本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集 资金总额为 323,573,005.88 元，实际募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账 时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | 体 | （调整后） | | | | | | | （1） | （2） | （1） | | 1 | ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 3-00157 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 3-00157 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-074 山东一诺威聚氨酯股份有限公司外汇衍生品交易管理制度 第三条 本公司所有的外汇套期保值交易原则上均应按本制度办理，本办法 适用于公司及成员单位。未尽事项，由董事会按照本制度确立的基本原则决定。 第二章 操作原则 第四条 严守套期保值原则。公司及子公司以控制汇率风险敞口为目的进行 套期保值，不进行单纯以套利为目的的远期结售汇及外汇期权交易，所有业务必 须以正常生产经营需求为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和 套利交易。不以主观的市场判断代替风险管理。通过支付一定成本，减少汇率波 动对公司整体经营造成的影响，将财务成本控制在可承受的范围内。 第五条 以自然对冲为优先原则。公司进行远期结售汇及外汇期权交易必须 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《公司外汇衍生品交易 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-065 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱德胜，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董 事会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺 威聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-054 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 公司募集资金专户三方监管协议》。 二、自筹资金已投入募集资金项目的具体情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"或"一诺威"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会 议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山 东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕181 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 29,932,748 股，发行 价格为 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-048 （ShanDong Inov Polyurethane Co., Ltd） 2022 年度报告 1 公司年度大事记 2 2022 年 5 月，山东一诺威聚氨酯股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"一 诺威"）获得"山东省专利奖"； 2022 年 12 月 ，公司获得"中国石油和化 学工业联合会科技进步二等奖"； 2022 年 6 月，一诺威之全资子公司东大化 学获得全国"安康杯"竞赛优胜单位； 截至 2022 年 ，一诺威及下属全资子公司 已获授权并在有效期内的发明专利及实用 新型达到 420 余项。 2022 年 11 月，公司获得"中国化工学会科 技进步一等奖"； 2022 年 10 月，公司复审通过，连续被认定 为"国家知识产权示范企业"； | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 7 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 | 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 | | 第五节 | 重大事件 | 42 | | 第六节 | 股份变动 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-073 山东一诺威聚氨酯股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于修订公司年报信息 披露重大差错责任追究制度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"公 司") 的规范运作水平 ,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国会计法》 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司董事长为公司法定代表 | 第六条 公司董事长或总经理为公司 | | 人。 | 法定代表人。 | | 第一百零七条 董事会由9名董事组 | 第一百零七条 董事会由8名董事组 | | 成，其中包含三名独立董事。公司设董 | 成，其中包含三名独立董事。公司设董 | | 事长一名、副董事长一名，副董事长协 | 事长一名、可以设副董事长，副董事长 | | 助董事长工作。 | 协助董事长工作。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-063 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-044 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，结合 2022 年的主要工作情况对 20 ...

独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意 见及独立意见 证券代码：834261 证券简称： 一诺威 公告编号：2023-047 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议。根据《公司章程》《独立董事工作细 则》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的 态度，在审慎查验的基础上，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关 事项进行审核后发表如下独立意见： 1、独立董事对公司《2022 年年度报告及其摘要》的独立意见 我们对公司《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东 一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行了审核，我们认为：公 司 2022 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 的各项规定；《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度报告》及《山东一 ...