公司基本信息 - 公司于2023年2月16日在北交所上市，发行人民币普通股1150.00万股[2] - 公司注册资本为8538.40万元人民币[3] - 公司股份总数为8538.40万股，全部为普通股[13] 股东信息 - 发起人徐卫锋和石保敬持股数量均为1025.00万股，持股比例均为32.9688%[13] - 发起人郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）持股数量为406.00万股，持股比例为13.0588%[13] - 发起人赵静持股数量为300.00万股，持股比例为9.6494%[13] - 发起人李向前持股数量为200.00万股，持股比例为6.4329%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的百分之十[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持公司股份总数的百分之二十五[23] - 公司高级管理人员、核心员工离职后半年内，不得转让所持有的公司股份[23] - 战略配售股份，公司自购的12个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[25] 交易限制 - 公司董监高在年报、中报公告前30日及季报公告前10日内不得买卖股票[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会应收回[26] - 公司控股股东、实际控制人在年报公告前30日内不得买卖股票[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[30] - 股东大会、董事会决议违法，股东60日内可请求法院撤销[30] - 监事会、董事会收到股东诉讼请求30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[30] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超近一期经审计总资产30%的事项[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需提交股东大会审议[38] - 公司购买、出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[38] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东大会审议[40] - 公司为关联方提供担保需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[41] - 公司对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%等情形需提交股东大会审议[42] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等情形需召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人收到提案后二日内发补充通知[52] 董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任；独立董事连续任职满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为候选人[87] - 公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表担任的董事，人数总计不得超过董事总数的二分之一[87] - 董事连续两次未出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会更换[88] 独立董事相关 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[95] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[95] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[96] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[123] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[125] 关联交易相关 - 公司与关联自然人成交金额30万元以上等关联交易需董事会审议[115] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提交股东大会审议[115] - 关联交易提交董事会审议前，需经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意[115] 利润分配相关 - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[172] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[173] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[173] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[177][179] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告[186][187][188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[192]

公司决策 - 2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议[2] - 2025年5月23日召开2024年年度股东会审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案[2] 权益分派 - 2025年6月30日完成2024年年度权益分派工作[2] 注册资本 - 公司注册资本由6568.00万元变更为8538.40万元[3]

现金管理资金 - 公司拟使用不超4500万元闲置募集资金进行现金管理[2] - 截至2025年7月7日，未到期现金管理产品余额4100万元[3] 产品购买情况 - 向招商银行购买1500万元和300万元产品[4][5] 产品收益情况 - 招商银行点金系列1500万元产品预计年化收益率1.00%[10] - 招商银行点金系列300万元产品预计年化收益率1.00%[11] - 信银理财日盈象天利104号300万元产品预计年化收益率1.85%[11] - 招商银行智汇系列2300万元产品预计年化收益率1.30%[11] - 招商银行招银理财招赢日日金69号15万元产品预计年化收益率1.92%[11] 过往产品情况 - 招商银行点金系列1500万元产品年化收益率1.65%，2025年6月3 - 24日[12] - 招商银行智汇系列1400万元产品年化收益率1.70%，2025年5月6 - 20日[12] - 招商银行点金系列2000万元产品年化收益率2.00%，2025年1月27日 - 4月28日[12] - 招商银行点金系列1000万元产品年化收益率2.00%，2025年1月27日 - 4月28日[12] - 中国银行中银理财 - 乐享天天10号产品60万元，年化收益率1.42%，2025年4月16 - 23日[12][13] 其他要点 - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应披露[2] - 公司本次现金管理产品为保本浮动收益类[5] - 备查文件业务确认单涉及金额有1500万元和300万元[14]

权益分派 - 2024年年度以65680000股为基数，每10股转增3股、派1元现金，分红后总股本增至85384000股[3] - 共计转增19704000股，派发现金红利656800元[2] - 权益登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日[6] 股东缴税 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.2元；1个月以上至1年（含），每10股补缴0.1元；超1年不需补缴[4][5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派发0.9元[5] 流通股变动 - 限售流通股变动前39753850股，占比39.47%，变动后51680005股，占比39.47%[8] - 无限售流通股变动前25926150股，占比60.53%，变动后33703995股，占比60.53%[10] 收益情况 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.23元[11]

业绩总结 - 2024年营业总收入2.27亿元，同比增长26.18%[5] - 2024年智能仪器仪表业务收入1.68亿元，同比增长35.83%，占营收超70%[5] - 2024年度研发费用1477万元，同比增长0.83%，占比6.51%[6] 数据相关 - 截至2024年底员工394名，本科及以上占比43%以上[14] - 截至2024年末有效专利99项（发明33项）、软件著作权145项[10] - 截至2024年末国内外产品资质认证300多项[10] - 公司或子公司参与制定现行有效标准达10余项[12] 未来展望 - 加大研发投入，布局智慧城市和新能源领域，改革运营体系[10][11] 新产品和新技术研发 - 研发多款新产品，获专利和软件著作权，优化工艺和技术[6] - 明星产品QB200N系列气体探测器有三大核心科技[6] 其他新策略 - 提供气体传感器和检测仪表，打造全场景系统化解决方案[13] - 构建信息化安全管控体系保障知识产权与专利安全[13] - 部署PLM系统实现研发数据集中管控[13] - 集成企业级加密软件对研发文件强制透明加密[13] - 以“人才战略驱动等”推动人力资源建设[14] - 健全及优化集团化人力资源管理体系[14] - 建立组织与个人绩效联动的绩效体系[14] - 建立公平竞争的薪酬福利体系[14]

公司经营情况与营利预期 - 2024 年营业总收入 2.27 亿元，同比增长 26.18%，智能仪器仪表业务收入 1.68 亿元，同比增长 35.83%，占营收比重超 70% [5] - 2024 年度研发费用 1477 万元，同比增长 0.83%，占营业收入的比例为 6.51%，取得新产品研发、专利著作权、生产工艺优化等成果 [6] - 明星产品 QB200N 系列气体探测器有平台化模块化设计、极端环境自适应、物联化远程管控三大核心科技 [6] 行业发展现状及前景 - 公司主营气体环境安全监测产品，所处行业是新质生产力代表产业之一，下游应用领域不断拓展 [7][8] - 国家相关政策推动智慧市政、城市生命线等安全监测平台建设，安全类仪器仪表迎来发展机遇 [9] 公司未来发展规划 - 加大研发投入，推进技术创新与服务升级，完善资质认证体系，满足高端智能化需求 [10][11] - 布局智慧城市和新能源领域，深化技术应用，加速全球化发展，提高品牌影响力 [11] - 改革运营体系，完善产供销一体化建设，提升运营效率，降本增效 [11] 行业竞争地位及知识产权情况 - 驰诚股份是国家级专精特新“小巨人”企业，拥有深厚技术积累，建立两个省级工程技术研究中心，承担多项省市重大科技项目 [10] - 截至 2024 年期末，拥有有效专利 99 项（发明专利 33 项）、软件著作权 145 项，国内外产品资质认证 300 多项 [10] - 参与制定 10 余项国家行业标准或团体行业标准 [12][13] - 提供全场景系统化解决方案，有多个领域成功落地应用案例，参与多项国家重大工程安全保障 [13] - 构建完善的信息化安全管控体系保护知识产权 [13] 人才结构及需求 - 截至 2024 年底，公司及子公司拥有员工 394 名，本科及以上人员占比 43%以上 [14] - 未来以“人才战略驱动、人才赋能、组织升级”为核心，健全优化集团化人力资源管理体系 [14] 股价走势 - 公司股价短期受多种因素影响，管理层将狠抓生产经营管理，提升公司价值，关注股价及市值波动，加强与投资者沟通 [14][15]

资金管理 - 公司拟用不超4500万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至2025年6月3日，未到期现金管理产品余额3800万元[3] 产品购买 - 公司买1500万元招行21天结构性存款，预计年化1.00%或1.65%[4][5] - 此前买300万元信银理财，年化1.85%[12] - 买2300万元招行92天结构性存款，年化1.30%[13] - 买15万元招行现金管理类理财，年化1.92%[13] 产品收回 - 1400万元招行14天结构性存款已收回，年化1.70%[14] - 2000万元招行91天结构性存款已收回，年化2.00%[14]

会议信息 - 2025年5月23日召开2024年年度股东会，地点为公司会议室，采用现场及网络结合方式[3] 参会情况 - 出席和授权出席股东会股东11人，持表决权股份47,711,800股，占比72.6428%[4] - 网络投票股东1人，持表决权股份4,272,000股，占比6.5043%[4] - 公司7名在任董事全部出席，3名在任监事2人出席，王璐雯缺席[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等18项议案均以47,711,800股同意，占比100%通过[7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][19][20][21][22][24][25][26][27] - 《2024年度监事会工作报告》等议案同意股数47,711,800股，占比100%[29][30] - 2024年年度权益分派预案等议案同意票数1,124,000，占比100%[30] 会议合规 - 公司本次会议召集、召开等程序符合规定，表决合法有效[32]

会议信息 - 2024年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过召开2024年年度股东会的议案并发布公告[7] - 2025年5月23日14:30现场会议在郑州高新区长椿路11号研发5号楼B座17层会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2025年5月22日15:00 - 2025年5月23日15:00[10] - 本次股东会股权登记日为2025年5月16日[12] - 本次股东会召集人为公司董事会[11] 股东情况 - 出席和授权出席股东会的股东共11人，持有表决权股份总数47,711,800股，占比72.6428%[13] - 通过网络投票参与股东会的股东共1人，持有表决权股份总数4,272,000股，占比6.5043%[13] 议案情况 - 本次股东会审议20项议案，议案20为特别决议议案，议案7、18为中小股东利益重大事项决议议案[20] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数47,711,800股，占比100%[24][26][28][30][33][37][39][62][64][66] - 2024年度权益分派预案等中小股东同意股数1,124,000股，占比100%[37][62][68] - 变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案为特别表决事项，获出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[66] 会议合规 - 本次股东会召集、召开、议案审议、表决程序等符合相关规定[10][21][69][70] - 出席人员和召集人资格符合相关规定[14][70] 其他 - 本法律意见书于2025年5月23日出具，正本一式叁份[70] - 承办律师为王金垒、朱龙龙[74]

公司基本信息 - 投资者关系活动为河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，于 2025 年 5 月 22 日通过网络远程方式举行，接待人员为董事会秘书翟硕先生 [3] 2024 年业绩情况 - 营业总收入 2.27 亿元，同比增长 26.18%，智能仪器仪表业务收入达 1.68 亿元，同比增长 35.83%，占营收比重超 70%，外销收入同比增长 52.34%至 2514 万元 [4] - 销售费用同比增长 19.99%，主要用于销售资源投入、市场开拓、人员招聘和培养 [5][6] - 毛利率为 42.31%，同比下降 1.73 个百分点，原因是产品结构变化和市场竞争致价格调整 [7][8] - 归母净利润同比下降 3.92%，因应收账款回款不及预期致信用减值损失增加和毛利率下降 [8] - 研发费用 1477 万元，占营业收入的比例为 6.51%，同比增长 0.83% [9] 市场拓展与订单情况 - 中标城市生命线、燃气老旧改等重大项目，巩固气体环境安全监测领域市场地位，在手订单稳步增长 [4] 业绩增长看点与竞争力提升 - 气体安全监测行业发展使市场需求增长，公司将加大研发投入，推进技术创新与服务升级，进行品牌宣传推广，改革运营体系 [4] 销售费用投入规划 - 未来继续加大市场开拓力度，深耕现有业务，拓展国内外新市场，尤其是高端工业检测设备领域，加大销售投入 [6] 精细化管理与降本增效举措 - 对供应链和营销中心开展管理咨询项目，改革产销运营体系，优化采购模式与供应链管理，强化现金流管理，健全及优化集团化人力资源管理体系，以全面预算管理实现全员增效，2024 年度人均产出提升 15%以上 [6] 股东户数变化情况 - 2024 年股东户数较三季度末增加 866 户，增幅 46.04%，显示公司受市场投资者关注提高 [7] 研发成果与未来规划 - 成功研发多款新产品，获得专利和软件著作权，优化现有产品生产工艺和技术，未来重点布局智能化和物联网技术应用、气体传感器等核心技术研发、拓展产品应用领域 [9] 行业发展趋势与应对策略 - 气体传感安全监测仪表行业呈智能化、物联网化、集成化发展趋势，公司将技术创新，加强合作，拓展应用领域，提升服务质量 [8]