证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-013 河南驰诚电气股份有限公司 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的短期投资产品。在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在合法合规和不影 响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好 的现金管理产品，进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-012 河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 用途 | 体 | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 智能仪表 产线智能 | 许昌驰 诚电气 | 57,828,202.55 | 11,825,803.00 | 20.45% | | | | 有限公 | | | | | | 化升级项 | 司 | | | | | | 目 | | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 河南驰诚电气股 | 招商银行郑州高新 | 37190 ...

河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人宋华伟，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-007 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-016 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，履行了 必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 ...

公司治理 - 驰诚股份第三届董监高任期2024年12月22日届满[1] - 因提名工作未完成，董监事会延期换届[1] - 换届前第三届人员继续履职，不影响运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"或"驰诚股份"）第三届董 事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 22 日届满。鉴于公司新 一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行相应的 信息披露义务。 特此公告。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-054 河南驰诚电气股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

审计安排 - 公司聘请致同会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 原签字注册会计师王高林由宁国星接替[2] - 变更后的签字会计师为宁国星、张晓玲[2] 新会计师情况 - 宁国星2013年成为注会，2015年开始在致同执业[3] - 近三年签署新三板审计报告7份，无上市公司审计报告[3] - 近三年未受处罚，无违反独立性情形[4] 影响与日期 - 变更签字会计师对2024年审计无不利影响[5] - 公告日期为2024年12月4日[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-053 河南驰诚电气股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）已聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年年度审计机构，该事项已 经公司第三届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过，具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气 股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。 近日，公司收到致同出具的《关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年报签 字注册会计师变更函》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 致同作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制审 ...

业绩总结 - 驰诚股份连续竞价成交数量为4885612股[1] - 驰诚股份连续竞价成交金额为14250.19万元[1] 交易情况 - 当日价格振幅达30%的前5只股票涉及驰诚股份[1] 买卖金额 - 国盛证券等多家营业部有买入和卖出金额记录[1]

业绩总结 - 驰诚股份成交数量为4885612股[1] - 驰诚股份成交金额为14250.19万元[1] - 驰诚股份当日收盘价涨幅达20%[1] 交易详情 - 国盛证券股转交易单元AP营业部买入5898877元[1] - 国泰君安证券上海江苏路营业部买入5132617.29元[1] - 华林证券拉萨堆龙德庆区青藏路证券营业部买入5061994元，卖出48288.32元[1] - 东方财富证券北京分公司买入4746727.54元，卖出218978.76元[1] - 渤海证券天津雍和道证券营业部买入4477066.15元[1] - 国信证券山东分公司卖出3985460.17元[1] - 国泰君安证券四川成都顺城大街营业部卖出3087580.19元[1]