关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚 股份"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是驰诚股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对驰诚股份董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专 项报 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享河南驰诚电气股份有限公司（以 下简称"公司"）经营收益，在统筹考虑公司 2025 年度经营需求的情况下，公司 拟定了 2024 年年度权益分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,750,305.48 元，母公司未分配利润为 100,816,660.24 元。母公司资本公积为 76,844,086.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 69,186,203.30 元，其他 资本公积为 7,657,883.37 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 65,680,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）；以 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-045 河南驰诚电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 22 日 15:00—2025 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进 ...

河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年度，本人作为河南驰诚电气股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事 项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判 断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关 资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了 独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-035 三、 履行独立董事特别职权的情况 | 会议名称 | 应出席或列 | ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-029 河南驰诚电气股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南驰诚电气股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕147 号）同意，公司 获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股（超额配售选择 权行使后），公司本次发行的价格为 5.87 元/股，募集资金总额为人民币 67,505,000.00 元，扣除发行费用 9,676,797.45 元（不含增值税）后，募集资 金净额为 57,828,202.55 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部到账， 并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项先后出具了致同专字（2023） 第 410C000350 号和致同专字（2023）第 410C003418 号《验资报告》。 根据《北京证券交易所股票上市 ...

关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于河南驰诚电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 河南驰诚电气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同专字（2025）第 410A009922 号 河南驰诚电气股份有限公司全体股东： 我们接受河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了驰诚股份 2024 年 12月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 410A016522 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于河南驰诚电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 根据《 ...

开源证券股份有限公司 关于河南驰诚电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为河南 驰诚电气股份有限公司（以下简称"驰诚股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法规和规范性 文件的要求，对驰诚股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司募集资金使用情况如下： 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司制定了 《募集资金管理制度》，公司已对募集资金实行了专户存储管理，并与开源证券、 募集资金开户银行签署了《募集资金专户三 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-047 河南驰诚电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 河南驰诚电气股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 6,568.00 万元 | 第六条 公司注册资本为8,538.40 万元 | | 人民币。 | 人民币。 | | 第十九条 公司的股份总数为 6,568.00 | 第十九条 公司的股份总数为 8,538.40 | | 万股，全部为普通股。 | 万股，全部为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司 2024 年度权益分派预案，公司拟以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。本次权益分派经股东会审议通过并实施完毕后，预计公司注册资本 将由 65,680,000 元变更为 85,384,000 元，公司股份 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-041 河南驰诚电气股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划及业务 发展、扩展产能的需要，公司拟与郑州高新技术产业开发区管理委员会签署《智 能传感器仪表制造升级项目合作协议》，计划在郑州高新区投资约 2.8 亿元用于 项目建设，本项目实际投资金额、开展进度将根据项目建设情况确定。 公司计划通过招拍挂的方式购买位于郑州高新区约 28 亩的工业建设用地， 用于智能传感器仪表制造升级项目的建设，购买土地使用权的资金预计不超过 2,000 万元，公司将在购买完毕后及时履行信息披露义务。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定 的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。 因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，河南驰诚电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩新宽、李祺、宋华伟的独 立性情况进行评估并出具专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 河南驰诚电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、 ...