证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-017 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘春玉作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 刘春玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学企业管理博士，山东 大学应用经济学博士后，美国康涅狄克大学访 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-026 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集 资金总额为 323,573,005.88 元，实际募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账 时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资总额（调整 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 二、募集资金使用情况 (一) 募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024年 12月 31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如 下: 单位:元 | 序号 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 实施主体 | 投资总额(调 | 资金金额 | (3) = (2) / | | | 暴投项目 34 | | 整后)(1) | (2) | (1) | | | 万吨聚氨酯系 | 一诺威 | 287,390,679.20 121,509,076.50 | | | | | 列产品扩建项 | | | | 42.28% | | | 目 | | | | | | | | 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"一诺威"或"公司")股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-012 （一）董事会审议和表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 942,299,666.53 元，母公司未分配利润为 425,496,359.48 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 291,132,748 股，根据扣除 回购专户 8,444,192 股后的 282,688,556 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 84,806,566.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-018 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱德胜作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 朱德胜，男，1966 年 12 月生，管理学（会计学方向）博士，教授，中国资 深注册会计师。历任山东财经大学 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-029 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （1）在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的董事，按照其职务与岗位对应 的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬。 （2）公司独立董事津贴为 10 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案： 在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬 与考核方案执行，不再另行领 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-006 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事徐冯逸如、牛富刚、齐萌、刘春玉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《 ...

证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2025-025 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有 资金开展不超过 2 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 一、开展外汇衍生品交易业务目的 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品业务包括但不限于：远期结售汇、 期权、掉期、互换、即期外汇买卖等或者上述产品的组合。 2、交易额度及期限 根据业务发展规模及经营需要，公司及控股子公司拟开展余额不超过 2亿美元或 等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自公司股东大会审议通过 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"一诺威"或"公司")股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》等有关规定,对一诺威2024年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,有关情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 山东一诺威聚氨酯股份有限公司于 2023年 1 月 30 日收到中国证券监督管 理委员会下发的《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕181 号),同意公司向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股,发行价格为 人民币 10.8 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 3-00171 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）" 进行全 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnaf.gov.cn）" 进行企 一、董事会的责任 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 移 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 x til Internet www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 3-00171 号 山东一诺威 ...