证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-050 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人齐萌作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司独立 董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 齐萌，男，中国国籍，博士毕业于上海财经大学法律金融学专业，获得经济 学博士学位，2011 年 7 月进入上海政法学院国际法学 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一诺威 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 山东一诺威聚氨酯股份有限公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管 理委员会下发的《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合 格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行价格为 人民币 1 ...

大信专审字[2024]第 3-00092 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00092 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司" ...

一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发 行价格为人民币 10.81 元/股，募集资金总额为人民币 323,573,005.88 元，扣除承 销费用后的募集资金 300,678,689.43 元已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指定账 户，扣除其他发行费用 13,288,010.23 元，募集资金净额 287,390,679.20 元。大信 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司验资报告》 （大信验字[2023]第 3-00001 号）。 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司 《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合 格投资者公开发行股票的募集资金，并 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2024-051 同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，以套期保值为目的，以自有 资金开展不超过 2 亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易，有效期自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内，额度在期限内可循环滚动使用。 随着国际业务的快速发展，公司及控股子公司国外经营与外汇业务规模日益扩大。 由于汇率和利率震荡幅度不断加大，外汇市场不确定性显著增加，结算货币的多元化 是支持公司业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及各子公司开展外汇衍生品 交易业务，是为了满足业务发展的需要，以套期保值为目的，在对汇率走势判断不明 确时 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱德胜作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况 朱德胜先生，男，1966 年 12 月生，管理学（会计学方向）博士，教授，中 国资深注册会计师。历任山东财经大学讲师、教研室主任、副教授、教授。现任 山东财经大学 MPAcc（会计硕士专业学位）中心主任。 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-039 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 29 日 15:00—2024 年 4 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.c ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-045 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 (一)基本情况 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式： 特殊普通合伙 2022 年证券业务收入（经审计）：51,029.19 万元 2022 年上市公司审计客户家数：196 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2022 年收入总额（经审计）：157,819.69 万元 2022 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-052 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集 资金总额为 323,573,005.88 元，实际募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账 时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | 截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 山 东 一 诺 威 聚 ...

项目概况 - 募投项目为年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目[2] - 项目位于淄博市高新区现有厂区内[2] - 项目设计产能为34万吨/年[2] 项目进展 - 15万吨已完成工程主体建设，进入试生产阶段[3] - 2024年3月28日一次投产成功，产品均一次合格[3] 项目影响 - 部分产品投产将扩大生产规模，优化产品结构[4] - 部分产品投产将强化双产业链优势，提高竞争力和盈利水平[4] 项目展望 - 从试生产到规模化生产、释放产能尚需时间[4]