证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-015 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人齐萌作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立 董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 齐萌，男，中国国籍，博士毕业于上海财经大学法律金融学专业，获得经济 学博士学位，2011 年 7 月进入上海政法 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-028 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）闲置自有资 金使用效率，在确保资金安全、不影响正常生产经营的前提下，公司及下属子公 司拟使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金 安全的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十 次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 （一）投资风险 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存 款、通知存款或结构性存款等产 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-023 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 注：上表余额包含相关的利息收入，不含已购买 8,000 万元人民币理财产品的资金安排。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司 《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合 格投资者公开发行股票的募集资金，并与存放募集资金的中国建设银行股份有限 公司淄博张店支行和东吴证券股份有限公司签署了《山东一诺威聚氨酯股份有限 公司募集资金专户三方监管协议》。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-038 公司拟在福建省泉州市设立全资子公司一诺威化学（泉州）有限公司（公司 名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册资本为 6000 万元，公司拟以现金 认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为更好实现山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战 略，拓展公司产品应用领域，延伸产业链，公司于 2025 年 3 月 21 日与福建省泉 州市泉港石化工业园区管理委员会签订《EO、PO 和 AA 下游衍生物项目合作构 架协议》，公司拟在泉港石化工业园区投资设立全资子公司。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 选举董事会专门委员会成员的议案》。公司审计委员会成员由独立董事朱德胜先 生、独立董事齐萌先生、非独立董事徐冯逸如女士组成，其中召集人由具有会 计专业资格的独立董事朱德胜先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审 计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相 关文件的规定。 由于朱德胜先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-017 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘春玉作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 刘春玉，女，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学企业管理博士，山东 大学应用经济学博士后，美国康涅狄克大学访 ...

资金募集 - 2023年3月20日发行普通股29,932,748股，募资323,573,005.88元，净额287,390,679.20元，3月23日到账[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，34万吨聚氨酯系列产品扩建项目计划投资287,390,679.20元，累计投入121,509,076.50元，进度42.28%[4] 资金存储 - 截至2024年12月31日，募集资金存储在中国建设银行张店支行，金额91,222,030.17元，不含8,000万元理财产品资金[5] 理财计划 - 拟用不超10,000万元闲置募集资金买理财产品，额度内可循环使用，期限不超12个月[6] - 2025年4月23日董事会和监事会通过使用闲置募集资金买理财产品议案[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[7] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、财务报告、信息披露[7]

业绩总结 - 2023 年 3 月 20 日发行普通股 29,932,748 股，募集资金总额 323,573,005.88 元，净额 287,390,679.20 元[1] 项目进度 - 截至 2024 年 12 月 31 日，年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目累计投入 121,509,076.50 元，进度 42.28%[3] 资金情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储余额 91,222,030.17 元，不含 8000 万理财产品资金[4] - 拟用不超 10,000 万元闲置募资买理财产品，额度内循环使用，期限不超 12 个月[6] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9] - 风险控制措施包括跟踪分析、监督检查、财务报告、信息披露[10]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润942,299,666.53元，母公司未分配利润425,496,359.48元[3] 权益分派 - 以282,688,556股为基数，每10股派现3元，预计派现84,806,566.80元[3] - 预案2025年4月23日董事会通过，待2024年股东大会审议[4] 利润分配政策 - 公司优先现金分红，满足条件时年现金分配不低于当期可分配利润10%[6][7] - 发展阶段不同，现金分红比例最低为40% - 80%[9] 其他规定 - 公司以三年为周期制定股东回报规划，可调整[13] - 预案通过后2个月内实施[16]

2024年履职情况 - 召开6次董事会、4次股东大会，独董任职时各开1次[5] - 召开5次董事会审计委员会，独董任职时开1次[5] - 独董审核3份提名董事议案，认为候选人合规[13] - 独董现场工作累计3天，通过参会了解公司[24] 其他情况 - 独董及亲属无利害关系，任职符合独立性要求[3] - 独董因个人及工作原因辞职[26] 未来展望 - 希望公司2025年规范运作、稳健经营回报股东[26]