证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-039 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 法定代表人：李健 注册资本：陆仟万圆整 成立日期：2025 年 04 月 27 日 一、 基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的 议案》。具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-038）。 公司之全资子公司一诺威化学（泉州）有限公司已完成工商注册登记，并取 得由泉州市泉港区市场监督管理局核发的营业执照。 二、 工商注册登记情况 名称：一诺威化学（泉州）有限公司 统一社会信用代码：91350505MAEJ08G54W 类型：有限责任公司(法人独资) 住所：福建省泉州市泉港区界山镇界山村交界 255 号 经 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.61元，同比增长35.56%，较2022年下降16.44% [1] - 每股净资产为5.29元，同比增长6.87%，较2022年增长14.01% [1] - 每股公积金保持稳定为0.89元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润为3.24元，同比增长9.09%，但较2022年下降2.11% [1] - 营业收入达68.57亿元，同比增长8.91%，基本恢复至2022年水平 [1] - 净利润为1.77亿元，同比大幅增长39.37%，但仍低于2022年的1.91亿元 [1] - 净资产收益率为11.88%，同比提升32.15个百分点，但较2022年下降4.97个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股7213.91万股，占流通股42.21%，较上期增加4082.71万股 [1] - 徐军持股2912.96万股，占比17.04%，较上期大幅增持2868.79万股 [2] - 上海昊鑫创业投资持股1981.19万股，占比11.59%，减持83.33万股 [2] - 李健持股854.23万股，占比5%，增持840.16万股 [2] - 代金辉、徐业峰、郭洁、董建国为新进股东 [2] - 于泳、刘强退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司拟实施10派3元(含税)的分红方案 [2]

生物基材料技术研发；生物基材料制 造；生物基材料销售；工程塑料及合成 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售； 涂料制造（不含危险化学品）；涂料销 售（不含危险化学品）；密封用填料制 造；密封用填料销售；新材料技术推广 服务；工程和技术研究和试验发展；体 育场地设施工程施工；体育用品及器材 零售；货物进出口；进出口代理；国内 贸易代理；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 型建筑材料制造（不含危险化学品）； 生物基材料技术研发；生物基材料制 造；生物基材料销售；工程塑料及合成 树脂制造；工程塑料及合成树脂销售； 涂料制造（不含危险化学品）；涂料销 售（不含危险化学品）；密封用填料制 造；密封用填料销售；新材料技术推广 服务；工程和技术研究和试验发展；体 育场地设施工程施工；体育用品及器材 零售；货物进出口；进出口代理；国内 贸易代理；互联网销售（除销售需要许 可的商品）；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动 ...

购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 淄博齐景文旅产业发展有限公司（以下简称"淄博齐景"）于 2022 年 8 月 9 日通过参与司法拍卖购买了坐落于淄博高新区宝山路以西，汇盈北路以南汇盈工 业园的房屋建筑物等不动产、土地使用权、在建工程及电子设备一宗（以下简称 "标的资产"）。淄博齐景近期计划通过山东省产权交易中心公开挂牌转让该标的 资产。山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）计划通过山东省产 权交易中心竞买该项标的资产。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-037 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。" （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币； （三）购买、出售的 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-021 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 2024 年度末注册会计师人数：1031 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超 500 人 2023 年收入总额（经审计）：15.89 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：13.80 亿元 20 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-016 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人武恒光作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 武恒光，男，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，山东财经大学教 授，博士生导师，全国会计领军人才（学术类 ...

关于公司及子公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-027 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 公司向银行申请授信是公司业务发展及生产经营所需，通过银行授信的融资 方式为公司经营发展补充流动资金，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支 持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 董事会 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业 务发展的资金需要，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 85,900 万元 的综合授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、项目融资贷款、 银行承兑汇票、进口信用证、票据贴现等。在上述授信额度内，公司将根据金融 机构的要求，以公司自有资产抵押，货币资金质押、保证等方式进行担保。前述 担保仅限于公司及全资子公司之间相互担保，包括公司为全资子公司担保、全资 子公司之间相互担保、全资子公司为公司担保等 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-007 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，就 2024 年监事会工作情况进行总结，编制了《2024 年度监事会工 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-019 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度公司共召开 6 次董事会会议、4 次股东大会，其中本人担任公司独 立董事期间召开 4 次董事会会议、3 次股东大会，本人不存在无故缺席、连续两 次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董 | | 董事会会议情况 | | | 股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事 | 应出席董 | 实际出 | 委托出 | 投票情况 | 应出席股东大会 | 实际出席 | | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | | 次数 | 次数 | | 张义福 | 4 | 4 | 0 | 均为赞成 | 3 | 3 | 本人张义福作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mot.gov.cn）"进行查 怒 1 是 内控审计报告 大信审字[2025]第 3-00414 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beiiing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 3-00414 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按 ...