证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-041 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 河南驰诚电气股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：河南驰诚电气股份有限公司会议室 6.会议列席人员：监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《河南驰诚电气股份有限公司 2024 年半年度报告》及《河南驰诚电气股份 ...

资金使用 - 公司获批使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[2] 现金管理现状 - 截至2024年8月5日，未到期现金管理产品余额4400万元，占2023年末经审计归母权益17.12%[4] 近期理财操作 - 购买两款招行理财产品，金额700万和800万，预计年化收益率1.60或2.20%[5][6] - 有多笔招行结构性存款，金额不等，年化收益率多为1.60%[10][11] 过往理财情况 - 一款2500万元招行结构性存款已到期，年化收益率2.30%[11] - 多笔招行点金系列结构性存款已收回，利率不等[12] 风险与管理 - 公司将严控理财风险，按规定决策、管理、监督[8] - 理财受市场波动等风险影响[9]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-040 河南驰诚电气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三 届监事会第十二次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）使 用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金 可循环滚动管理。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性 好、期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于向金融机构购买通知存款、 结构性存款、大额存单等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《关于利用闲置募集资金进行 ...

股价情况 - 2024年7月17 - 19日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达41.17%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关人员，方式有电话等[3][4][5] - 前期公告无重大进展等，无应披露未披露事项[7][8] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易公司股票情况[9] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[10]

业绩总结 - 驰诚股份连续竞价成交数量为6281277股[1] - 驰诚股份连续竞价成交金额为7414万元[1] - 驰诚股份当日收盘价涨幅达20%，为涨幅前5只股票之一[1] 交易数据 - 华泰证券成都蜀金路证券营业部买入3772959.17元[1] - 东亚前海证券上海分公司买入2758158.52元[1] - 中国银河证券南京上海路证券营业部卖出6029338元[1]

成交数据 - 驰诚股份2024年7月19日连续竞价成交数量为12172069股[1] - 驰诚股份2024年7月19日连续竞价成交金额为13105.84万元[1] 股价表现 - 北交所驰诚股份最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达+40%[1] 买卖情况 - 华泰证券等多家营业部有买入卖出操作，如华泰买入3774943.67元等[1]

驰诚股份 - 2024年7月19日成交数量12172069股，成交金额13105.84万元，异常期间涨跌幅偏离值累计达41.17%[1] - 2024年7月19日另一成交数量6281277股，成交金额7414万元，当日收盘价涨幅达26.35%[1] 晶赛科技 - 2024年7月19日成交数量9016704股，成交金额13123.16万元，当日价格振幅达32.13%[1] 格利尔 - 2024年7月19日成交数量9506893股，成交金额10029.66万元，当日换手率达36.44%[1] 立方控股 - 2024年7月19日成交数量9053615股，成交金额11798.98万元，当日换手率达35.78%[1] 华阳变速 - 2024年7月19日成交数量33595442股，成交金额22840.37万元，当日换手率达33.81%[1] 荣亿精密 - 2024年7月19日成交数量25591799股，成交金额16044.32万元，当日换手率达31.92%[1] 海达尔 - 2024年7月19日成交数量3222631股，成交金额6446.46万元，当日换手率达25.53%[1]

证券代码：834407 证券简称:驰诚股份 公告编号：2024-039 河南驰诚电气股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2024 年 7 月 17 日至 2024 年 7 月 19 日）以内收盘 价涨幅偏离值累计达到 41.17%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，是否 涉及热点概念事项； (3)近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； (4)公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项； (5)是否存在其他可能对股价产生较大影响的重大事件。 2、 核实对象： 公司控股股东 ...

业绩预测 - 预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1,050至1,150万元，同比增长198.68%至227.12%[8] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[2] 收入与支出 - 公司加大品牌宣传和市场开拓，报告期内实现营业收入持续增长[8] - 报告期内其他收益和投资收益有较大增长[4] - 报告期内营业外支出同比大幅减少[4] 财务数据披露 - 业绩预告数据为初步核算结果，未经会计师事务所审计[9] - 公司2024年半年度业绩具体数据将在半年度报告中详细披露[9] - 公告所载2024年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计[7]

资金管理 - 获批使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 截至2024年6月26日，未到期现金管理产品余额3700万元，占2023年末净资产14.39%[4] 理财投资 - 本次购买招行2900万元理财产品，预计年化收益率1.60或2.30%[5][6] - 2024年有多笔招行理财产品购买及到期情况[13][14][15] - 有招行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款，业务确认单涉2900万元[17]