环使用，期限不超12个月[6] - 2025年4月23日董事会和监事会通过使用闲置募集资金买理财产品议案[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[7] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、财务报告、信息披露[7]

业绩总结 - 2023 年 3 月 20 日发行普通股 29,932,748 股，募集资金总额 323,573,005.88 元，净额 287,390,679.20 元[1] 项目进度 - 截至 2024 年 12 月 31 日，年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目累计投入 121,509,076.50 元，进度 42.28%[3] 资金情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储余额 91,222,030.17 元，不含 8000 万理财产品资金[4] - 拟用不超 10,000 万元闲置募资买理财产品，额度内循环使用，期限不超 12 个月[6] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、财务报告、信息披露[10]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润942,299,666.53元，母公司未分配利润425,496,359.48元[3] 权益分派 - 以282,688,556股为基数，每10股派现3元，预计派现84,806,566.80元[3] - 预案2025年4月23日董事会通过，待2024年股东大会审议[4] 利润分配政策 - 公司优先现金分红，满足条件时年现金分配不低于当期可分配利润10%[6][7] - 发展阶段不同，现金分红比例最低为40% - 80%[9] 其他规定 - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可调整[13] - 预案通过后2个月内实施[16]

2024年履职情况 - 召开6次董事会、4次股东大会，独董任职时各开1次[5] - 召开5次董事会审计委员会，独董任职时开1次[5] - 独董审核3份提名董事议案，认为候选人合规[13] - 独董现场工作累计3天，通过参会了解公司[24] 其他情况 - 独董及亲属无利害关系，任职符合独立性要求[3] - 独董因个人及工作原因辞职[26] 未来展望 - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[26]

外汇交易业务决策 - 公司于2025年4月23日审议通过开展外汇衍生品交易业务议案，待股东大会审议[1] 交易业务详情 - 拟开展不超2亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易[1][5] - 有效期自股东大会通过起12个月，额度可循环用[1][5] - 业务品种含远期结售汇等或其组合[3] 资金与风险 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易存在市场、流动性、操作风险[7] 交易目的与管理 - 以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机[8] - 已建立《外汇衍生品交易管理制度》规范交易[8] 操作安排 - 只与有资质银行交易，审慎挑选合作银行[10] - 汇率风险管控小组制定方案，财务中心操作并关注盈亏[10]

薪酬适用 - 2025年度适用对象为公司董监高，期限2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬方案 - 独立董事津贴10万元/年(税前)[1] - 2025年审议董监高薪酬方案，部分需股东大会审议[5][6] 薪酬发放 - 薪金及津贴按月发放，按实际任期计算[6] - 个人所得税由公司统一代扣代缴[6]

业绩总结 - 2024年度财务报表获大信会计师事务所标准无保留意见审计报告[5][7] - 公司目前总股本291,132,748股，以282,688,556股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派84,806,566.80元[9] 未来展望 - 公司根据2024年经营等情况编制《2025年度财务预算报告》[8] - 拟续聘大信会计师事务所为2025年审计机构，费用由董事会定[10] 市场扩张和并购 - 《关于公司购买资产的议案》通过第四届董事会战略委员会第二次会议审议[27] - 《关于对外投资设立全资子公司的议案》通过第四届董事会战略委员会第二次会议审议[28] 其他新策略 - 公司及下属子公司拟开展不超2亿美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期12个月[19] - 公司拟用不超10,000万元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[21] - 公司及下属子公司2025年度拟向银行申请不超85,900万元综合授信额度[22] - 拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[24]