证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-046 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-072 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于实施稳定股价方案回 购股份的议案》，并于 2023 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披 露了《回购股份方案公告》 (公告编号：2023-040）。该回购 股份方案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十三 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日(即 2023 年 4 月 18 日) 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 25 日 一、2023 年 4 月 18 日登记在册的 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2023]第 3-00073 号 审 计 报 告 大信审字[2023]第 3-00073 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-050 一诺威 证券代码 : 834261 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人徐军、主管会计工作负责人宋兵及会计机构负责人（会计主管人员）宋兵保证季度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-067 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 （三）北交所规定的其他条件。 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人齐萌，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事 会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺威 聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-066 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张义福，已充分了解并同意由提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司董 事会提名为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东一诺 威聚氨酯股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的虞实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年,我们作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 -- 独立董事》等 法律法规和《公司章程》的规定,诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务,及时了 解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董 事会各项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现将我们在 2022 年度履行职责情况汇报如下: 一、会议出席情况 2022年度,公司共召开董事会会议 9 次,股东大会 2 次。我们出席会议具 体情况如下: | 独立董 | 应出席董 | 实际出席 | 亲自出席 | 出席董事 | 应列席股 | 实际列席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 事会次数 | ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山 东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）的保荐机构， 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部 规章制度，对一诺威公司治理自查和规范活动事项发表专项核查意见如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为徐军，实际控制人能够实际支 配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.4468%。 公司存在控股股东，控股股东为徐军，控股股东持有公司有表决权股份总 数占公司有表决权股份总数的比例为 39.4468%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委 托的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署 一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的 情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二 ...

东吴证券股份有限公司 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为山东 一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"一诺威"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关规定，对一诺威使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行 了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，一诺威发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定 合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资金总额为 323,573,005.88 元，实际募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 4 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： （二） 投资决策及实施方式 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-051 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 864,523,890.41 元，母公司未分配利润为 396,952,127.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 291,132,748 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 116,453,099.20 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董 ...